{"product_id":"aml-requirements-for-trust-investments","title":"Requisitos de AML para inversiones en fideicomisos","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los detalles de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos ALD para inversiones fiduciarias.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales, en particular en relación con su puesto como gestor de fideicomisos. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer y denunciar los indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocio y trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y entender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones que se tratan en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que usted ganará\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave en los requisitos ALD para inversiones fiduciarias.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo afecta el tema al comercio internacional, las finanzas o las decisiones de riesgo reales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones empresariales relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿A quién va dirigido este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de dedicación: 2,5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales, en particular en relación con su puesto como gestor de fideicomisos. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer y denunciar los indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eLlevar a cabo prácticas de diligencia debida del cliente (CDD) y prevenir el blanqueo de capitales en la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer el papel que desempeñan organismos como la OFAC a la hora de crear directrices eficaces de ALD para la organización.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Blanqueo de capitales: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al alumno una introducción al delito de blanqueo de capitales, un acto o intento de ocultar el origen del dinero o los activos derivados de una actividad delictiva, exponiendo los objetivos de los blanqueadores de dinero y los pasos del blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Señales de alerta de blanqueo de capitales: \u003c\/strong\u003eEste tema enseñará al alumno las señales de advertencia de que se está produciendo un blanqueo de capitales, como evitar la presentación de informes o el mantenimiento de registros o actividades sospechosas en las sucursales, de modo que el alumno sea capaz de reconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Diligencia debida del cliente (CDD):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá los procedimientos de diligencia debida del cliente y familiarizará al alumno con los componentes de la CDD y los programas de supervisión de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Intercambio de información: \u003c\/strong\u003eEste tema ayudará al alumno a entender qué debe hacer cuando la institución recibe solicitudes de otras instituciones, como la agencia federal de cumplimiento de la ley FinCEN, para obtener información financiera, y le enseñará los requisitos que se exigen a la institución si se descubre una coincidencia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC):\u003c\/strong\u003e Este tema tratará el propósito y el uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Programa OFAC: \u003c\/strong\u003eEste tema describirá el desarrollo de un programa de la OFAC para la institución, incluidos los controles internos que pueden utilizarse para detectar actividades o cuentas sospechosas. El tema también abordará la denuncia de actividades sospechosas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Personas y entidades de alto riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema definirá a las personas y entidades de alto riesgo y familiarizará al alumno con los diversos tipos de personas y entidades de alto riesgo con las que puede encontrarse en la institución, incluidos los extranjeros no residentes, las personas expuestas políticamente, las instituciones financieras no bancarias y los proveedores de servicios profesionales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Productos y servicios de alto riesgo: \u003c\/strong\u003eEste tema definirá los productos y servicios de alto riesgo, incluida información sobre el uso de efectivo físico en actividades delictivas y cómo manejar transacciones en efectivo, transferencias bancarias y más.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Ubicaciones geográficas de alto riesgo:\u003c\/strong\u003e Este tema enseñará al alumno las diversas ubicaciones geográficas de alto riesgo, tanto nacionales como internacionales, e incluye imágenes detalladas que ayudarán al alumno a reconocer visualmente los diferentes lugares de Estados Unidos donde se ubican las áreas de delitos financieros y tráfico de drogas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. TI: Su papel en la ALD:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al alumno con su papel y responsabilidades como empleado fiduciario en la institución en relación con el cumplimiento de los requisitos ALD.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de este itinerario de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también realizan:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements\"\u003eRequisitos ALD\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos ALD para OSC\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos ALD para prestamistas\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerario del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos ALD para inversiones fiduciarias\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulación\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40054475260082,"sku":"BA-062","price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260495823196,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260495855964,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-062AMLRequirementsforTrustInvestmentsCOVER.png?v=1621342214","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/es\/products\/aml-requirements-for-trust-investments","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}