{"product_id":"aml-requirements-for-compliance-staff","title":"Requisitos de AML para el personal de cumplimiento","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de AML para el personal de cumplimiento.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto en el Departamento de Cumplimiento. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer e informar de los indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, las herramientas y las decisiones que se tratan en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos clave y la terminología de los requisitos de AML para el personal de cumplimiento.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo el tema afecta a las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones empresariales relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de DPC (Desarrollo Profesional Continuo).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de dedicación: 2,5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto en el Departamento de Cumplimiento. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer e informar de los indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eRealizar prácticas de debida diligencia del cliente (CDD) y prevenir el blanqueo de capitales en la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer el papel que desempeñan organismos como la OFAC a la hora de crear directrices eficaces contra el blanqueo de capitales (AML) para la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eDescripción general del curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContenido del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueo de capitales:\u003c\/strong\u003e Este tema ofrecerá al alumno una introducción al delito de blanqueo de capitales, un acto o intento de ocultar el origen del dinero o de los activos derivados de actividades delictivas, proporcionando los objetivos de los blanqueadores de dinero y los pasos del blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Señales de alerta de blanqueo de capitales:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al alumno las señales de advertencia de que se está produciendo un blanqueo de capitales, como evitar la notificación o el mantenimiento de registros o actividades sospechosas en las sucursales, para que el alumno pueda reconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Debida diligencia del cliente (CDD):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá los procedimientos de debida diligencia del cliente y familiarizará al alumno con los componentes de la CDD y los programas de control de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Intercambio de información:\u003c\/strong\u003e Este tema ayudará al alumno a entender qué debe hacer cuando la institución recibe solicitudes de otras instituciones, como la agencia federal de cumplimiento de la ley FinCEN, para obtener información financiera, y le enseñará los requisitos exigidos a la institución si se descubre una coincidencia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC): \u003c\/strong\u003eEste tema discutirá el propósito y el uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Programa de la OFAC:\u003c\/strong\u003e Este tema describirá el desarrollo de un programa de la OFAC para la institución, incluyendo los controles internos que pueden utilizarse para detectar actividades o cuentas sospechosas. El tema también tratará la notificación de actividades sospechosas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Personas y entidades de alto riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá a las personas y entidades de alto riesgo y familiarizará al alumno con los diversos tipos de personas y entidades de alto riesgo con los que puede encontrarse en la institución, incluyendo extranjeros no residentes, personas expuestas políticamente, instituciones financieras no bancarias y proveedores de servicios profesionales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Productos y servicios de alto riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá los productos y servicios de alto riesgo, incluyendo información sobre el uso de dinero en efectivo en actividades delictivas y cómo manejar transacciones en efectivo, transferencias bancarias y más.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Ubicaciones geográficas de alto riesgo: \u003c\/strong\u003eEste tema enseñará al alumno sobre las diversas ubicaciones geográficas de alto riesgo nacionales e internacionales que existen e incluye imágenes detalladas que ayudarán al alumno a reconocer visualmente los diferentes lugares en los Estados Unidos donde se encuentran áreas de delitos financieros y narcotráfico.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. CS: Su papel en el AML: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al alumno con su papel como miembro del personal de cumplimiento en la institución con respecto a garantizar el cumplimiento de los requisitos de AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de este itinerario de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisitos de BSA para el personal de cumplimiento\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos de AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de AML para CSO\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerario del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de AML para el personal de cumplimiento\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación sobre \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e o vuelva a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40048669622450,"sku":"BA-057","price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260495495516,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260495528284,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-057AMLRequirementsforComplianceStaffCover.png?v=1621287545","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/es\/products\/aml-requirements-for-compliance-staff","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}