{"product_id":"aml-requirements-for-lenders","title":"Requisitos de ALA para prestamistas","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los detalles de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de AML para prestamistas.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto como prestamista. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y la actividad sospechosa para que pueda reconocer y denunciar los indicadores. Después de completar este programa, el alumno comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos clave y la terminología en los requisitos de AML para prestamistas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo afecta el tema a las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones empresariales relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de dedicación: 1.25 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto como prestamista. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y la actividad sospechosa para que pueda reconocer y denunciar los indicadores. Después de completar este programa, el alumno comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLlevar a cabo prácticas de Debida Diligencia del Cliente (CDD) y prevenir el blanqueo de capitales en la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer el papel que desempeñan organismos como la OFAC en cuanto a la creación de directrices de AML eficaces para la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eDescripción general del curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eContenido del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueo de capitales:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al alumno una introducción al delito de blanqueo de capitales, un acto o intento de disfrazar el origen del dinero o los activos derivados de actividades delictivas, proporcionando los objetivos de los blanqueadores de capitales y los pasos del blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Señales de alerta de blanqueo de capitales:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al alumno las señales de advertencia de que se está produciendo un blanqueo de capitales, como evitar la presentación de informes o el mantenimiento de registros o actividades sospechosas en las sucursales, para que el alumno pueda reconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Debida Diligencia del Cliente (CDD):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá los procedimientos de debida diligencia del cliente y familiarizará al alumno con los componentes de los programas de CDD y de supervisión de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC):\u003c\/strong\u003e Este tema tratará el propósito y uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Prestamistas: Su papel en el AML: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al alumno con su papel y responsabilidades como prestamista en la institución con respecto a la identificación de actividades sospechosas y la garantía de cumplimiento de los requisitos de AML.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos de AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de AML para CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos de AML para operaciones\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de AML para prestamistas\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación sobre \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o vuelva a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40049431412914,"sku":"BA-059","price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260495561052,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260495593820,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-059AMLRequirementsforLendersCover.png?v=1621289827","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/es\/products\/aml-requirements-for-lenders","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}