{"product_id":"bsa-requirements-for-bods-and-senior-mgmt","title":"Requisitos de BSA para Juntas Directivas y Alta Gerencia","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para múltiples alumnos a una tarifa reducida por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la BSA para las Juntas Directivas y la Alta Dirección.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso presentará al alumno el papel de la Junta Directiva y la Alta Dirección para garantizar que la institución cumpla con todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés). El curso familiarizará al alumno con la Ley en sí, además de cómo, cuándo y por qué presentar los CTR y SAR. El curso también tratará cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros aspectos de las operaciones de la institución...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocio y trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en los requisitos de la BSA para Juntas Directivas y Alta Dirección.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales de trabajo o negocio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, dueños de negocios y estudiantes que deseen conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones laborales reales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de dedicación: 1,25 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso presentará al alumno el papel de la Junta Directiva y la Alta Dirección para garantizar que la institución cumpla con todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario. El curso familiarizará al alumno con la Ley en sí, además de cómo, cuándo y por qué presentar los CTR y SAR. El curso también tratará cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros aspectos de las operaciones de la institución. Después de completar este curso, el alumno comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo completar y presentar un CTR y un SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo mantener un Programa de Identificación del Cliente (CIP) eficaz.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo afecta la Ley USA PATRIOT a los requisitos de la BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Secreto Bancario (BSA):\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre el progreso reciente en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) e información sobre las sanciones por infringir la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Programa de Cumplimiento BSA\/AML:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al alumno características indicativas de un programa de cumplimiento BSA\/AML eficaz e identificará los múltiples propósitos que sirven dentro de las instituciones financieras.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Programa de Identificación del Cliente:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre la identificación de clientes, el propósito de un Programa de Identificación del Cliente (CIP), la verificación de la identidad de los clientes, la obtención de la información de identificación requerida sobre un cliente de una fuente externa al establecer una cuenta de tarjeta de crédito y los procedimientos de mantenimiento de registros.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Ley USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al alumno sobre las disposiciones y los antecedentes de la Ley para Unir y Fortalecer a Estados Unidos mediante el Proporcionamiento de Herramientas Apropiadas Requeridas para Interceptar y Obstruir el Terrorismo (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones sobre el lavado de dinero y la reautorización de la Ley USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. BODSM: Su papel en la BSA: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al alumno con su papel y responsabilidades como miembro de la junta directiva o de la alta dirección de la institución con respecto a garantizar el cumplimiento de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de este itinerario de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Normativa\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también realizan:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de la BSA para CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eRequisitos de la BSA para Gerentes de Sucursal\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisitos de la BSA para el personal de cumplimiento\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerario del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Normativa\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de la BSA para Juntas Directivas y Alta Dirección\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Normativa\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40064674693298,"sku":"BA-073","price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260496576860,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260496609628,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-073BSARequirementsforBODsandSeniorMgmtCOVER.png?v=1621444534","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/es\/products\/bsa-requirements-for-bods-and-senior-mgmt","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}