{"title":"Cumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio internacional","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Financiación del Comercio de eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; Cumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Financiación del Comercio de eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; Cumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDesarrolle los conocimientos sobre cumplimiento normativo y gestión de riesgos que exige la financiación del comercio actual. Esta colección reúne cursos sobre delitos financieros, prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, filtrado de sanciones, blanqueo de capitales basado en el comercio, prevención del fraude, riesgo de crédito, riesgo operacional y responsabilidades regulatorias.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eLa formación está dirigida a profesionales de la financiación del comercio, equipos de cumplimiento normativo, personal de operaciones, especialistas en riesgos y directivos que necesitan reconocer señales de alerta, comprender los marcos de control y tomar mejores decisiones sobre escalamiento y transacciones.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEmpiece aquí:\u003c\/strong\u003e comience con los temas fundamentales de cumplimiento normativo y prevención del fraude y, después, avance a áreas especializadas como las sanciones, la financiación del terrorismo y los riesgos avanzados de delitos financieros.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eExplore la Academia de Financiación del Comercio de eBSI\u003c\/a\u003e y descubra certificados, diplomas y programas especializados de desarrollo profesional continuo.\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eDesarrollo de competencias prácticas en cumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eLa financiación del comercio comprende complejas transacciones internacionales que conllevan importantes consideraciones de cumplimiento normativo, fraude y riesgo operacional. Esta colección reúne estos aspectos para que los alumnos comprendan cómo interactúan con los procesos de financiación del comercio los controles contra los delitos financieros, las sanciones, los requisitos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el riesgo de crédito, la prevención del fraude y los controles operacionales.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEl objetivo es fomentar el criterio profesional fundamentado, en lugar de limitarse al cumplimiento de listas de verificación. Un control eficaz depende de reconocer características inusuales de las transacciones, comprender el contexto documental y comercial, elevar las inquietudes de forma adecuada y equilibrar las responsabilidades regulatorias con la actividad legítima de los clientes. Por ello, estos cursos son especialmente pertinentes para los equipos de operaciones, cumplimiento normativo, riesgos y dirección que trabajan en el ámbito de la financiación del comercio o en áreas relacionadas.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFormación relacionada:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-operations\"\u003eOperaciones de financiación del comercio\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-instruments\"\u003eInstrumentos de financiación del comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003eDesarrollo de competencias prácticas en cumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eLa financiación del comercio comprende complejas transacciones internacionales que conllevan importantes consideraciones de cumplimiento normativo, fraude y riesgo operacional. Esta colección reúne estos aspectos para que los alumnos comprendan cómo interactúan con los procesos de financiación del comercio los controles contra los delitos financieros, las sanciones, los requisitos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el riesgo de crédito, la prevención del fraude y los controles operacionales.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEl objetivo es fomentar el criterio profesional fundamentado, en lugar de limitarse al cumplimiento de listas de verificación. Un control eficaz depende de reconocer características inusuales de las transacciones, comprender el contexto documental y comercial, elevar las inquietudes de forma adecuada y equilibrar las responsabilidades regulatorias con la actividad legítima de los clientes. Por ello, estos cursos son especialmente pertinentes para los equipos de operaciones, cumplimiento normativo, riesgos y dirección que trabajan en el ámbito de la financiación del comercio o en áreas relacionadas.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFormación relacionada:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-operations\"\u003eOperaciones de financiación del comercio\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-instruments\"\u003eInstrumentos de financiación del comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e","products":[{"product_id":"trade-finance-compliance-2","title":"Cumplimiento en financiación del comercio 2","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para múltiples alumnos a una tarifa reducida por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los detalles de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en Cumplimiento de Financiación Comercial 2.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDEO-04-AFIT-003 Cumplimiento de Financiación Comercial 2 En este segundo curso sobre Cumplimiento de Financiación Comercial nos centraremos en la gestión de sanciones internacionales y el tratamiento de bienes embargados o de doble uso, junto con el área, cada vez más crucial, de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y laborales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos clave y la terminología en Cumplimiento de Financiación Comercial 2.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo afecta el tema a las decisiones reales de comercio internacional, financiación o riesgos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones de negocio relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de financiación comercial, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003eDEO-04-AFIT-003 Cumplimiento de Financiación Comercial 2\u003cbr\u003eEn este segundo curso sobre Cumplimiento de Financiación Comercial nos centraremos en la gestión de sanciones internacionales y el tratamiento de bienes embargados o de doble uso, junto con el área, cada vez más crucial, de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. \u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003eIdentificaremos ciertas señales de alerta comunes en las transacciones comerciales y examinaremos el seguimiento de las transacciones en los departamentos de financiación comercial.\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003eFinalmente, concluiremos con una mirada a la gobernanza en general desde una perspectiva de financiación comercial y revisaremos las herramientas y recursos disponibles para los responsables de cumplimiento de financiación comercial.\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\u003cspan\u003eCompletar este curso otorgará 3 créditos CPD para los requisitos de \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eDesarrollo Profesional Continuo\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e reconocidos internacionalmente dentro de las organizaciones que operan con este tipo de metodología de desarrollo del personal.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5 class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003ePrograma del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e1. GESTIÓN DE SANCIONES POR PARTE DE LOS BANCOS\u003cbr\u003e 1.1 Cribado de sanciones\u003cbr\u003e 1.2 Fuentes de sanciones\u003cbr\u003e 1.3.1 Práctica estándar de sanciones\u003cbr\u003e 1.3.2 Práctica estándar de sanciones\u003cbr\u003e 1.3.3 Cláusulas de sanciones en transacciones de financiación comercial\u003cbr\u003e 1.2 Cláusula de sanciones IIBLP\u003cbr\u003e2. BLANQUEO DE CAPITALES\/FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO\u003cbr\u003e 2.1 Señales de alerta\u003cbr\u003e3. DOBLE USO – BIENES EMBARGADOS\u003cbr\u003e 3.1 Sentimiento del mercado con respecto a la financiación comercial\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e 3.2 Formas de filtrar bienes\u003cbr\u003e4. SEÑALES DE ALERTA EN TRANSACCIONES DE FINANCIACIÓN COMERCIAL\u003cbr\u003e 4.1 Evaluación de señales de alerta\u003cbr\u003e 4.2 Señales de alerta en la transacción\u003cbr\u003e 4.3 Señales de alerta sobre los bienes y el tamaño del envío\u003cbr\u003e 4.4 Señales de alerta de transporte\u003cbr\u003e 4.5 Señales de alerta de pago\u003cbr\u003e 4.6 Señales de alerta de país\u003cbr\u003e 4.7 Señales de alerta de parte\/partes\u003cbr\u003e 4.8 Señales de alerta de discrepancias\u003cbr\u003e 4.9 Señales de alerta de documentación inusual\u003cbr\u003e5. SEGUIMIENTO DE TRANSACCIONES EN FINANCIACIÓN COMERCIAL\u003cbr\u003e 5.1 Cooperación entre los 3 niveles\u003cbr\u003e 5.2.1 Diligencia debida transaccional en la práctica\u003cbr\u003e 5.2.2 Atención a la redacción    \u003cbr\u003e6. GOBERNANZA\u003cbr\u003e 6.1 Personal de procesamiento comercial\u003cbr\u003e 6.2 Gestión de financiación comercial\u003cbr\u003e 6.3.1 Investigación\u003cbr\u003e 6.3.2 Investigación (continuación)\u003cbr\u003e 6.4 Registro y seguimiento\u003cbr\u003e 6.5 Formación en cumplimiento\u003cbr\u003e 6.6 Herramientas de cumplimiento\u003cbr\u003e 6.7 Lista de verificación de cumplimiento\u003cbr\u003eLecturas adicionales\u003cbr\u003eForos Asignación\u003c\/p\u003e\n\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cimg style=\"float: left;\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/WinnerBestOnlineTradeFinanceAccreditedCoursesGlobal2019_1_240x240.png?v=1569463503\" alt=\"\"\u003e\u003cspan\u003e¡Nuestros cursos de financiación comercial fueron galardonados como\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eMejores cursos acreditados de financiación comercial en línea a nivel mundial\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003epor la revista Capital Finance International en 2019! Nuestra oferta de formación en línea sobre financiación comercial está\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003erespaldada por la Corporación Financiera Internacional\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003epara el desarrollo profesional en esta área por parte de sus bancos emisores y asociados. Nuestro programa de certificación en línea es una forma de gran valor para prepararse para los exámenes CDCS y CITF. Todos nuestros cursos también están acreditados para fines de Desarrollo Profesional Continuo (CPD) por el Servicio de Certificación CPD del Reino Unido, lo que confirma que cumplen con los estándares internacionales de CPD\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento de Financiación Comercial, Regulación, Riesgos y Fraude\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/trade-finance-compliance-1\"\u003eCumplimiento de Financiación Comercial 1\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/fraud-prevention-other-trade-finance-products\"\u003ePrevención de fraudes - Otros productos de financiación comercial\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de Financiación del Comercio Internacional\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento de Financiación Comercial, Regulación, Riesgos y Fraude\u003c\/a\u003e \u0026gt; Cumplimiento de Financiación Comercial 2\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento de Financiación Comercial, Regulación, Riesgos y Fraude\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de Financiación del Comercio Internacional\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Export Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":14367517835327,"sku":"DEO-04-AFIT-003","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260483797340,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260483830108,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/AFIT-002_Trade_Fin_Compliance-II.png?v=1590012081"},{"product_id":"trade-finance-compliance-1","title":"Cumplimiento en financiación del comercio 1","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para que varios alumnos puedan acceder a un precio reducido por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAdquiera conocimientos prácticos y confianza en Cumplimiento de la financiación del comercio 1.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEn este primero de dos cursos dedicados al importante ámbito del cumplimiento de la financiación del comercio, abordaremos los requisitos de esta materia y analizaremos qué debe incluir un régimen adecuado de cumplimiento, diligencia debida y KYC.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que podrá aplicar en situaciones empresariales y laborales reales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones que se abordan.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué aprenderá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eAdquirir una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave de Cumplimiento de la financiación del comercio 1.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo afecta esta materia a las decisiones reales sobre comercio internacional, finanzas o riesgos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar con más confianza los principios del curso en situaciones empresariales pertinentes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿A quién va dirigido este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, profesionales de la banca, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales que participen en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDuración:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de DPC.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003eDEO-04-AFIT-002 Cumplimiento de la financiación del comercio 1\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003eEn este primero de dos cursos dedicados al importante ámbito del cumplimiento de la financiación del comercio, abordaremos los requisitos de esta materia y analizaremos qué debe incluir un régimen adecuado de cumplimiento, diligencia debida y KYC.\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\u003cspan\u003eAl completar este curso, obtendrá 3 créditos de DPC que cuentan para los requisitos de \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003edesarrollo profesional continuo\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e reconocidos internacionalmente en organizaciones que aplican este tipo de metodología de desarrollo del personal.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5 class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003ePrograma del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan\u003e1. Introducción al cumplimiento de la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 1.1 ¿Es la financiación del comercio una actividad de alto riesgo?\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 1.2 Las obligaciones de cumplimiento en la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 1.3 El cumplimiento no es estático\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e2. Evaluación de riesgos en la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.1.1 Supuestos de la evaluación de riesgos\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.2.1 Percepción del mercado sobre la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.2.2 Percepción del mercado sobre la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.3 Impacto del KYC en los delitos financieros\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.4 ¿Es la financiación del comercio de alto riesgo?\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.5 ¿Son complejas las operaciones de financiación del comercio?\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.6 Riesgos asociados al cumplimiento en la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.7 Enfoque recomendado para la evaluación de riesgos\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.7.1 Identificar el riesgo inherente\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.7.2 Identificar los controles existentes\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 2.7.3 Evaluar el riesgo residual\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e3. Enfoque del cumplimiento en la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 3.1 Modelo de cumplimiento de la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e4. Diligencia debida del cliente\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 4.1.1 Directrices de KYC\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 4.1.2 Directrices de KYC\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 4.1.3 Directrices de KYC\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e5. Diligencia debida del cliente en créditos documentarios\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 5.1 Crédito documentario de exportación\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 5.2 Crédito documentario de importación\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e6. Diligencia debida en garantías y créditos contingentes\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 6.1 Emisión de garantías\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 6.2 Emisión de garantías (basada en una contragarantía)\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 6.3 Aviso de garantía\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e7. Diligencia debida en cobranzas documentarias\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 7.1 Cobranzas de exportación\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e 7.2 Cobranzas de importación\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eLecturas complementarias\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eActividad del foro\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/WinnerBestOnlineTradeFinanceAccreditedCoursesGlobal2019_1_240x240.png?v=1569463503\" style=\"float: left;\"\u003eNuestros cursos de financiación del comercio recibieron el reconocimiento de \u003cstrong\u003eMejores cursos acreditados en línea sobre financiación del comercio a nivel mundial\u003c\/strong\u003e por parte de Capital Finance International Magazine en 2019.  La International Finance Corporation respalda nuestra oferta de formación en línea sobre financiación del comercio \u003cstrong\u003epara el desarrollo profesional en este ámbito de sus bancos emisores y asociados\u003c\/strong\u003e.  Nuestro programa de certificación en línea ofrece una excelente relación calidad-precio para preparar los exámenes CDCS y CITF.  Además, todos nuestros cursos están acreditados a efectos de desarrollo profesional continuo (DPC) por el CPD Certification Service del Reino Unido, que confirma que cumplen las normas internacionales de DPC.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSiga aprendiendo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta trayectoria de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eSiguiente curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/trade-finance-compliance-2\"\u003eCumplimiento de la financiación del comercio 2\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también realizan:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/fraud-prevention-other-trade-finance-products\"\u003ePrevención del fraude: otros productos de financiación del comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerario del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de financiación del comercio\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Cumplimiento de la financiación del comercio 1\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDescubra más cursos sobre \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003ecumplimiento, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e o vuelva a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de financiación del comercio\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Export Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":14367531728959,"sku":"DEO-04-AFIT-002","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260483862876,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260483895644,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/AFIT-002_Trade_Fin_Compliance-I.png?v=1590012079"},{"product_id":"fraud-prevention-other-trade-finance-products","title":"Prevención del fraude - Otros productos de financiación del comercio internacional","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para que varios alumnos accedan al curso a un precio reducido por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso de cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en la prevención del fraude en otros productos de financiación del comercio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso amplía el primero, dedicado a las operaciones documentarias, y explora e identifica los esquemas de fraude y cómo prevenirlos en transacciones de financiación del comercio más complejas, como el comercio de compensación, la financiación de cuentas por cobrar, el forfaiting, la financiación previa y posterior al envío, los créditos al comprador, los créditos al proveedor, la financiación estructurada de materias primas, la financiación de la cadena de suministro y las cartas de crédito stand-by.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que podrá aplicar en situaciones reales de trabajo y de negocios. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones que se abordan en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué aprenderá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrollará una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave de la prevención del fraude en otros productos de financiación del comercio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocerá cómo influye este tema en las decisiones reales sobre comercio internacional, financiación o riesgos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicará con mayor confianza los principios del curso en situaciones empresariales pertinentes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿A quién va dirigido este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, personal bancario, equipos de cumplimiento normativo y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales que participan en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de formación continua (CPD).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEste curso amplía el primero, dedicado a las operaciones documentarias, y explora e identifica los esquemas de fraude y cómo prevenirlos en transacciones de financiación del comercio más complejas, como el comercio de compensación, la financiación de cuentas por cobrar, el forfaiting, la financiación previa y posterior al envío, los créditos al comprador, los créditos al proveedor, la financiación estructurada de materias primas, la financiación de la cadena de suministro y las cartas de crédito stand-by. \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/WinnerBestOnlineTradeFinanceAccreditedCoursesGlobal2019_1_240x240.png?v=1569463503\" style=\"float: left;\"\u003e¡En 2019, la revista Capital Finance International Magazine otorgó a nuestros cursos de financiación del comercio el premio a los \u003cstrong\u003emejores cursos acreditados de financiación del comercio en línea a nivel mundial\u003c\/strong\u003e! La Corporación Financiera Internacional respalda nuestra oferta de formación en línea sobre financiación del comercio para el desarrollo profesional en este ámbito, a través de sus bancos emisores y asociados. Nuestro programa de certificación en línea ofrece una excelente relación calidad-precio para prepararse para los exámenes CDCS y CITF. Además, el servicio CPD Certification Service del Reino Unido acredita todos nuestros cursos para fines de desarrollo profesional continuo (CPD), lo que confirma que cumplen las normas internacionales de CPD.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003eAl completar este curso, obtendrá 3 créditos CPD que cuentan para los requisitos de \u003cstrong\u003edesarrollo profesional continuo\u003c\/strong\u003e reconocidos internacionalmente en organizaciones que aplican este tipo de metodología de desarrollo del personal.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eSiga aprendiendo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también cursan:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/trade-finance-compliance-1\"\u003eCumplimiento normativo en la financiación del comercio 1\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/trade-finance-compliance-2\"\u003eCumplimiento normativo en la financiación del comercio 2\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de financiación del comercio\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Prevención del fraude en otros productos de financiación del comercio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación sobre \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003ecumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e o vuelva a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de financiación del comercio\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Export Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":14367980355647,"sku":"DEO-04-AFIT-001","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260487008604,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260487041372,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/AFIT-001-Trade_Fraud_Prevention-II.png?v=1590011837"},{"product_id":"trade-finance-fraud-prevention","title":"Prevención del fraude en la financiación del comercio","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en la prevención del fraude en la financiación del comercio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEl fraude en el comercio internacional representa un peligro considerable para todas las personas que participan en transacciones internacionales. Comprender claramente las estructuras de fraude más habituales es fundamental para identificar posibles amenazas para su negocio. En esta unidad podrá: - Examinar las principales normas bancarias de financiación del comercio internacional relativas a las obligaciones de los bancos y cómo pueden influir en la comisión de una operación fraudulenta de financiación del comercio internacional...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que podrá aplicar en situaciones empresariales y laborales reales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y entender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones que se abordan en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué aprenderá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eAdquirirá una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave de la prevención del fraude en la financiación del comercio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocerá cómo afecta el tema a las decisiones reales relacionadas con el comercio internacional, las finanzas o los riesgos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicará con mayor confianza los principios del curso en situaciones empresariales pertinentes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿A quién va dirigido este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento normativo y gestión de riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales que participan en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 5 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de DPC.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eEl fraude en el comercio internacional representa un peligro considerable para todas las personas que participan en transacciones internacionales.  Comprender claramente las estructuras de fraude más habituales es fundamental para identificar posibles amenazas para su negocio.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eEn esta unidad podrá:\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e- Examinar las principales normas bancarias de financiación del comercio internacional relativas a las obligaciones de los bancos y cómo pueden influir en la comisión de una operación fraudulenta de financiación del comercio internacional.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eEn primer lugar, describiremos los artículos clave de UCP 600 que establecen las obligaciones de los bancos entre sí en relación con una presentación aparentemente conforme.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eA continuación, explicaremos las disposiciones o artículos de UCP 600 relativos a las obligaciones de los bancos cuando los documentos no son auténticos o han sido falsificados.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eDespués, entenderemos cómo funcionan los bonos y las garantías, y cómo se pueden utilizar los créditos contingentes para malversar fondos y crear esquemas para defraudar a bancos, particulares o instituciones.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eUna vez asimilados estos conceptos, analizaremos la relación entre el banco y el cliente, el perfil del defraudador típico, cómo llevar a cabo la diligencia debida e identificar perfiles de transacciones fraudulentas.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eAl finalizar este curso, estará bien preparado para identificar los esquemas de fraude más habituales y contará con las habilidades necesarias para evaluar transacciones y propuestas, lo que le permitirá determinar con mayor precisión que antes si son auténticas o no.\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003eEn esta unidad de aprendizaje se abordan los siguientes temas:\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e1 - Particularidades del fraude comercial\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e2 - Créditos documentarios y UCP 600\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e3-  Bonos y garantías en el comercio\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e4 - La relación entre el banco y el cliente\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e5 - Prevención del fraude en la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003cbr class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e6 - La excepción por fraude y el principio de independencia del crédito documentario\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\n\u003cspan\u003eLa finalización de este curso otorgará 5 créditos de DPC que computan para los requisitos de \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003edesarrollo profesional continuo\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e reconocidos internacionalmente en las organizaciones que aplican este tipo de metodología de desarrollo del personal.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003ePrograma del curso\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e\u003cstrong\u003e1. Particularidades del fraude en la financiación del comercio internacional\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e1.1 Definición del fraude en la financiación del comercio\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e \u003cstrong\u003e2. Créditos documentarios y UCP 600\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.1 Artículo 7: compromiso del banco emisor\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.2 Artículo 12 b. Designación\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.3 Veracidad de los documentos\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.4 Actuación de buena fe\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.5 Derecho al reembolso\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2.6 Caso práctico: presentación de un certificado de inspección falso\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e \u003cstrong\u003e3. Bonos y garantías en el comercio internacional\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.1 Definición de bono\/garantía\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.2 Motivos para exigir una garantía\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.3 Emisores de garantías\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.4 Garantías directas\/indirectas\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.5 Categorías de bonos o garantías\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.5.1 Implicaciones para el cliente de los bonos y garantías emitidos\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.6 Aspectos que consideran los bancos al emitir una garantía a primer requerimiento\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.7.1 Redacción de los bonos\/garantías emitidos por un banco\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.8 La garantía y el contrato\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.9 Crédito contingente\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3.10 Garantías, créditos contingentes y fraude: ejemplos de situaciones\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e \u003cstrong\u003e4. La relación entre el banco y el cliente\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e \u003cstrong\u003e5. Prevención del fraude en la financiación del comercio\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.1 La comisión de fraude mediante créditos documentarios\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.2 Uso de terceros de confianza\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.3 Transacciones muy complejas para generar confusión\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.4 Autenticación de documentos\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.5 Blanqueo de capitales\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.6 Cómo superar una legislación inadecuada contra el blanqueo de capitales\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5.7 Uso de la tecnología para evitar el fraude en la financiación del comercio\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e \u003cstrong\u003e6. Principio de independencia del crédito documentario y excepción por fraude\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eLecturas complementarias\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e1 – Análisis comparativo del estándar de fraude exigido por la regla de fraude en la legislación sobre créditos documentarios\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e2 – Prevención del fraude en créditos documentarios\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e3 – La excepción por fraude en los créditos documentarios: un análisis global\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e4 – Blanqueo de capitales y delitos financieros en el Caribe\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e5 – Créditos documentarios en transacciones internacionales, con especial atención a la regla de fraude\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e6 – Fraude en el comercio internacional\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eActividad del foro\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"ng-scope\"\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/WinnerBestOnlineTradeFinanceAccreditedCoursesGlobal2019_1_240x240.png?v=1569463503\" style=\"float: left;\"\u003e\u003cspan\u003eNuestros cursos de financiación del comercio recibieron el reconocimiento de\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eMejores cursos acreditados en línea de financiación del comercio a nivel mundial\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003epor la revista Capital Finance International en 2019.  La International Finance Corporation respalda nuestra oferta de formación en línea sobre financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e para el desarrollo profesional en esta área a través de sus bancos emisores y asociados.\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eNuestro programa de certificación en línea ofrece una excelente relación calidad-precio para prepararse para los exámenes CDCS y CITF.  Además, todos nuestros cursos están acreditados para el desarrollo profesional continuo (DPC) por el CPD Certification Service del Reino Unido, que confirma que cumplen las normas internacionales de DPC.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe aprendiendo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Financiación del Comercio de eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Prevención del fraude en la financiación del comercio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDescubra más formación sobre \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003ecumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e o vuelva a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Financiación del Comercio de eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Export Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":14369379221567,"sku":"ITS-03-FIT-010","price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260484551004,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260484583772,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/front_4ebdf13d-3161-40e0-b067-8fd0ece57989.png?v=1603502510"},{"product_id":"compliance-fraud-prevention-in-trade-finance","title":"Cumplimiento normativo y prevención del fraude en la financiación del comercio internacional","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEste curso de certificación en línea abarca las siguientes unidades: \u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003ePrevención del fraude en la financiación del comercio - Operaciones comerciales\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePrevención del fraude en la financiación del comercio - Financiación del comercio\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eCumplimiento normativo en la financiación del comercio 1\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eCumplimiento normativo en la financiación del comercio 2\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cimg alt=\"\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/WinnerBestOnlineTradeFinanceAccreditedCoursesGlobal2019_1_240x240.png?v=1569463503\" style=\"float: left;\"\u003e\u003cspan\u003eEn 2019, la revista Capital Finance International Magazine otorgó a nuestros cursos de financiación del comercio el premio a los \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003emejores cursos acreditados en línea de financiación del comercio a nivel mundial\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e!  La Corporación Financiera Internacional avala nuestras ofertas de formación en línea sobre financiación del comercio \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003econ el respaldo de la Corporación Financiera Internacional\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003epara el desarrollo profesional en este ámbito, a través de sus bancos emisores y asociados.  Nuestro programa de certificación en línea ofrece una excelente relación calidad-precio para prepararse para los exámenes CDCS y CITF.  Todos nuestros cursos también están acreditados a efectos de Desarrollo Profesional Continuo (CPD) por el CPD Certification Service del Reino Unido, lo que confirma que cumplen los estándares internacionales de CPD.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerario del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Financiación del Comercio de eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento normativo, regulación, riesgo y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Cumplimiento normativo y prevención del fraude en la financiación del comercio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplora más cursos de formación sobre \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003ecumplimiento normativo, regulación, riesgo y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e o vuelve a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Financiación del Comercio de eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-program-related-cpd --\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-related-cpd\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursos CPD relacionados\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/es\/products\/trade-finance-fraud-prevention\"\u003ePrevención del fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/es\/products\/sanctions-screening-in-trade\"\u003eControl de sanciones en el comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Export Academy","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":14467506438207,"sku":"LP-CFPTF-1","price":150.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/CFPITF_Cover.png?v=1590011747"},{"product_id":"diploma-in-financial-crime-prevention-compliance-and-risk-management-in-trade","title":"Diploma Avanzado en Delitos Financieros y Gestión de Riesgos en la Financiación del Comercio Internacional","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"212\" data-end=\"414\"\u003eCompleta ambos certificados y obtén el diploma. Este programa combina los delitos financieros y el cumplimiento normativo con los riesgos, la ciberseguridad y la resiliencia, para que los equipos de comercio puedan trabajar con confianza y superar las auditorías a la primera. Se recomienda cursar estos certificados después de completar el \u003ca rel=\"noopener\" href=\"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/diploma-in-trade-for-trade-finance-professionals\" target=\"_blank\"\u003eDiploma en Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e básico, ya que abarca todos los productos, instrumentos y operaciones de financiación del comercio que constituyen la base de estos certificados y del diploma.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"416\" data-end=\"479\"\u003e\u003cstrong data-start=\"416\" data-end=\"433\"\u003ePrecio del paquete:\u003c\/strong\u003e €1,000 \u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"481\" data-end=\"557\"\u003e\u003cstrong data-start=\"481\" data-end=\"523\"\u003ePrecio de cada certificado por separado:\u003c\/strong\u003e €600\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 data-start=\"559\" data-end=\"577\"\u003eA quién va dirigido\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eGraduados del \u003ca href=\"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/diploma-in-trade-for-trade-finance-professionals\" target=\"_blank\"\u003eDiploma en Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e.\u003cbr\u003e\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp data-start=\"580\" data-end=\"624\"\u003eEquipos de operaciones comerciales y verificación de documentos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"625\" data-end=\"680\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"627\" data-end=\"680\"\u003eAnalistas de sanciones, prevención del blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo (CTF) que trabajan con flujos comerciales\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"681\" data-end=\"735\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"683\" data-end=\"735\"\u003eResponsables de crédito y gestores de relaciones con exposición al comercio\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"736\" data-end=\"799\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"738\" data-end=\"799\"\u003eProfesionales de riesgos, auditoría y seguridad que prestan apoyo a plataformas comerciales\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"800\" data-end=\"867\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"802\" data-end=\"867\"\u003eJefes de equipo que buscan procesos resilientes y respetados por los reguladores\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2 data-start=\"869\" data-end=\"899\"\u003eQué podrás hacer\u003c\/h2\u003e\n\u003cul data-start=\"900\" data-end=\"1308\"\u003e\n\n\u003cli data-start=\"900\" data-end=\"970\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"902\" data-end=\"970\"\u003eRealizar una diligencia debida del cliente (CDD) y controles de detección rigurosos sobre las partes, las mercancías, los buques y los pagos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"971\" data-end=\"1042\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"973\" data-end=\"1042\"\u003eDetectar patrones de blanqueo de capitales basado en el comercio (TBML) y fraude en créditos documentarios, cobranzas, garantías y financiación de la cadena de suministro (SCF)\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1043\" data-end=\"1116\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1045\" data-end=\"1116\"\u003eAplicar a diario las obligaciones de la BSA, la ley PATRIOT, FATCA, FCPA y las normas contra el boicot\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1117\" data-end=\"1183\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1119\" data-end=\"1183\"\u003eUtilizar terminología de riesgos y de Basilea para coordinarse con las áreas centrales de Riesgos y Auditoría\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1184\" data-end=\"1252\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1186\" data-end=\"1252\"\u003eDesarrollar, probar y documentar la continuidad del negocio en las operaciones comerciales\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1253\" data-end=\"1308\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1255\" data-end=\"1308\"\u003eMejorar las prácticas de ciberseguridad en todo el flujo de trabajo comercial\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2 data-start=\"1310\" data-end=\"1325\"\u003eQué incluye\u003c\/h2\u003e\n\u003cul data-start=\"1326\" data-end=\"1565\"\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1326\" data-end=\"1369\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1328\" data-end=\"1369\"\u003eIncluye dos certificados, 38 unidades en total\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1370\" data-end=\"1421\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1372\" data-end=\"1421\"\u003eEvaluaciones continuas para cada unidad\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1422\" data-end=\"1479\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1424\" data-end=\"1479\"\u003eSe otorga el diploma al completar ambos certificados\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1480\" data-end=\"1515\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1482\" data-end=\"1515\"\u003eEntre 38 y 44 horas de aprendizaje, aproximadamente\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1516\" data-end=\"1535\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1518\" data-end=\"1535\"\u003e2 años de acceso\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1536\" data-end=\"1565\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1538\" data-end=\"1565\"\u003eGarantía de devolución del dinero de 60 días\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2 data-start=\"1567\" data-end=\"1607\"\u003eEvaluaciones fáciles de gestionar\u003c\/h2\u003e\n\u003cul data-start=\"1637\" data-end=\"1681\"\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1671\" data-end=\"1681\"\u003e\u003cspan style=\"font-size: 0.875rem;\"\u003eNota mínima para aprobar: 80 %. Se permite un intento de recuperación. Revisión con comentarios habilitada.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003chr data-start=\"1756\" data-end=\"1759\"\u003e\n\u003ch2 data-start=\"1761\" data-end=\"1793\"\u003eLos dos certificados incluidos\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3 data-start=\"1795\" data-end=\"1869\"\u003eCertificado A: Delitos financieros y cumplimiento normativo en la financiación del comercio - 20 unidades\u003c\/h3\u003e\n\u003cp data-start=\"1870\" data-end=\"1939\"\u003eEnfoque: AML o CTF, sanciones, TBML, fraude y cumplimiento normativo esencial para el comercio.\u003c\/p\u003e\n\u003col data-start=\"1940\" data-end=\"2732\"\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1940\" data-end=\"1971\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1943\" data-end=\"1971\"\u003eIdentificación de clientes - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1972\" data-end=\"1997\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1975\" data-end=\"1997\"\u003eConcienciación sobre el fraude - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1998\" data-end=\"2030\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2001\" data-end=\"2030\"\u003eFraudes habituales I - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2031\" data-end=\"2064\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2034\" data-end=\"2064\"\u003eFraudes habituales II - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2065\" data-end=\"2099\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2068\" data-end=\"2099\"\u003eFraude en préstamos comerciales - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2100\" data-end=\"2142\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2103\" data-end=\"2142\"\u003ePrevención del fraude en la financiación del comercio - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2143\" data-end=\"2202\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2146\" data-end=\"2202\"\u003ePrevención del fraude en otros productos de financiación del comercio - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2203\" data-end=\"2239\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2206\" data-end=\"2239\"\u003eIntroducción al cumplimiento normativo - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2240\" data-end=\"2266\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2243\" data-end=\"2266\"\u003eRequisitos de la BSA - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2267\" data-end=\"2294\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2271\" data-end=\"2294\"\u003eRequisitos de AML - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2295\" data-end=\"2371\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2299\" data-end=\"2371\"\u003eControl de sanciones en el comercio: partes, mercancías, pagos y buques - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2372\" data-end=\"2388\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2376\" data-end=\"2388\"\u003eFATCA - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2389\" data-end=\"2442\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2393\" data-end=\"2442\"\u003eComprender el blanqueo de capitales basado en el comercio - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2443\" data-end=\"2478\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2447\" data-end=\"2478\"\u003eNormativa contra el boicot - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2479\" data-end=\"2505\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2483\" data-end=\"2505\"\u003eLey PATRIOT de EE. UU. - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2506\" data-end=\"2546\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2510\" data-end=\"2546\"\u003eLey de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2547\" data-end=\"2583\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2551\" data-end=\"2583\"\u003eLey de información crediticia justa - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2584\" data-end=\"2654\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2588\" data-end=\"2654\"\u003eFinanciación del terrorismo en el comercio: controles prácticos - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2655\" data-end=\"2694\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2659\" data-end=\"2694\"\u003eCumplimiento normativo en la financiación del comercio 1 - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2695\" data-end=\"2732\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2699\" data-end=\"2732\"\u003eCumplimiento normativo en la financiación del comercio 2 - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch3 data-start=\"2734\" data-end=\"2804\"\u003eCertificado B: Riesgos, ciberseguridad y resiliencia en la financiación del comercio - 18 unidades\u003c\/h3\u003e\n\u003cp data-start=\"2805\" data-end=\"2869\"\u003eEnfoque: marco de riesgos, Basilea, continuidad del negocio, ciberseguridad y sistemas de pago.\u003c\/p\u003e\n\u003col data-start=\"2870\" data-end=\"3633\"\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2870\" data-end=\"2910\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2873\" data-end=\"2910\"\u003eEvaluación y gestión de riesgos - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2911\" data-end=\"2945\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2914\" data-end=\"2945\"\u003eTipos de gestión de riesgos - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2946\" data-end=\"2978\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2949\" data-end=\"2978\"\u003eGestión del riesgo de crédito - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2979\" data-end=\"3015\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2982\" data-end=\"3015\"\u003eGestión integral de riesgos empresariales - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3016\" data-end=\"3042\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3019\" data-end=\"3042\"\u003eRiesgo operativo - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3043\" data-end=\"3078\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3046\" data-end=\"3078\"\u003eRiesgos en las redes sociales - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3079\" data-end=\"3117\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3082\" data-end=\"3117\"\u003eIntroducción a Basilea II y III - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3118\" data-end=\"3170\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3121\" data-end=\"3170\"\u003eGuía de planificación de continuidad del negocio de FFIEC - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3171\" data-end=\"3212\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3174\" data-end=\"3212\"\u003eIntroducción a la continuidad del negocio - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3213\" data-end=\"3271\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3217\" data-end=\"3271\"\u003ePrincipios fundamentales del proceso de continuidad del negocio - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3272\" data-end=\"3326\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3276\" data-end=\"3326\"\u003ePlanificación de la prevención y mitigación de desastres - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3327\" data-end=\"3370\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3331\" data-end=\"3370\"\u003eIntroducción a la seguridad de la información - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3371\" data-end=\"3413\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3375\" data-end=\"3413\"\u003eSeguridad de la información en el trabajo - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3414\" data-end=\"3454\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3418\" data-end=\"3454\"\u003eIntroducción a la ciberseguridad - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3455\" data-end=\"3508\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3459\" data-end=\"3508\"\u003eFundamentos de ciberseguridad 1 para empleados - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3509\" data-end=\"3536\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3513\" data-end=\"3536\"\u003eCiberseguridad - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3537\" data-end=\"3581\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3541\" data-end=\"3581\"\u003eRiesgos y protección en ciberseguridad - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3582\" data-end=\"3633\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3586\" data-end=\"3633\"\u003eComprender la cámara de compensación automatizada (ACH) - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003chr data-start=\"3635\" data-end=\"3638\"\u003e\n\u003ch2 data-start=\"3640\" data-end=\"3655\"\u003eCómo funciona\u003c\/h2\u003e\n\u003col data-start=\"3656\" data-end=\"3891\"\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3656\" data-end=\"3689\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3659\" data-end=\"3689\"\u003eElige el paquete e inscríbete\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3690\" data-end=\"3737\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3693\" data-end=\"3737\"\u003eRecibirás por correo electrónico el acceso al LMS en unos minutos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3738\" data-end=\"3814\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3741\" data-end=\"3814\"\u003eCompleta ambos certificados a tu propio ritmo\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3815\" data-end=\"3891\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3818\" data-end=\"3891\"\u003eNuestro equipo de asistencia emitirá tu diploma una vez completados ambos certificados.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch2 data-start=\"3893\" data-end=\"3908\"\u003eOpciones para equipos\u003c\/h2\u003e\n\u003cul data-start=\"3909\" data-end=\"4025\"\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3909\" data-end=\"3949\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3911\" data-end=\"3949\"\u003ePaquetes de plazas para 10 y 25 estudiantes o más\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3950\" data-end=\"3989\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3952\" data-end=\"3989\"\u003eInformes del progreso y la finalización en la aplicación\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3990\" data-end=\"4025\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3992\" data-end=\"4025\"\u003eResúmenes mensuales de cohortes opcionales\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eContacta con \u003ca href=\"mailto:ts@ebsi.ie\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003ets@ebsi.ie\u003c\/a\u003e para consultar precios y solicitar presupuestos\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2 data-start=\"4027\" data-end=\"4034\"\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/h2\u003e\n\u003cp data-start=\"4035\" data-end=\"4190\"\u003e\u003cstrong data-start=\"4035\" data-end=\"4078\"\u003e¿Necesito conocimientos previos sobre financiación del comercio?\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-start=\"4078\" data-end=\"4081\"\u003eRecomendamos completar el \u003ca href=\"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/diploma-in-trade-for-trade-finance-professionals\" target=\"_blank\"\u003eDiploma en Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e ANTES de cursar este programa, ya que te preparará de la mejor manera para conocer los productos, instrumentos y estructuras de transacción de financiación del comercio que se abordan en este curso. Sin embargo, este programa se centra en los riesgos, la resiliencia y la ciberseguridad que respaldan las operaciones comerciales.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"4192\" data-end=\"4323\"\u003e\u003cstrong data-start=\"4192\" data-end=\"4216\"\u003e¿Es compatible con la formación continua (CPD)?\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-start=\"4216\" data-end=\"4219\"\u003eSí. Se prevén entre 70 y 80 horas en total para ambos certificados. Todos nuestros cursos cuentan con la acreditación CDP y cumplen las normas internacionales establecidas por el CPD Certification Service del Reino Unido. Consulta con tu organismo local para obtener créditos oficiales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"4325\" data-end=\"4438\"\u003e\u003cstrong data-start=\"4325\" data-end=\"4351\"\u003e¿Recibiré apoyo de un tutor?\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-start=\"4351\" data-end=\"4354\"\u003eSe ofrece apoyo limitado de un tutor por correo electrónico. Los grupos corporativos pueden añadir sesiones de preguntas y respuestas en directo previo acuerdo. Todos los estudiantes pueden acceder a nuestro tutor de IA, desarrollado específicamente mediante ChatGPT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"4440\" data-end=\"4463\"\u003e\u003cstrong data-start=\"4440\" data-end=\"4452\"\u003eIdioma\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-start=\"4452\" data-end=\"4455\"\u003eInglés y español.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"4465\" data-end=\"4509\"\u003e\u003cstrong data-start=\"4465\" data-end=\"4484\"\u003eDuración del acceso\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-start=\"4484\" data-end=\"4487\"\u003e2 años desde la compra.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"4511\" data-end=\"4613\"\u003e\u003cstrong data-start=\"4511\" data-end=\"4522\"\u003eReembolsos\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-start=\"4522\" data-end=\"4525\"\u003eGarantía de devolución del dinero de 60 días. Si no es adecuado para ti, contacta con el servicio de asistencia en un plazo de 60 días.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"4615\" data-end=\"4738\"\u003e\u003cstrong data-start=\"4615\" data-end=\"4634\"\u003eAviso legal sobre cumplimiento normativo\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-start=\"4634\" data-end=\"4637\"\u003eLa formación tiene fines educativos y no constituye asesoramiento jurídico. Sigue siempre las políticas de tu banco y la normativa local.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerario del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Diploma avanzado en delitos financieros y gestión de riesgos en la financiación del comercio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplora más cursos de formación sobre \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003ecumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e o vuelve a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-program-related-cpd --\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-related-cpd\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursos CPD relacionados\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/es\/products\/trade-finance-fraud-prevention\"\u003ePrevención del fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/es\/products\/sanctions-screening-in-trade\"\u003eControl de sanciones en el comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Export Academy","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":55819847074140,"sku":"DFCCRT","price":1000.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/ADFCRM-cover.png?v=1771155353"},{"product_id":"counter-terrorist-financing-in-trade-finance","title":"Financiación antiterrorista en la financiación del comercio","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para varios estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en la financiación antiterrorista en las finanzas comerciales.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eLa financiación del terrorismo presenta un desafío distintivo para los profesionales de las finanzas comerciales porque empresas aparentemente legítimas, fondos legales, mercancías genuinas y transacciones comerciales normales aún pueden utilizarse para proporcionar apoyo financiero o material con fines terroristas.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrolle una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave en la financiación antiterrorista en las finanzas comerciales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca cómo el tema afecta a las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los principios del curso con mayor confianza en situaciones de negocios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de las finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgo, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eReconozca el riesgo de financiación terrorista en todo el ciclo de vida de las finanzas comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eLa financiación del terrorismo presenta un desafío distintivo para los profesionales de las finanzas comerciales porque empresas aparentemente legítimas, fondos legales, mercancías genuinas y transacciones comerciales normales aún pueden utilizarse para proporcionar apoyo financiero o material con fines terroristas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eLa financiación antiterrorista en las finanzas comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e es un curso corto y práctico diseñado para ayudar a los profesionales de las finanzas comerciales, el cumplimiento y el comercio internacional a reconocer, evaluar y responder a los riesgos de financiación terrorista dentro de las transacciones comerciales del mundo real.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEn lugar de depender de señales de alerta simplistas, el curso desarrolla un enfoque estructurado para seguir el valor económico, poner a prueba las explicaciones comerciales, evaluar la evidencia y escalar las preocupaciones a través de los procesos autorizados adecuados.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl curso forma parte del \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/diploma-in-financial-crime-prevention-compliance-and-risk-management-in-trade\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDiploma Avanzado en Delitos Financieros y Gestión de Riesgos en Finanzas Comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e, pero también puede tomarse de forma independiente como un curso enfocado de desarrollo profesional.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eLa financiación del terrorismo no es simplemente otra forma de lavado de dinero.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eLos fondos utilizados para fines terroristas pueden provenir de una actividad empresarial completamente legítima. Las mercancías también pueden proporcionar valor económico directamente, ya sea mediante su uso, reventa o desvío a un destinatario no previsto.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003ePara los profesionales que trabajan en finanzas comerciales, banca internacional, cumplimiento o comercio internacional, esto significa que comprender el origen de los fondos es solo una parte del panorama.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eTambién necesita considerar:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003equién recibe en última instancia el beneficio económico\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003esi el propósito comercial está respaldado por evidencia\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003esi las mercancías, los pagos y los acuerdos de entrega se mantienen consistentes\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003esi los cambios materiales alteran la evaluación de riesgo original\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003ecuándo las preocupaciones requieren escalamiento\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003equién está autorizado para tomar la decisión final\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEste curso desarrolla el juicio práctico necesario para abordar estas preguntas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eLo que aprenderá\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eAl final del curso, podrá:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eexplicar las características clave de la financiación terrorista y cómo difiere del lavado de dinero y del riesgo de sanciones\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003edistinguir el origen de los fondos del destino y uso previsto del valor económico\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eevaluar el riesgo de financiación terrorista utilizando un enfoque estructurado y basado en riesgos\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003ereconocer cómo las mercancías, los servicios y las transacciones comerciales pueden proporcionar apoyo material o económico\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eexaminar los productos de finanzas comerciales desde una perspectiva de riesgo de financiación terrorista\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eevaluar los roles de compradores, vendedores, pagadores, intermediarios y destinatarios finales\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eevaluar canales de pago inusuales y acuerdos de liquidación de terceros\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eidentificar cambios materiales en las estructuras de entrega, pago y transacción\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003einterpretar alertas de detección y distinguir posibles coincidencias de restricciones confirmadas\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003einvestigar inconsistencias utilizando evidencia confiable y explicaciones en competencia\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eescalar las preocupaciones claramente y dentro de las responsabilidades autorizadas\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eevaluar si los controles de financiación antiterrorista operan eficazmente en la práctica\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eTemas cubiertos\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEl curso proporciona una cobertura práctica de las siguientes áreas:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e1. Fundamentos de la financiación terrorista\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eComprender cómo la financiación terrorista puede involucrar fondos legales así como criminales, y por qué el beneficio o propósito previsto de una transacción debe evaluarse por separado de su fuente de financiación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e2. Evaluación del riesgo de financiación terrorista\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eAplicar un enfoque basado en riesgos considerando la amenaza, vulnerabilidad, contexto de la transacción, geografía, actividad empresarial, fuentes de financiación y circunstancias comerciales cambiantes.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e3. Mercancías y valor económico\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eExaminar cómo las mercancías, el transporte, los servicios y los intermediarios pueden proporcionar valor económico y cómo los documentos comerciales pueden ayudar a identificar inconsistencias o riesgos de desvío.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e4. Riesgos de productos de finanzas comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eConsiderar la exposición a la financiación terrorista en créditos documentarios, cobranzas documentarias, garantías, créditos contingentes y otros acuerdos de finanzas comerciales.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e5. Partes y propósito comercial\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEvaluar la identidad del cliente, propiedad, autoridad, contrapartes, relaciones de pago, intermediarios, destinatarios y la lógica comercial subyacente de una transacción.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\n\n\u003cspan\u003e6. \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eCanales de pago conectados\u003c\/span\u003e\n\n\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eExplorar pagos bancarios, proveedores de pago, ingresos en línea, activos virtuales y acuerdos de liquidación informales donde se conectan con el comercio internacional.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e7. Detección y acción autorizada\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eComprender cómo la detección, la debida diligencia y el monitoreo de transacciones se complementan entre sí, y cómo las posibles coincidencias deben ser evaluadas y escaladas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\n\n\u003cspan\u003e8. \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eMonitoreo e investigación\u003c\/span\u003e\n\n\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eConstruir investigaciones estructuradas utilizando datos confiables, referencias de transacciones, cronología, procedencia de la fuente, corroboración y explicaciones en competencia.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e9. Casos integrados de financiación terrorista\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eTrabajar a través de casos ficticios de finanzas comerciales que involucran destinatarios ocultos, cargos inusuales, discrepancias de facturas, reembolsos desviados y ganancias empresariales utilizadas para fines terroristas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e10. Efectividad de los controles y gobernanza\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEvaluar si los controles realmente operan como se pretende, incluyendo la captura de datos, calidad de la decisión, escalamiento, información de gestión, propiedad e implementación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eAprendizaje práctico basado en casos\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEl curso utiliza escenarios ficticios de finanzas comerciales para ayudar a los estudiantes a aplicar los conceptos en la práctica.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eLos ejemplos incluyen:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eganancias empresariales legales financiando mercancías para un destinatario no revelado\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003emercancías redirigidas a un lugar de entrega diferente\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003erelaciones inusuales de intermediarios y pago\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003evalores de facturas inexplicables\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003einstrucciones de reembolso de terceros\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003ecambios en transacciones de crédito documentario\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eposibles coincidencias de detección de sanciones\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eliquidaciones de plataforma y conciliación de proveedores de pago\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003ecomercio humanitario y cambios de socios de entrega\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eevidencia vinculando a un destinatario comercial con una red terrorista ficticia\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eSe requiere que los estudiantes distingan hechos verificados de suposiciones, identifiquen lo que permanece sin explicación y determinen la acción siguiente apropiada.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eUn enfoque diferente para el entrenamiento en delitos financieros\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEste curso no enseña a los estudiantes a tratar cada transacción inusual como sospechosa.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEn cambio, desarrolla un enfoque analítico disciplinado:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eSiga el valor.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003ePonga a prueba la explicación.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eEvalúe la evidencia.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eIdentifique lo que permanece incierto.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eObtenga la decisión autorizada apropiada.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEste enfoque ayuda a los profesionales a reconocer preocupaciones genuinas mientras evita conclusiones sin fundamento basadas en geografía, tipo de cliente, valor de la transacción o prácticas comerciales desconocidas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003e¿Quién debería tomar este curso?\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEl curso es particularmente adecuado para:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003epersonal de operaciones de finanzas comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eequipos de servicio al cliente de finanzas comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003egerentes de relaciones\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eprofesionales de cumplimiento y delitos financieros\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eanalistas de AML y CTF\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eespecialistas en crédito documentario y cobranzas\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003epersonal de banca internacional\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eexportadores e importadores\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003epracticantes de comercio internacional\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eprofesionales de carga, logística y cadena de suministro\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eprofesionales involucrados en riesgo comercial o revisión de transacciones\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eNo se requiere conocimiento legal avanzado.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eUn entendimiento básico del comercio internacional o finanzas comerciales es útil.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eFormato del curso\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEste es un curso en línea conciso y a su propio ritmo diseñado para el desarrollo profesional práctico.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEl curso incluye:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eaprendizaje interactivo en línea\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eejemplos prácticos de finanzas comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003ecasos de estudio ficticios\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eejercicios de decisión\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003econtenido emergente explicativo\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003enarración profesional\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003evideos instructivos cortos\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eacceso descargable a través del entorno de aprendizaje de eBSI donde se proporcione\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eseguimiento del progreso a través de la plataforma de aprendizaje\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eLuego se completará una unidad de autoevaluación en línea para permitir la emisión del certificado de finalización del curso y Créditos CPD.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eParte del Diploma Avanzado en Delitos Financieros y Gestión de Riesgos en Finanzas Comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eLa financiación antiterrorista en las finanzas comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e es una de las unidades de curso especializadas desarrolladas para el \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/diploma-in-financial-crime-prevention-compliance-and-risk-management-in-trade\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDiploma Avanzado en Delitos Financieros y Gestión de Riesgos en Finanzas Comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEl programa más amplio examina los problemas de delitos financieros, cumplimiento y riesgo que afectan cada vez más al comercio internacional y las operaciones de finanzas comerciales.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eLos estudiantes pueden tomar este curso de forma independiente para un desarrollo profesional enfocado o completarlo como parte de la ruta más amplia del \u003ca href=\"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/diploma-in-financial-crime-prevention-compliance-and-risk-management-in-trade\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eDiploma Avanzado\u003c\/a\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eContenido actual y profesionalmente relevante\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEl curso se basa en directrices internacionales contemporáneas sobre el riesgo de financiación terrorista, incluyendo la \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eActualización integral sobre los riesgos de financiación terrorista\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e del FATF, mientras enfatiza que las decisiones legales y regulatorias reales deben basarse siempre en los requisitos oficiales y procedimientos institucionales actuales.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl curso se enfoca en el análisis práctico en lugar de reproducir legislación o listas de sanciones específicas de jurisdicción.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eUn curso enfocado de desarrollo profesional en financiación antiterrorista aplicado específicamente al comercio internacional y finanzas comerciales.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eInscríbase en línea y comience a estudiar a su propio ritmo.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eAprenda. Comercie. Crezca.\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eelectronic Business School of Ireland\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAprendizaje práctico en línea para profesionales de negocios internacionales, banca y comercio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, Regulatorio, Riesgo y Fraude en Finanzas Comerciales\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/sustainable-trade-and-trade-finance\"\u003eComercio Sostenible y Finanzas Comerciales\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Finanzas Comerciales de eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, Regulatorio, Riesgo y Fraude en Finanzas Comerciales\u003c\/a\u003e \u0026gt; Financiación antiterrorista en las finanzas comerciales\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más entrenamiento de \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, Regulatorio, Riesgo y Fraude en Finanzas Comerciales\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Finanzas Comerciales de eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Trade Finance Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":59100035285340,"sku":null,"price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260489466204,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260489498972,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/AFIT04CTF.png?v=1789227187"},{"product_id":"sanctions-screening-in-trade","title":"Control de sanciones en el comercio","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en el cribado de sanciones en el comercio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEl cribado de sanciones en el comercio internacional ya no es simplemente una cuestión de comprobar el nombre de un cliente en una lista.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrolle una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave del cribado de sanciones en el comercio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca cómo afecta el tema a decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los principios del curso con mayor confianza en situaciones empresariales relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003eCribado de sanciones en el comercio\u003c\/h1\u003e\n\u003ch2\u003ePartes, bienes, pagos y embarcaciones\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl cribado de sanciones en el comercio internacional ya no es simplemente una cuestión de comprobar el nombre de un cliente en una lista.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eUna transacción puede involucrar múltiples empresas, beneficiarios reales, bancos, intermediarios, bienes, usuarios finales, rutas de pago, embarcaciones, puertos y jurisdicciones. Una búsqueda de nombre limpia no significa necesariamente que la transacción en sí pueda proceder sin problemas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCribado de sanciones en el comercio\u003c\/strong\u003e es un curso en línea práctico diseñado para ayudar a los profesionales a comprender cómo surgen los riesgos de sanciones en toda la transacción comercial y cómo esos riesgos pueden investigarse, escalarse y documentarse de manera efectiva.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEl curso adopta un enfoque práctico de cuatro lentes:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePartes. Bienes. Pagos. Embarcaciones.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLos estudiantes trabajan con escenarios comerciales realistas que demuestran cómo interactúan estos diferentes elementos y cómo cambios aparentemente menores en la propiedad, la ruta, la documentación o las instrucciones de pago pueden cambiar materialmente la evaluación de sanciones.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eLo que aprenderá\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eAl completar este curso, desarrollará una comprensión práctica de cómo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDistinguir el cribado de sanciones del debido proceso y la evaluación legal\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentificar qué jurisdicciones y regímenes de sanciones pueden afectar a una transacción\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComprender las principales diferencias entre los enfoques de sanciones de la UE, el Reino Unido y EE. UU.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInvestigar posibles coincidencias de sanciones utilizando información de identidad confiable\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAnalizar las estructuras de propiedad y control de las empresas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComprender los problemas de propiedad directa, indirecta y agregada\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReconocer las implicaciones prácticas de la Regla del 50 por ciento de la OFAC\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEvaluar bienes, especificaciones técnicas, códigos SH y clasificaciones de control de exportaciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInvestigar usuarios finales, uso final, origen, destino y posible desvío\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReconocer los indicadores de evasión y elusión de sanciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRevisar pagos de terceros, cambios en las instrucciones bancarias y rutas de pago\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComprender las limitaciones del cribado de mensajes de pago\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentificar embarcaciones utilizando números IMO e información marítima relevante\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eExaminar la propiedad de embarcaciones, operadores, fletadores, aseguradores y otros participantes marítimos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInvestigar interrupciones de AIS, transferencias de buque a buque y problemas en la cadena de carga\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComprender cómo los problemas de sanciones interactúan con los créditos documentarios, cobranzas, garantías y la financiación de cuentas por cobrar\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReconocer los riesgos creados por cláusulas de sanciones mal redactadas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEscalar las alertas de sanciones con evidencia clara y preguntas enfocadas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDistinguir entre retenciones internas, rechazo, congelación y bloqueo\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComunicarse con precisión con los clientes mientras una revisión de sanciones permanece abierta\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eMantener registros de decisiones defendibles y pistas de auditoría\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEvaluar la calidad de los datos y las debilidades de control del sistema de cribado\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReunir la evidencia de partes, bienes, pagos y embarcaciones en una decisión de transacción completa\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eUn enfoque práctico del cribado de sanciones\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl curso va más allá del simple cribado de listas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA los estudiantes se les pide repetidamente que consideren:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Quién está involucrado?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEsto incluye compradores, vendedores, beneficiarios, solicitantes, consignatarios, partes notificadas, agentes, corredores, bancos, usuarios finales, propietarios y otros proveedores de servicios relevantes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Qué se está moviendo?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEl curso examina la identificación de bienes, especificaciones técnicas, códigos SH, clasificaciones de control de exportaciones, origen, destino e uso final previsto.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Cómo se está moviendo el valor?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSe examinan las cadenas de pago, los pagos de terceros, los bancos intermediarios, los cambios en las instrucciones de pago, los pagos fraccionados y las sustituciones de beneficiarios en el contexto de la transacción comercial subyacente.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Cómo se están moviendo los bienes?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLas rutas de envío, las embarcaciones, la propiedad de las embarcaciones, los fletadores, la información AIS, el transbordo y las transferencias de buque a buque se consideran como parte de la revisión de sanciones más amplia.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eEl cribado de sanciones es más que la coincidencia de nombres\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eUn sistema de cribado identifica posibles coincidencias. No determina automáticamente si una transacción está legalmente permitida o prohibida.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA lo largo del curso, los estudiantes practican cómo separar:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEl resultado del cribado\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLa evaluación de identidad\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLa evaluación de propiedad\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLa evaluación de bienes y uso final\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLa restricción legal aplicable\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLa decisión operativa\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eEsta distinción es crítica al investigar falsos positivos, información incompleta y transacciones internacionales complejas.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003ePropiedad y control\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eUna empresa puede verse afectada por sanciones incluso cuando su propio nombre no aparece en una lista de sanciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEl curso explora cómo rastrear las estructuras de propiedad y examinar la propiedad directa e indirecta, la agregación y el control.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLos ejemplos prácticos demuestran cómo el análisis de propiedad de sanciones puede diferir de los procedimientos estándar de AML de beneficiario real y por qué los cálculos de porcentaje simples a veces pueden producir la conclusión equivocada.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eBienes, controles de exportación y uso final\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eConocer al cliente es solo una parte de la transacción.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLos estudiantes examinan cómo obtener suficiente información sobre los bienes, incluyendo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFabricante y modelo\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEspecificaciones técnicas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCantidad\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eClasificación SH\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eClasificación de control de exportaciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDestino\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUsuario final\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUso final previsto\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eEl curso también examina los bienes de doble uso y explica por qué ni una descripción civil ni un código de aduanas aparentemente ordinario resuelven automáticamente una cuestión de control de exportaciones.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003ePagos y cadenas bancarias\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLos pagos del comercio internacional frecuentemente involucran a más partes que el comprador y el vendedor.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEl curso examina al pagador, beneficiario, bancos beneficiarios, bancos intermediarios, empresas de tesorería y otros participantes de pago.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLos estudiantes investigan situaciones prácticas que incluyen:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePagos de terceros\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCuentas de beneficiario cambiadas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eNuevos bancos intermediarios\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePagos fraccionados\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLimitaciones de mensajes de pago\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTruncamiento y mapeo de datos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIntentos de eliminar información para evitar alertas de cribado\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eEl énfasis está en mantener una conexión transparente y defendible entre la transacción comercial y el movimiento de fondos.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eEmbarcaciones y riesgo marítimo de sanciones\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl comercio marítimo crea sus propios desafíos de sanciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eUna embarcación puede cambiar de nombre, bandera, propiedad, operador o acuerdos de fletamento durante su vida operativa.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEl curso examina:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentificación de embarcaciones utilizando números IMO\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCambios de nombre de embarcaciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePropietarios, operadores, fletadores, administradores y aseguradores\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInformación de movimiento AIS\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAnomalías de viaje\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTransferencias de buque a buque\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReconstrucción de la cadena de carga\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eServicios marítimos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRestricciones relacionadas con mercancías\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eSe anima a los estudiantes a tratar los indicadores marítimos como evidencia que requiere investigación en lugar de prueba automática de actividad prohibida.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eInstrumentos de finanzas comerciales\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLos problemas de sanciones pueden surgir en diferentes puntos dentro de los créditos documentarios, cobranzas, garantías, standbys y financiación de cuentas por cobrar.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEl curso examina la importancia del cribado antes de compromisos materiales y la reevaluación de transacciones cuando nueva información está disponible.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLos estudiantes también exploran la diferencia entre el cumplimiento documentario y la legalidad de sanciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eUna presentación conforme bajo un crédito documentario no resuelve automáticamente un problema de sanciones, y una preocupación de sanciones no debe disfrazarse como una discrepancia documentaria.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eCláusulas de sanciones\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl curso examina las cláusulas de sanciones utilizadas en instrumentos de finanzas comerciales y considera la orientación relevante de la CCI.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLos estudiantes exploran los riesgos asociados con cláusulas que crean una discreción amplia o poco clara y aprenden por qué la redacción contractual no debe tratarse como un sustituto del cribado de transacciones y la evaluación legal adecuados.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eAlertas, escalamiento y toma de decisiones\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eUn buen proceso de sanciones no se detiene cuando aparece una alerta.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLos estudiantes practican cómo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentificar la acción actualmente en riesgo\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEstablecer qué evidencia está disponible\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentificar qué permanece sin resolver\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eMantener controles operativos apropiados\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEscalar el problema al tomador de decisiones correcto\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRegistrar la base aplicable para la decisión\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eImplementar y documentar la acción autorizada\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eEl curso también distingue entre retenciones internas temporales, rechazo de transacciones y congelación o bloqueo legalmente requerido de bienes.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eAprendizaje práctico basado en casos\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl curso contiene aplicaciones prácticas a lo largo, incluyendo escenarios que involucran:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eNombres de empresas similares\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInformación de propiedad faltante\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePagadores de terceros\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eBeneficiarios cambiados\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eBienes sensibles\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUsuarios finales poco claros\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRutas de envío inesperadas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSustituciones de embarcaciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTransferencias de buque a buque\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInstrucciones bancarias cambiadas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTransacciones humanitarias\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLicencias y autorizaciones de sanciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePresentaciones de crédito documentario\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGarantías y cuentas por cobrar\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFallos del sistema de cribado\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eLos estudios de caso integrados reúnen múltiples riesgos y requieren que los estudiantes evalúen la transacción a través de partes, bienes, pagos y embarcaciones.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e¿Quién debería tomar este curso?\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEste curso es particularmente relevante para profesionales que trabajan en:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFinanzas comerciales\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eOperaciones bancarias\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCumplimiento de delitos financieros\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCumplimiento de sanciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComercio internacional\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCumplimiento de exportaciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGestión de crédito y riesgos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCréditos documentarios y cobranzas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGarantías y operaciones standby\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGestión de relaciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEnvío y logística\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePagos internacionales\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTesorería corporativa\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eOperaciones de importación y exportación\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eTambién es valioso para exportadores, importadores y otras empresas que necesitan comprender cómo los bancos e instituciones financieras abordan el riesgo de sanciones dentro de las transacciones de comercio internacional.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eHerramientas prácticas y ayudas de trabajo\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl curso incluye orientación práctica que puede aplicarse en el lugar de trabajo, incluyendo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUna revisión de transacciones de cuatro lentes que cubre partes, bienes, pagos y embarcaciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUn enfoque estructurado para documentar decisiones de sanciones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eOrientación para mantener un registro de casos controlado\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRutinas prácticas de revisión de casos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTécnicas de verificación de fuente y evidencia\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eMarcos de escalamiento y registro de decisiones\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eDesarrolle un mejor juicio sobre sanciones\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl cumplimiento efectivo de sanciones depende de más que encontrar nombres en listas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eRequiere que los profesionales comprendan la transacción, identifiquen los riesgos materiales, reúnan la evidencia apropiada y conecten esa evidencia a una decisión defendible.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCribado de sanciones en el comercio\u003c\/strong\u003e desarrolla ese juicio práctico a lo largo de toda la transacción de comercio internacional.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eConozca quién está involucrado.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eComprenda qué se mueve.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eControle lo que sucede después.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eInscríbase en Cribado de sanciones en el comercio\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDesarrolle un enfoque estructurado y basado en evidencia para el cribado de sanciones en el comercio internacional, finanzas comerciales, pagos y transacciones marítimas.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento de finanzas comerciales, regulatorio, riesgo y fraude\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Finanzas Comerciales de eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento de finanzas comerciales, regulatorio, riesgo y fraude\u003c\/a\u003e \u0026gt; Cribado de sanciones en el comercio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento de finanzas comerciales, regulatorio, riesgo y fraude\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Finanzas Comerciales de eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Trade Finance Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 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Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en la Gestión del Riesgo de Crédito Comercial.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eUn nuevo cliente quiere condiciones de pago de 60 días. Un comprador habitual ha incumplido otra promesa de pago. Su aseguradora ha aprobado un límite, ¿pero su empresa puede permitirse usarlo?\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruya una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave de la Gestión del Riesgo de Crédito Comercial.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca cómo el tema afecta a las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los principios del curso con mayor confianza en situaciones de negocios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgo, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTome mejores decisiones de crédito. Controle la exposición. Proteja el flujo de caja.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eUn nuevo cliente quiere condiciones de pago de 60 días. Un comprador habitual ha incumplido otra promesa de pago. Su aseguradora ha aprobado un límite, ¿pero su empresa puede permitirse usarlo?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEstas son decisiones comerciales cotidianas con consecuencias para las ventas, el flujo de caja y la rentabilidad.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEste curso práctico en línea de \u003cstrong\u003eAcademia eBSI de Financiación del Comercio Internacional\u003c\/strong\u003e le ayuda a abordarlas. Aprenda a evaluar a los clientes, controlar la exposición crediticia, comprender el seguro de crédito comercial y responder cuando surjan problemas de pago.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 id=\"turn-credit-sales-into-better-informed-decisions\"\u003eConvierta las ventas a crédito en decisiones mejor informadas\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eOfrecer crédito puede fortalecer las relaciones con los clientes y apoyar el crecimiento. También puede dejar a su empresa financiando una venta mucho antes de que llegue el dinero.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA través de casos realistas de pymes, ejemplos resueltos y decisiones interactivas, aprenderá a hacer las preguntas correctas antes de conceder crédito, liberar otro envío o depender de una póliza de seguro.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExplorará cómo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eEvaluar si un cliente puede pagar y cuánta exposición puede permitirse su empresa.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eEquilibrar condiciones de pago atractivas con las necesidades de flujo de caja y el riesgo aceptable.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer señales de advertencia y actuar antes de que los saldos vencidos crezcan.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eComprender qué puede cubrir el seguro de crédito y qué condiciones afectan a una reclamación.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eCoordinar el control de crédito, el seguro y la financiación de cuentas por cobrar.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir un proceso práctico desde la incorporación del cliente hasta el cobro y la recuperación.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3 id=\"follow-a-business-through-real-world-decisions\"\u003eSiga a una empresa a través de decisiones del mundo real\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eA lo largo del curso, seguirá a \u003cstrong\u003eHarbourFlow Supplies\u003c\/strong\u003e, una pyme ficticia que vende productos industriales a nivel nacional e internacional.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eConsiderará solicitudes de nuevos clientes, calculará brechas de financiación, revisará límites de crédito, interpretará un modelo de programa de seguro y decidirá cómo responder a los pagos vencidos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eCada caso conecta la oportunidad comercial con el efectivo, las pruebas y los controles necesarios para respaldarla.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 id=\"what-you-will-study\"\u003eLo que estudiará\u003c\/h3\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eEl crédito comercial como decisión comercial y de financiación:\u003c\/strong\u003e Condiciones de pago, descuentos por pronto pago, capital de trabajo y el ciclo de conversión de efectivo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eComprender el riesgo de crédito comercial:\u003c\/strong\u003e Riesgo del comprador, disputas, exposición por país, desvío de pagos y concentración.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eEvaluar al cliente y la exposición:\u003c\/strong\u003e Calidad de la información, indicadores financieros, comportamiento de pago y juicio crediticio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003ePolítica de crédito, límites, monitoreo y cobros:\u003c\/strong\u003e Decisiones de aprobación, controles de exposición, antigüedad y activadores de revisión.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eEstructura de la transacción antes del seguro:\u003c\/strong\u003e Métodos de pago, términos contractuales, pruebas de entrega y reducción práctica del riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFundamentos del seguro de crédito comercial:\u003c\/strong\u003e Eventos cubiertos, estructuras de póliza, riesgo retenido y los límites de protección.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eComprender la póliza y preservar la cobertura:\u003c\/strong\u003e Límites del comprador, obligaciones de reporte, exclusiones, plazos y cálculos de la póliza.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eVencidos, reclamaciones, recuperaciones y subrogación:\u003c\/strong\u003e Gestionar el impago mientras se preservan las pruebas y los derechos relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eSeguro de crédito y financiación de cuentas por cobrar:\u003c\/strong\u003e Elegibilidad de financiación, recurso, tasas de anticipo e intereses de los prestamistas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eGestión integrada del riesgo de crédito comercial para pymes:\u003c\/strong\u003e Integrar la evaluación de clientes, la asequibilidad, el seguro y el monitoreo en un enfoque práctico.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch3 id=\"what-is-included\"\u003eQué se incluye\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDiez módulos con 93 pantallas instructivas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eExplicaciones narradas y ejemplos ilustrados.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDoce decisiones prácticas interactivas con retroalimentación explicativa.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eTres videos con subtítulos y transcripciones.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eUn manual integral para estudiantes con ejemplos resueltos, listas de verificación y material de referencia.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eUn glosario de 36 términos clave.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eUna evaluación separada de 20 preguntas extraída de un banco de 50 preguntas, con una nota de aprobación del 60 %.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3 id=\"who-is-this-course-for\"\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste curso está diseñado para propietarios y gerentes de pymes, controladores de crédito, profesionales de finanzas, practicantes de exportación e importación, profesionales de ventas que negocian condiciones de pago y practicantes de finanzas comerciales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEs particularmente relevante si necesita decidir \u003cstrong\u003esi conceder crédito, cuánta exposición aceptar, si asegurarlo y qué hacer cuando el pago falle\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3 id=\"build-a-more-disciplined-approach-to-credit\"\u003eConstruya un enfoque más disciplinado del crédito\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTermine el curso con una comprensión más clara de cómo evaluar el riesgo, documentar decisiones, monitorear la exposición y usar el seguro como parte de un proceso práctico de gestión de crédito.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eInscríbase en Gestión del Riesgo de Crédito Comercial y desarrolle los conocimientos para tomar decisiones mejor informadas a lo largo del ciclo de vida de las ventas a crédito.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, Regulatorio, Riesgo y Fraude de Finanzas Comerciales\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de Financiación del Comercio Internacional\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, Regulatorio, Riesgo y Fraude de Finanzas Comerciales\u003c\/a\u003e \u0026gt; Gestión del Riesgo de Crédito Comercial\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, Regulatorio, Riesgo y Fraude de Finanzas Comerciales\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de Financiación del Comercio Internacional\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Trade Finance Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":59216225665372,"sku":null,"price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada 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Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en el blanqueo de capitales basado en el comercio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eUna factura puede coincidir con un pago mientras que las mercancías cuentan una historia diferente. Un envío puede ser genuino mientras que su precio oculta una transferencia de valor inexplicada. Un expediente documental completo aún puede dejar importantes preguntas sobre qué se movió, quién pagó y quién se benefició.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruya una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave del blanqueo de capitales basado en el comercio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca cómo el tema afecta al comercio internacional real, las finanzas o las decisiones de riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los principios del curso con mayor confianza en situaciones de negocios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgo, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eComprenda cómo el valor ilícito puede moverse a través del comercio internacional\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eUna factura puede coincidir con un pago mientras que las mercancías cuentan una historia diferente. Un envío puede ser genuino mientras que su precio oculta una transferencia de valor inexplicada. Un expediente documental completo aún puede dejar importantes preguntas sobre qué se movió, quién pagó y quién se benefició.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEste curso práctico de eBSI le ayuda a reconocer esas brechas e investigar la explicación comercial detrás de ellas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDesarrollado para la audiencia de la Export Academy y la Trade Finance Academy, examina el TBML a lo largo del ciclo de vida de la transacción, conectando mercancías, documentos, relaciones comerciales, logística, finanzas y liquidación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eConstruya un juicio práctico para las transacciones que maneja\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eComprender el TBML requiere más que reconocer una lista de señales de alerta. Necesita saber qué pretende representar la transacción, qué respalda la evidencia disponible y cómo una discrepancia podría cambiar el movimiento de valor.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eA través de ejemplos resueltos y casos ficticios realistas, aprenderá a:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eReconocer cómo la manipulación del precio, la cantidad y la calidad puede transferir valor entre las partes comerciales.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eCalcular las diferencias de valor aparente y explicar quién recibe el beneficio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eComparar facturas, listas de empaque, registros de transporte, información aduanera y evidencia de recepción.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExaminar pagadores inesperados, beneficiarios cambiados y arreglos de intermediarios.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eProbar las explicaciones comerciales plausibles contra la evidencia de respaldo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eRegistrar las preocupaciones no resueltas claramente e identificar un próximo paso apropiado dentro de su autoridad.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl énfasis está en las decisiones razonadas. Un precio inusual, una ruta compleja o un pago de terceros merece contexto y evidencia antes de llegar a una conclusión.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003e¿Quién debería tomar este curso?\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEste curso está diseñado para profesionales que manejan o revisan transacciones de comercio internacional, incluyendo:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExportadores, importadores y dueños de negocios de PYMES.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003ePersonal de ventas de exportación, compras y servicio al cliente internacional.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eTransitarios, personal de envío y logística.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAgentes aduanales y personal de documentación comercial.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003ePersonal de operaciones de financiación del comercio y gestión de relaciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003ePersonal de cumplimiento, delitos financieros y revisión de transacciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003ePersonal de finanzas y contabilidad responsable de pagos comerciales y conciliación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDiferentes participantes ven diferentes partes de una transacción. El curso le ayuda a comprender el valor de la información que posee, sus limitaciones y dónde se puede necesitar más evidencia.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eLo que estudiará\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e1. Valor en el comercio internacional\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEstablecer cómo las mercancías, el dinero y la información se mueven a través de una transacción. Explorar cómo el comercio puede ocultar el valor ilícito y por qué una irregularidad comercial por sí sola no establece el blanqueo de capitales.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e2. Precio y valoración\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExaminar la sobre-facturación, la sub-facturación y los precios inusuales. Trabajar con cálculos y comparar precios de manera consistente, teniendo en cuenta la especificación, la moneda, los términos de entrega, el flete, el seguro, los servicios y los ajustes legítimos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e3. Cantidad, calidad y descripciones de mercancías\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eInvestigar el sobre-envío, el sub-envío, los envíos fantasma y las descripciones falsas. Aprender cómo las conversiones de empaque, las mercancías faltantes y los cambios en la calidad pueden afectar tanto el análisis como la dirección aparente del valor.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e4. Documentos comerciales y conciliación\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eConstruir una imagen coherente de la transacción a partir de contratos, facturas, listas de empaque, registros de transporte, datos aduaneros y evidencia de recepción. Distinguir lo que cada documento respalda de lo que aún requiere verificación independiente.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e5. Partes, propiedad e intermediarios\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExplorar empresas fachada y de cobertura, propiedad beneficiaria, capacidad comercial y roles de intermediarios. Examinar el comercio circular, las conexiones compartidas y la evidencia necesaria para comprender el propósito comercial de una estructura.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e6. Pagos y comercio con cuenta abierta\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eRastrear la liquidación hasta la obligación subyacente. Revisar los pagos de terceros, los arreglos de tesorería de grupo, los depósitos, los reembolsos, los beneficiarios cambiados y la facturación múltiple. Comprender por qué los registros mantenidos por exportadores e importadores son particularmente valiosos en el comercio con cuenta abierta.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e7. Rutas, logística y aduanas\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEvaluar rutas inusuales, transbordo, zonas de libre comercio, inconsistencias de contenedores y sellos, cargos de flete y transferencias de custodia. Distinguir el país de origen del país de despacho e investigar discrepancias sin pasar por alto explicaciones operativas legítimas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e8. Productos de financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eComparar la visibilidad y las limitaciones asociadas con los créditos documentarios, cobranzas, financiación de cuentas por cobrar, financiación pre-envío y recibos de almacén. Examinar las preocupaciones de financiación duplicada y por qué el cumplimiento documental no resuelve todas las preguntas sobre delitos financieros.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e9. Revisión práctica y escalamiento\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAplicar un método de revisión estructurado: establecer la transacción esperada, conciliar la evidencia, probar las explicaciones, evaluar las preocupaciones no resueltas y documentar la próxima acción. Practicar el hacer preguntas neutrales y escribir notas de escalamiento claras.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e10. El caso Harbour Components\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eUnir el aprendizaje en un caso ficticio integrado que involucra una falta de cantidad, una especificación de mercancía más baja, un pagador desconocido e instrucciones de reembolso cambiadas. Calcular la diferencia de valor aparente sin contar dos veces y preparar una respuesta basada en evidencia.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eAprender a través de ejemplos prácticos\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eConsidere una transacción en la que un comprador paga EUR 120,000 por 1,000 componentes premium. La evidencia de recepción respalda solo 800 componentes de una especificación más baja, con un valor respaldado de EUR 64,000.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa diferencia aparente es EUR 56,000. Pero una revisión útil va más allá de ese cálculo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eNecesita separar los problemas de cantidad y calidad, verificar si hay entregas adicionales o ajustes válidos, examinar el rol del pagador e identificar lo que la evidencia disponible realmente puede establecer.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEste es el tipo de razonamiento práctico desarrollado a lo largo del curso.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003e¿Qué está incluido?\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e100 pantallas de aprendizaje\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e organizadas en diez capítulos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eEnseñanza narrada\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e respaldada por texto en pantalla.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e75 ilustraciones fotográficas únicas y 25 diagramas explicativos.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e20 explicaciones más profundas\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e explorando conceptos y distinciones importantes.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDiez actividades prácticas de decisión\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e con retroalimentación que explica las consecuencias de diferentes respuestas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eTres animaciones de enseñanza con subtítulos\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e que cubren el movimiento de valor, la conciliación de documentos y el caso integrado.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUn curso con capacidad de búsqueda y glosario de 24 términos\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e para encontrar y revisar conceptos clave.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUn manual completo de 44 páginas para el estudiante\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e que contiene el contenido de enseñanza, explicaciones de práctica resuelta y material de referencia.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUna evaluación separada\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e que selecciona 20 preguntas de un banco de 50.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eVerifique su comprensión y revise su resultado\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa evaluación selecciona dos preguntas de cada capítulo y aleatoriza tanto el orden de las preguntas como las opciones de respuesta.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa nota de aprobación es \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e80%, equivalente a 16 respuestas correctas de 20\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eUna vez que todas las preguntas se envían, una pantalla de resultados muestra su porcentaje de puntuación, el número de respuestas correctas y el resultado de aprobado\/reprobado. Luego puede elegir:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eGuardar puntuación y salir\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e para aceptar su resultado.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eVolver a tomar el examen\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e para comenzar de nuevo con una nueva selección de 20 preguntas del banco.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eUna nueva selección puede incluir algunas preguntas encontradas previamente.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003ePonga el aprendizaje a trabajar\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl curso le da un enfoque repetible para revisar una transacción comercial:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eEstablezca lo que debería suceder. Verifique lo que realmente sucedió. Explique las diferencias. Registre lo que permanece sin resolver.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDesarrollará la confianza para hacer preguntas más precisas, reconocer los límites de los documentos individuales y producir un registro más claro para la persona autorizada para tomar la próxima decisión.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl aprendizaje se basa en materiales de financiación del comercio suministrados y publicaciones de TBML de FATF\/Egmont, con referencias históricas identificadas en el curso. Los casos ficticios proporcionan oportunidades para practicar la aplicación de los conceptos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eFortalezca su comprensión del comercio detrás de la transacción\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eYa sea que venda mercancías en el extranjero, organice su movimiento, procese sus documentos o revise su financiación, su parte de la transacción puede revelar información que otros no pueden ver.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eInscríbase en Blanqueo de Capitales Basado en el Comercio y desarrolle un enfoque práctico para reconocer, conciliar y escalar movimientos de valor inexplicados en el comercio internacional.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento de la Financiación del Comercio, Regulatorio, Riesgo y Fraude\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/anti-money-laundering-in-trade\"\u003eAntilavado de Dinero en el Comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de Financiación del Comercio Internacional\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento de la Financiación del Comercio, Regulatorio, Riesgo y Fraude\u003c\/a\u003e \u0026gt; Blanqueo de Capitales Basado en el Comercio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento de la Financiación del Comercio, Regulatorio, Riesgo y Fraude\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de Financiación del Comercio Internacional\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Trade Finance Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":59268925686108,"sku":null,"price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59279817310556,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59279817343324,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/TBML-Cover.png?v=1790270906"},{"product_id":"anti-money-laundering-in-trade","title":"Antilavado de dinero en el comercio","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en la lucha contra el blanqueo de capitales en el comercio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDesarrolle el criterio práctico para revisar operaciones de financiación del comercio, hacer preguntas relevantes y escalar inquietudes con pruebas de respaldo claras.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruya una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave en la lucha contra el blanqueo de capitales en el comercio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca cómo el tema afecta a las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los principios del curso con mayor confianza en situaciones de negocios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eAplique los controles de delitos financieros en todo el ciclo de vida de la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDesarrolle el criterio práctico para revisar operaciones de financiación del comercio, hacer preguntas relevantes y escalar inquietudes con pruebas de respaldo claras.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa transacción de un cliente puede parecer comercialmente razonable, pero un intermediario inesperado, una instrucción de pago modificada o una fuente de fondos inexplicada pueden plantear preguntas que requieran una revisión adicional.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eAML en la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e le muestra cómo un banco aborda esas preguntas a lo largo del ciclo de vida de la transacción. Siga el proceso desde la debida diligencia del cliente y el uso de la línea de crédito hasta el manejo de documentos, la financiación, la liquidación y el monitoreo continuo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAprenderá a conectar el \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003ecliente, los bienes, los documentos y el dinero\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e, y a usar esa imagen conectada para respaldar decisiones proporcionales y documentadas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eFormato:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e Aprendizaje en línea a su propio ritmo con narración.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eContenido:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e 96 pantallas organizadas en 12 capítulos enfocados.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eAprendizaje práctico:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e 15 actividades de decisión y tres recorridos en video de casos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eApoyo de estudio:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e Manual integral del estudiante, glosario y transcripciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eTiempo de estudio estimado:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e Aproximadamente tres horas para la unidad de aprendizaje, más la evaluación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eEvaluación:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e 20 preguntas seleccionadas de un banco de 50.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNota de aprobación:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e 60%, equivalente a 12 respuestas correctas de 20.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eEnfoque principal:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e Procesos bancarios y controles de delitos financieros en la financiación del comercio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eHaga la conexión entre el conocimiento de AML y el trabajo diario de financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa revisión efectiva de una transacción depende de comprender el negocio detrás de los documentos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e¿El comercio propuesto se ajusta a la actividad establecida del cliente? ¿Qué papel desempeña un intermediario? ¿Por qué el pago proviene de un tercero? ¿Una factura de reemplazo representa un nuevo derecho de cobro o la misma venta ya financiada?\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEste curso le ayuda a trabajar estas preguntas utilizando la información disponible para el banco. Practicará identificando qué está respaldado, qué permanece incierto y qué acción cae dentro de su autoridad.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl aprendizaje también explica cómo la revisión de delitos financieros interactúa con los requisitos documentales, los plazos de pago y otras responsabilidades bancarias.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eLo que aprenderá\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e1. Por qué la financiación del comercio presenta riesgos particulares\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExplore cómo el comercio internacional puede ocultar el movimiento de valor, por qué los bancos pueden ver solo una parte de una transacción y cómo aplicar controles proporcionales al riesgo identificado.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e2. Comprender al cliente y el comercio esperado\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eConstruya una imagen útil del negocio del cliente, su capacidad comercial, sus contrapartes habituales, sus mercados y su ciclo de transacciones. Aprenda a comparar la actividad real con ese perfil y a reconocer cambios que requieran revisión.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e3. Partes, intermediarios y titularidad real\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExamine los roles de compradores, vendedores, agentes y otros intermediarios. Considere la propiedad y el control, las relaciones con partes relacionadas y la calidad de las pruebas que respaldan la comprensión del banco.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e4. Financiación y propósito comercial\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEvalúe la explicación económica de una transacción. Explore la fuente de fondos, el reembolso, la fijación de precios, las rutas y la capacidad comercial, y aprenda a identificar las brechas entre la explicación y las pruebas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e5. Créditos documentarios y controles de AML\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eSiga los puntos de control desde la solicitud y emisión hasta las enmiendas, la presentación y la liquidación. Comprenda cómo el examen documental y la revisión de delitos financieros contribuyen a la decisión general.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e6. Cobranzas documentarias\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eRevise los roles de los bancos cobradores y remitentes, las instrucciones de liberación, los documentos disponibles, los artículos impagados y los acuerdos de liquidación de terceros.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e7. Garantías y créditos de reserva\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExplore el contrato subyacente, los solicitantes y los beneficiarios, las contragarantías, las enmiendas, las extensiones y las demandas. Considere cómo los instrumentos contingentes y los acuerdos respaldados en efectivo pueden crear inquietudes sobre delitos financieros.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e8. Financiación de cuentas abiertas y derechos de cobro\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExamine las pruebas detrás de los derechos de cobro financiados, la financiación duplicada o superpuesta, los patrones de liquidación y los cambios que afectan la cantidad recuperable. El capítulo también presenta consideraciones relevantes para cuentas por pagar, inventario y financiación previa al embarque.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e9. Pagos de terceros y liquidación inusual\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eTrabaje con pagos realizados por partes fuera de la relación comercial esperada, cuentas de beneficiario modificadas, pagos fraccionados, compensación, reembolsos y sobrepagos inexplicados.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e10. Monitoreo de transacciones y escalamiento\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eConecte los eventos de transacciones individuales con patrones más amplios. Aprenda a preparar un referido que exponga los hechos, las pruebas, las inquietudes sin resolver y las decisiones sensibles al tiempo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e11. AML y delitos financieros más amplios\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eComprenda cómo AML se relaciona con las sanciones, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación, el soborno y la corrupción. Explore por qué los nombres, la propiedad, los bienes, las rutas y el uso final pueden requerir atención individualmente.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e12. Responsabilidades y el marco de control del banco\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAclare las contribuciones de la gestión de relaciones, operaciones, cumplimiento, la gerencia y la aseguramiento independiente. Una el aprendizaje en una decisión de transacción documentada.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003ePractique decisiones que podría encontrar en el trabajo\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl curso utiliza negocios ficticios y situaciones realistas para ayudarle a aplicar el aprendizaje.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eLlega una nueva instrucción de cuenta antes de que venza el pago.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eLos documentos cumplen, pero los detalles de pago del beneficiario aparentemente han cambiado. Considere cómo verificar la instrucción y coordinar la revisión dentro del plazo restante.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUna factura regresa con una referencia ligeramente diferente.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eEl cliente explica que la original necesitaba corrección. Trabaje para determinar si la solicitud representa un nuevo derecho de cobro o una venta existente ya financiada.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUna empresa desconocida ofrece reembolsar un anticipo comercial.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eLos bienes y las pruebas de entrega parecen consistentes con el negocio del cliente. Evalúe qué queda por establecer sobre el pagador, su rol y la fuente de fondos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eA lo largo de las actividades, la retroalimentación explica el razonamiento detrás de las opciones disponibles e identifica las pruebas que ayudarían a avanzar la revisión.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEste curso es particularmente relevante para:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003ePersonal de operaciones de financiación del comercio y revisión de documentos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eGerentes de relaciones bancarias corporativas, comerciales y de pymes.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eProfesionales de AML, KYC y debida diligencia del cliente.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003ePersonal de cumplimiento de delitos financieros y monitoreo de transacciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eProfesionales de productos de financiación del comercio, crédito y riesgos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAuditores internos que revisan los controles de financiación del comercio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eProfesionales que se incorporan a un rol bancario que involucra comercio internacional.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eUna familiaridad básica con los productos de financiación del comercio le ayudará a sacar el máximo provecho del curso. Un glosario y material explicativo respaldan su estudio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eAprenda a su propio ritmo\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eTrabaje los capítulos en sesiones manejables, usando narración, transcripciones y explicaciones prácticas para respaldar su comprensión.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl Manual integral del estudiante proporciona una referencia para revisar los temas del curso y volver a ver el razonamiento detrás de las decisiones de control clave. La unidad de aprendizaje también permite guardar y reanudar su progreso.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eVerifique su comprensión\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa evaluación separada presenta \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e20 preguntas extraídas de un banco de 50 preguntas\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e, con cobertura en los 12 capítulos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eCada respuesta correcta contribuye con cinco puntos porcentuales a su resultado. La nota de aprobación es \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e60%\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDespués de completar las preguntas, verá su puntaje y podrá elegir:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eSalir y guardar su puntaje\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e para aceptar el resultado.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eVolver a tomar el examen\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e para recibir una selección diferente de 20 preguntas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLas preguntas pueden repetirse entre intentos, mientras que la selección general cambia.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿Cuál es el enfoque principal del curso?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eEl curso explica cómo un banco aplica los controles de AML y de delitos financieros más amplios al manejar operaciones de financiación del comercio. Sigue la relación del cliente y el ciclo de vida de la transacción, con atención práctica a los productos bancarios, procesos y responsabilidades.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿Qué productos de financiación del comercio se cubren?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eCréditos documentarios, cobranzas documentarias, garantías, créditos de reserva, comercio de cuenta abierta y financiación de derechos de cobro. El curso también aborda aspectos relevantes de cuentas por pagar, inventario, financiación previa al embarque y financiación del comercio por instituciones financieras.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿El curso cubre sanciones y financiación del terrorismo?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eSí. Examina la relación entre AML, sanciones, contra-financiación del terrorismo y financiación de la proliferación, junto con riesgos relevantes de soborno, corrupción y fraude.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿Cuánto tiempo debería reservar?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eReserve aproximadamente tres horas para la unidad de aprendizaje, incluyendo sus actividades. Reserve tiempo adicional para la evaluación y cualquier tema que desee volver a ver.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿El aprendizaje es práctico?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eSí. Quince actividades de decisión y tres recorridos en video de casos le piden que evalúe explicaciones, conecte pruebas y seleccione los próximos pasos apropiados.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿Puedo volver a tomar la evaluación?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eSí. En la página de resultados, puede elegir volver a tomar el examen antes de aceptar su puntaje. El reintento extrae una nueva selección de 20 preguntas del banco de preguntas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿El curso se enfoca en los procedimientos de un solo país?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eEl curso enseña un enfoque orientado al banco para la revisión de transacciones. Destaca cómo la ley aplicable, la jurisdicción, la política bancaria y el asesoramiento especializado afectan la acción requerida.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eFortalezca su enfoque para la revisión de financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eConstruya su capacidad para conectar las pruebas de la transacción, reconocer inquietudes sin resolver y contribuir a una decisión de control clara y documentada.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eInscríbase en AML en la financiación del comercio y desarrolle conciencia práctica sobre delitos financieros para su rol en la financiación del comercio.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, Regulatorio, Riesgo y Fraude en Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/trade-based-money-laundering\"\u003eBlanqueo de capitales basado en el comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Financiación del Comercio de eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, Regulatorio, Riesgo y Fraude en Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e \u0026gt; AML en el comercio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, Regulatorio, Riesgo y Fraude en Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Financiación del Comercio de eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Trade Finance Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":59269348589916,"sku":null,"price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59279817376092,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59279817408860,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/AML4T-Cover.png?v=1790272804"},{"product_id":"esg-for-international-trade-and-trade-finance","title":"ESG para el comercio internacional y el comercio exterior financiado","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos del estudiante y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en ESG para el comercio internacional y la financiación del comercio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eUn comprador pide pruebas de abastecimiento responsable. Un prestamista quiere comprender los beneficios ambientales de una inversión. Un proveedor presenta un certificado de sostenibilidad, pero el sitio de producción en los documentos de envío es diferente.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruya una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave en ESG para el comercio internacional y la financiación del comercio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca cómo el tema afecta a decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los principios del curso con mayor confianza en situaciones de negocios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para exportadores, importadores, profesionales de logística y cadena de suministro, propietarios de pymes y profesionales del comercio internacional.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eConocimientos prácticos de ESG para pymes, exportadores y profesionales de la financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eUn comprador pide pruebas de abastecimiento responsable. Un prestamista quiere comprender los beneficios ambientales de una inversión. Un proveedor presenta un certificado de sostenibilidad, pero el sitio de producción en los documentos de envío es diferente.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e¿Cómo decide qué es importante, qué comprobar y qué hacer a continuación?\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEste curso práctico en línea de \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eAcademia eBSI para Pymes\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e le ayuda a responder esas preguntas. Conecta los principios ambientales, sociales y de gobernanza con las decisiones comerciales involucradas en el abastecimiento, producción, movimiento y financiación de bienes.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eA través de explicaciones claras, ejemplos resueltos y escenarios de negocios realistas, aprenderá a evaluar pruebas, reconocer riesgos y recomendar acciones proporcionales.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eHaga que ESG sea útil en sus decisiones de negocios\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eESG puede llegar a una empresa más pequeña a través de los requisitos de los clientes, las relaciones con proveedores, las discusiones de financiación y los desafíos operativos. Conocer la terminología es un punto de partida. Aplicarla requiere juicio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEste curso le ayuda a hacer preguntas enfocadas:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e¿Dónde podría ocurrir un daño ambiental o social significativo en esta cadena de suministro?\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e¿Las pruebas cubren al proveedor, sitio y actividad real involucrados?\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e¿Es adecuada una estructura de financiación propuesta para la inversión?\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e¿Puede la empresa respaldar las afirmaciones de sostenibilidad que quiere hacer?\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e¿Qué podría significar un problema de ESG para las entregas, los costos y el reembolso?\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e¿Qué mejoras prácticas debería priorizar una empresa más pequeña?\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eTrabajará a través de estas preguntas desde las perspectivas comercial y de financiación, construyendo una comprensión de cómo se conectan las decisiones de las diferentes partes.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl curso es particularmente relevante para:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003ePropietarios y gerentes de pymes\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e que responden a las expectativas de los clientes y planifican mejoras prácticas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eExportadores e importadores\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e que evalúan el abastecimiento, la producción, la logística y las relaciones de mercado.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eProfesionales de compras y cadena de suministro\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e que revisan proveedores, trazabilidad y acciones correctivas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eProfesionales de financiación del comercio y gestión de relaciones\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e que evalúan transacciones, propuestas de financiación y pruebas de respaldo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eProfesionales de riesgo, cumplimiento y sostenibilidad\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e que buscan una conexión práctica entre los principios de ESG y el comercio internacional.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLos conceptos se explican paso a paso, con un glosario y ejemplos resueltos para apoyar a los estudiantes que son nuevos en la terminología de ESG.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eLo que aprenderá\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003eMódulo 1: Fundamentos de ESG en el comercio internacional\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eComprenda las dimensiones ambientales, sociales y de gobernanza de una transacción. Explore por qué ESG es importante para las empresas más pequeñas, distinga la materialidad financiera y de impacto, y construya un caso de negocios proporcional para la mejora.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003eMódulo 2: Gestión sostenible de la cadena de suministro\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eMire más allá del primer proveedor para identificar sitios de producción, riesgos significativos y brechas de pruebas. Examine las prácticas de compra, las opciones de logística, la trazabilidad y los planes de acción correctiva.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003eMódulo 3: Debida diligencia de ESG\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAprenda cómo organizar una revisión continua, priorizar el daño potencial y evaluar información contradictoria. Distinga las obligaciones legales, los compromisos contractuales y las normas voluntarias, luego convierta los hallazgos en una decisión apropiada.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003eMódulo 4: Financiación verde y vinculada a la sostenibilidad\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExplore cómo el propósito de la financiación, el uso de los fondos, los indicadores de desempeño y las metas afectan la estructura de una transacción. Compare las opciones de financiación y examine por qué una etiqueta atractiva o un descuento en la tasa de interés necesita pruebas de respaldo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003eMódulo 5: Inversión de impacto\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eComprenda cómo el impacto intencional y medible se conecta con el retorno financiero. Construya una teoría del cambio, distinga los resultados de los impactos y considere quién se beneficia de una inversión.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003eMódulo 6: Reporte de ESG y afirmaciones creíbles\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExplore los marcos de reporte, los alcances de emisiones, los límites de reporte y la calidad de los datos. Aprenda cómo los registros de negocios existentes pueden respaldar un reporte proporcional y cómo identificar afirmaciones que van más allá de las pruebas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003eMódulo 7: Integrar ESG en las operaciones comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eIntegre ESG en la selección de proveedores, la incorporación, los contratos, la financiación y el monitoreo. Trabaje a través del manejo de incidentes y un plan práctico de mejora de 30-60-90 días adecuado para una empresa más pequeña.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003eMódulo 8: ESG en mercados emergentes\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEvalúe las condiciones operativas locales sin depender de suposiciones sobre la geografía. Explore situaciones de datos limitados, la protección de los trabajadores, la resiliencia climática, la integridad empresarial y las herramientas de financiación para el desarrollo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003eMódulo 9: Gestión de riesgos de ESG\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eConecte los eventos de ESG con la interrupción operativa y las consecuencias financieras. Examine los riesgos climáticos físicos y de transición, el estrés del flujo de caja, las limitaciones de seguros, las dependencias compartidas y los indicadores de alerta temprana.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003eMódulo 10: Innovación y aplicación práctica\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEvalúe los modelos de negocios circulares, la trazabilidad digital y el uso responsable de la automatización. Diseñe un piloto manejable y una la unión de su aprendizaje en un caso individual de inversión en cadena de frío.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eAprenda a través de situaciones de negocios prácticas\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl curso utiliza casos ficticios y figuras ilustrativas para ayudarle a practicar decisiones antes de aplicar el enfoque en el trabajo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUn exportador de fibra reciclada con una preocupación de protección de trabajadores\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eConsidere cómo responder cuando una afirmación ambiental positiva está junto a una acusación creíble de prácticas laborales dañinas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUn certificado de proveedor que puede no cubrir el envío\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eInvestigue una discrepancia entre la fábrica certificada y el sitio de acabado nombrado en los registros de la transacción.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUna inversión cuyo beneficio de financiación necesita un examen más cercano\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eCompare los ahorros propuestos con los costos y requisitos de pruebas del acuerdo de financiación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUn pequeño proveedor sin un reporte formal de ESG\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eEvalúe si los registros de nómina, registros de seguridad y pruebas operativas responden a las preguntas que importan.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eTres proveedores usando la misma instalación vulnerable\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eIdentifique por qué varios contrapartes aún pueden dejar a una empresa expuesta a un punto de falla.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUna propuesta de cadena de frío de €240,000\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003ePrepare una recomendación que cubra los riesgos de ESG, brechas de pruebas, idoneidad de financiación, medidas de resultado y un escenario de flujo de caja negativo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003e¿Qué está incluido?\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e80 pantallas de aprendizaje en 10 módulos\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e, organizadas en temas manejables.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eExplicaciones narradas y transcripciones de pantalla\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e para apoyar diferentes preferencias de estudio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eFotografías, ilustraciones y diagramas\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e conectados al contenido de aprendizaje.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eTres explicadores animados cortos\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e con subtítulos y transcripciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e10 ejercicios prácticos de decisión\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e con retroalimentación que explica las opciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eExplicaciones adicionales y un glosario de 35 términos\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e para una comprensión más profunda.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUn ejercicio individual de culminación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e con un enfoque resuelto para comparación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUn Manual del Estudiante de apoyo\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e para revisión y referencia.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eFunciones de búsqueda y guardar-y-reanudar\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e para ayudarle a revisar temas y continuar su aprendizaje.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUna evaluación final separada de 20 preguntas\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e, con una nota de aprobación del 60%.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa evaluación final muestra su resultado y le permite elegir si guardar y salir o volver a tomar el examen.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eUn enfoque práctico para empresas más pequeñas\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eNo necesita comenzar con una plataforma de reporte costosa o un proceso nuevo y complejo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eA lo largo del curso, verá cómo las órdenes de compra, facturas de servicios públicos, registros de proveedores, registros de mantenimiento y hojas de cálculo sencillas pueden respaldar un trabajo enfocado de ESG. El énfasis está en identificar las preguntas importantes, comprobar las pruebas y asignar acciones que puedan ser seguidas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eTambién aprenderá a reconocer los límites de la información disponible, para que sus recomendaciones y afirmaciones públicas permanezcan proporcionales a lo que puede demostrar.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003e¿Qué se llevará?\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAl final del curso, estará mejor equipado para revisar un proveedor o transacción, discutir pruebas de ESG con compradores y financiadores, evaluar una propuesta relacionada con la sostenibilidad y preparar una recomendación clara.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eHabrá practicado un enfoque repetible: mapear la transacción, identificar problemas significativos, comprobar las pruebas, decidir sobre la acción y monitorear el resultado.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿Este curso es solo para profesionales bancarios?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eNo. Combina las perspectivas de pymes, exportadores, compradores, proveedores y financiadores. Los ejemplos conectan las decisiones operativas con sus implicaciones de financiación y riesgo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿El curso incluye trabajo práctico?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eSí. Encontrará cálculos resueltos, decisiones basadas en casos, retroalimentación y un proyecto individual de culminación. El proyecto de culminación le pide que prepare una recomendación de una página para una propuesta de inversión en cadena de frío.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿Puedo estudiar a mi propio ritmo?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eSí. El curso está diseñado para el aprendizaje en línea a su propio ritmo, con funcionalidad de guardar-y-reanudar y herramientas para revisar temas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¿Cómo se evalúa la comprensión?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eUna evaluación final separada contiene 20 preguntas. La nota de aprobación es del 60%, equivalente a 12 respuestas correctas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eConstruya su confianza en decisiones prácticas de ESG\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDesarrolle el conocimiento para hacer mejores preguntas, evaluar afirmaciones de sostenibilidad y tomar decisiones más informadas en el comercio internacional y la financiación del comercio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eInscríbase en ESG para el comercio internacional y la financiación del comercio con Academia eBSI para Pymes.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRutas de aprendizaje relacionadas de eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-export-academy-1\"\u003eAcademia eBSI de Exportación\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/international-trade-practice\"\u003ePráctica del comercio internacional\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de Financiación del Comercio Internacional\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, regulaciones, riesgos y fraude de la financiación del comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/international-trade-practice\"\u003ePráctica del comercio internacional\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI SME Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":59269956206940,"sku":null,"price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59279817441628,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59279817474396,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/ESG4TTF_Cover.png?v=1790283356"},{"product_id":"sustainable-trade-and-trade-finance","title":"Comercio sostenible y financiación del comercio","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios estudiantes a una tarifa reducida por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y gestionar el acceso al curso de cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en el comercio sostenible y la financiación del comercio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e¿Qué hace que una transacción comercial sea elegible para la financiación verde o social? ¿Cuándo es adecuada una estructura vinculada a la sostenibilidad? ¿Y qué debe hacer cuando las afirmaciones de sostenibilidad de un cliente van más allá de las pruebas disponibles?\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones tratadas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrolle una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave del comercio sostenible y la financiación del comercio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca cómo afecta el tema a decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los principios del curso con mayor confianza en situaciones empresariales relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eTome decisiones de sostenibilidad mejor informadas en el comercio internacional\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e¿Qué hace que una transacción comercial sea elegible para la financiación verde o social? ¿Cuándo es adecuada una estructura vinculada a la sostenibilidad? ¿Y qué debe hacer cuando las afirmaciones de sostenibilidad de un cliente van más allá de las pruebas disponibles?\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eComercio sostenible y financiación del comercio\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e de Academia eBSI de Financiación del Comercio Internacional le ayuda a responder estas preguntas mediante explicaciones prácticas, ejemplos de transacciones y actividades de toma de decisiones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDesarrollará un enfoque estructurado para evaluar qué se está financiando, quién está involucrado, qué marco se aplica y si las pruebas respaldan la etiqueta de sostenibilidad propuesta.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eConecte los principios de sostenibilidad con la financiación del comercio cotidiana\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl comercio internacional reúne a proveedores, compradores, bancos, proveedores de logística y otros intermediarios de diferentes mercados. La información necesaria para evaluar la sostenibilidad puede estar dispersa en contratos, facturas, certificaciones, registros de transporte y divulgaciones de proveedores.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEste curso le muestra cómo reunir esos datos y tomar una decisión razonada.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExplorará la financiación verde y social del comercio, la financiación del comercio vinculada a la sostenibilidad y la financiación de la cadena de suministro vinculada a la sostenibilidad. A lo largo del curso, el énfasis está en la aplicación práctica: hacer las preguntas correctas, identificar las lagunas de pruebas y explicar por qué una clasificación propuesta está o no justificada.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eLo que obtendrá\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAl completar el curso, desarrollará la capacidad de:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDistinguir la información ESG corporativa de las pruebas sobre una transacción comercial individual.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eSeleccionar el marco adecuado para propuestas de financiación verde, social y vinculada a la sostenibilidad.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEvaluar el propósito, los bienes, las partes y los acuerdos de distribución detrás de una afirmación de sostenibilidad.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEvaluar si los KPI y los objetivos de sostenibilidad propuestos son relevantes, ambiciosos y medibles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eReconocer pruebas débiles, afirmaciones sin respaldo y posible lavado verde.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eConsiderar requisitos de pruebas proporcionales para las pymes sin debilitar la evaluación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDocumentar recomendaciones claras para la financiación, la investigación adicional o la escalada.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEste curso está diseñado para profesionales involucrados en el comercio internacional y su financiación, incluyendo:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eProfesionales de la financiación del comercio y la banca transaccional\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e que evalúan créditos documentarios, garantías y facilidades comerciales.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eGerentes de relación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e que discuten opciones de financiación sostenible con clientes corporativos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eProfesionales de crédito, riesgos y cumplimiento\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e que revisan pruebas, controles y decisiones de clasificación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eEspecialistas en sostenibilidad y ESG\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e que aplican sus conocimientos a transacciones comerciales.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eTesoreros corporativos y gerentes de finanzas\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e que preparan propuestas de financiación y documentación de respaldo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eExportadores, importadores y propietarios de pymes\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e que buscan comprender la información que los prestamistas y socios comerciales pueden requerir.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eProfesionales de la cadena de suministro y compras\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e involucrados en programas de sostenibilidad de proveedores.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eSe recomienda tener un conocimiento básico del comercio internacional. El curso presenta los marcos de financiación sostenible del comercio a medida que avanza.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eLo que cubre el curso\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003eCapítulo 1: De ESG al comercio sostenible\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExplore por qué el comercio internacional presenta desafíos distintos de evaluación de sostenibilidad. Comprenda la diferencia entre la información ESG a nivel de organización y las pruebas a nivel de transacción, y examine la relación entre los Principios de la CCI para el Comercio Sostenible y los Principios de la CCI para la Financiación Sostenible del Comercio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eTambién distinguirá los principios voluntarios de las leyes, regulaciones, taxonomías y políticas institucionales aplicables.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003eCapítulo 2: Evaluación de la transacción comercial\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAplique el marco de cuatro componentes a \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eel uso de los fondos, el vendedor, el comprador y la distribución\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExamine la evaluación basada en el propósito y en los bienes, las transacciones mixtas, las consideraciones ambientales y socioeconómicas, y las limitaciones de la información de sostenibilidad corporativa. Aprenda a registrar los hallazgos y preservar la incertidumbre cuando las pruebas están incompletas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003eCapítulo 3: Financiación verde del comercio\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExamine los principios y requisitos prácticos de la financiación verde del comercio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLos temas incluyen propósitos y bienes elegibles, pruebas de respaldo, salvaguardas ambientales, sectores de mayor riesgo, seguimiento de los fondos y presentación de informes. También considerará cómo las herramientas de cribado y la documentación proporcionada pueden respaldar la evaluación sin reemplazar el juicio profesional.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003eCapítulo 4: Financiación social del comercio\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExplore cómo la financiación social del comercio conecta una transacción de financiación con un propósito social definido y beneficiarios previstos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEvalúe las poblaciones objetivo, las actividades sociales, las pruebas de los beneficiarios, las salvaguardas y los acuerdos de presentación de informes. Los ejemplos prácticos le ayudan a distinguir una propuesta de financiación social respaldada de una afirmación amplia de que un producto o transacción es socialmente beneficioso.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003eCapítulo 5: Financiación del comercio vinculada a la sostenibilidad\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eComprenda cómo las estructuras vinculadas a la sostenibilidad difieren de la financiación vinculada a un uso específico verde o social de los fondos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEvalúe los indicadores clave de desempeño, los objetivos de desempeño de sostenibilidad, las líneas de base, los acuerdos de verificación y los incentivos financieros. Aprenda a identificar indicadores que son fáciles de medir pero insuficientemente materiales para el negocio del prestatario.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003eCapítulo 6: Financiación de la cadena de suministro vinculada a la sostenibilidad\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExamine los roles de los compradores ancla, proveedores, proveedores de financiación y otros participantes en los programas de financiación de la cadena de suministro vinculada a la sostenibilidad.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExplore la segmentación de proveedores, la incorporación, la recopilación de datos, la verificación, la asignación de incentivos y la gobernanza. Se presta especial atención a los objetivos justos y transparentes y a las limitaciones prácticas que enfrentan los proveedores más pequeños.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003eCapítulo 7: Pruebas, lavado verde y juicio profesional\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDesarrolle un enfoque disciplinado para probar las afirmaciones de sostenibilidad.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eRevise la calidad de las pruebas, los grados de confianza, las limitaciones de la calificación ESG y las señales de alerta tanto en las estructuras de uso de fondos como en las vinculadas a la sostenibilidad. Practique decidir cuándo solicitar más información, escalar inquietudes o retener una etiqueta de sostenibilidad.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003eCapítulo 8: Proyecto final de BlueHarbour Trading\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eReúna el curso a través de una \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003efacilidad comercial revolvente de $18 millones\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEvalúe tramos separados que involucran módulos solares, equipos médicos y electrónica de consumo convencional. Aplique los marcos relevantes, pruebe las pruebas y considere si una propuesta separada vinculada a la sostenibilidad es creíble.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eSu tarea es producir una recomendación clara que identifique las exposiciones elegibles, preserve la financiación convencional cuando sea apropiado y explique el razonamiento detrás de cada decisión.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eAprenda mediante la aplicación práctica\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl curso utiliza un proceso de decisión consistente:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eAfirmación → Criterio → Prueba → Hallazgo → Decisión\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEsto proporciona una estructura práctica para analizar propuestas y comunicar sus conclusiones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eOcho actividades de toma de decisiones le ayudan a aplicar la enseñanza a situaciones realistas, incluyendo una carta de crédito verde, una propuesta de financiación social, la selección de KPI y objetivos, la financiación de proveedores y una revisión de pruebas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eTodas las empresas de caso utilizadas en estas actividades son ejemplos de enseñanza ficticios.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eCaracterísticas del curso\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eOcho capítulos y 120 pantallas de aprendizaje\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eExplicaciones narradas\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e que respaldan el contenido de la pantalla\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e120 elementos visuales de aprendizaje\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e, incluyendo diagramas explicativos\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eOcho actividades prácticas de toma de decisiones\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUn caso de proyecto final integrado\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUn manual de apoyo para estudiantes\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eBúsqueda del curso, glosario y transcripciones de pantallas\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUna evaluación separada al final del curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEstudie en línea a su propio ritmo y vuelva a las explicaciones a medida que desarrolla su comprensión.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eEvaluación\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa evaluación formal contiene \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e20 preguntas seleccionadas de un banco de 50 preguntas\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e, con cobertura en los ocho capítulos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003enota de aprobación es 60%\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e, equivalente a 12 respuestas correctas de 20. Se proporciona retroalimentación al final de la evaluación para apoyar su revisión de los conceptos y decisiones probados.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eUn enfoque práctico para la banca y los negocios\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003ePara los profesionales de la banca, el curso apoya un análisis más estructurado de la elegibilidad del producto, las pruebas y las afirmaciones de sostenibilidad.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003ePara los estudiantes corporativos y las pymes, explica por qué los proveedores de financiación hacen preguntas particulares y qué hace que la información de respaldo sea útil.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003ePara los especialistas en sostenibilidad, conecta el conocimiento ESG más amplio con los productos, documentos y decisiones involucrados en el comercio internacional.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl curso puede apoyar el desarrollo profesional independiente y proporciona un contexto aplicado de financiación del comercio para estudiantes que estudian dentro del \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCertificado en ESG para el Comercio Internacional y la Financiación del Comercio\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eDesarrolle su juicio de financiación sostenible del comercio\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDesarrolle el conocimiento para hacer mejores preguntas, evaluar pruebas consistentemente y explicar sus recomendaciones de financiación con mayor claridad.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eInscríbase en Comercio Sostenible y Financiación del Comercio y fortalezca su comprensión práctica del comercio internacional sostenible.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cem\u003e\u003cspan\u003eEste curso es desarrollado independientemente por eBSI. Las referencias a la CCI, LMA, ICMA y otras organizaciones o marcos son educativas y no implican respaldo, acreditación o afiliación.\u003c\/span\u003e\u003c\/em\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta de aprendizaje relacionada de eBSI:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de Financiación del Comercio Internacional\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, Regulatorio, Riesgo y Fraude de la Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, Regulatorio, Riesgo y Fraude de la Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/counter-terrorist-financing-in-trade-finance\"\u003eFinanciación contra el Terrorismo en la Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Trade Finance Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":59278115897692,"sku":null,"price":60.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59279817507164,"sku":null,"price":250.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59279817539932,"sku":null,"price":400.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/STTF-Cover.png?v=1790353278"}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/collections\/eBSI-Trade-Finance-Regs-Cat.png?v=1793263023","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud.oembed","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}