{"product_id":"aml-requirements-for-csos","title":"Requisitos de AML para las OSC","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los detalles de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos ALD para los CSO (Oficiales de Cumplimiento).\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto específico. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y actividades sospechosas para que pueda reconocer y reportar dichos indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y en el lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y entender cómo las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso encajan entre sí.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruirá una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave en los requisitos ALD para los CSO.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocerá cómo el tema afecta a las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicará los principios del curso con mayor confianza en situaciones empresariales relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿A quién va dirigido este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD (Desarrollo Profesional Continuo).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eDescripción del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eTiempo estimado: 1 hora - Descripción:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto específico. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y actividades sospechosas para que pueda reconocer y reportar dichos indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer las señales de alerta del blanqueo de capitales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eLlevar a cabo prácticas de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y prevenir el blanqueo de capitales en la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer el papel que desempeñan organismos como la OFAC en la creación de directrices ALD eficaces para la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueo de capitales:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al alumno una introducción al delito de blanqueo de capitales, acto o intento de ocultar el origen del dinero o activos derivados de actividades criminales, detallando los objetivos de quienes blanquean dinero y las etapas del blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Señales de alerta de blanqueo de capitales: \u003c\/strong\u003eEste tema enseñará al alumno las señales de advertencia de que se está produciendo un blanqueo de capitales, como evitar la presentación de informes, el mantenimiento de registros o actividades sospechosas en las sucursales, de modo que el alumno pueda reconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Debida Diligencia del Cliente (DDC):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá los procedimientos de debida diligencia del cliente y familiarizará al alumno con los componentes de la DDC y los programas de monitoreo de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. CSO: Su papel en la ALD:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al alumno con su función y responsabilidades como CSO en la institución con respecto a garantizar el cumplimiento de los requisitos ALD.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también realizan:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos ALD\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos ALD para prestamistas\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos ALD para operaciones\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos ALD para los CSO\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40049099964594,"sku":"BA-058","price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260490383708,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260490416476,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-058AMLRequirementsforCSOsCover.png?v=1633316592","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/es\/products\/aml-requirements-for-csos","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}