{"product_id":"aml-requirements-for-operations","title":"Requisitos de ALA para operaciones","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de ALA para operaciones.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto de trabajo. El curso también proporcionará una visión global de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer y comunicar estos indicadores. Tras completar este programa, el alumno entenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de trabajo y de negocio. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones que se tratan en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos clave y la terminología de los requisitos de ALA para operaciones.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo afecta este tema a las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones empresariales relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿A quién va dirigido este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales que participen en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de DPC (Desarrollo Profesional Continuo).\u003c\/li\u003e\n\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003ePrograma del curso\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de dedicación: 1,25 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto de trabajo. El curso también proporcionará una visión global de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer y comunicar estos indicadores. Tras completar este programa, el alumno entenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLlevar a cabo prácticas de diligencia debida del cliente (DDC) y prevenir el blanqueo de capitales en la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer el papel que desempeñan organismos como la OFAC en la creación de directrices eficaces de ALA para la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueo de capitales:\u003c\/strong\u003e Este tema ofrecerá al alumno una introducción al delito de blanqueo de capitales —un acto o intento de ocultar el origen de dinero o activos derivados de actividades delictivas— exponiendo los objetivos de los blanqueadores de capitales y las etapas del blanqueo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Señales de alerta de blanqueo de capitales:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al alumno las señales de advertencia de que se está produciendo un blanqueo de capitales, como evitar la presentación de informes o el mantenimiento de registros, o actividades sospechosas en sucursales, para que sea capaz de reconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Diligencia debida del cliente (DDC): \u003c\/strong\u003eEste tema definirá los procedimientos de diligencia debida del cliente y familiarizará al alumno con los componentes de la DDC y los programas de supervisión de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC):\u003c\/strong\u003e Este tema tratará el propósito y el uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Operaciones: Su papel en la lucha contra el blanqueo de capitales: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al alumno con su papel como miembro del personal de operaciones de la institución en lo que respecta a garantizar el cumplimiento de los requisitos de ALA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de este itinerario formativo:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y normativa\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también realizan:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos de ALA\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de ALA para CSO\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos de ALA para prestamistas\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerario del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y normativa\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de ALA para operaciones\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación sobre \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y normativa\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40049553146034,"sku":"BA-060","price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260490449244,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260490482012,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-060AMLRequirementsforOperationsCOVER.png?v=1621290663","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/es\/products\/aml-requirements-for-operations","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}