{"product_id":"bsa-requirements-for-csos","title":"Requisitos de la BSA para las OSC","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la BSA para CSOs.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso abordará la Ley de Secreto Bancario y la importancia de las responsabilidades para los CSOs. El estudiante se expondrá a diferentes medios de reporte. Después de completar el programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en Requisitos de la BSA para CSOs.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, dueños de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 3hrs \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso abordará la Ley de Secreto Bancario y la importancia de las responsabilidades para los CSOs. El estudiante se expondrá a diferentes medios de reporte. Después de completar el programa, el estudiante podrá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDiferenciar entre Reportes de Actividad Sospechosa, Registros de Instrumentos Monetarios y Reportes de Transacciones de Divisas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUtilizar procedimientos de identificación de clientes.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer posibles señales de alerta y actividad sospechosa.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Secreto Bancario: \u003c\/strong\u003eEste tema educará al estudiante sobre el progreso reciente en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) e información sobre las sanciones por violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Reportes de Transacciones de Divisas (CTRs):\u003c\/strong\u003e Este tema informará al estudiante sobre el uso de Reportes de Transacciones de Divisas (CTRs), las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre transacciones de divisas, transacciones múltiples, completar un CTR, exenciones de CTR, negocios exentos y no exentos, y designar exenciones de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Resumen y demostración de presentación de un CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un CTR y demostrará cómo completar correctamente un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Completar una evaluación de CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un CTR por su cuenta usando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Reportes de Actividad Sospechosa (SARs):\u003c\/strong\u003e Este tema informará al estudiante sobre el reporte de actividad sospechosa, cuándo presentar un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR), ejemplos de situaciones sospechosas, completar un SAR, excepciones y confidencialidad de los SARS.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Resumen y demostración de presentación de un SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un SAR y demostrará cómo completar correctamente un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Completar una evaluación de SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un SAR por su cuenta usando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Compras de Instrumentos Monetarios:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre el reporte de registros detallados de todas las compras en efectivo de instrumentos monetarios al gobierno, las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre instrumentos monetarios, compras y transacciones múltiples, y el registro de compras de instrumentos monetarios.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Transferencias de fondos:\u003c\/strong\u003e Este tema explicará cómo las transferencias de fondos son herramientas esenciales de la comunidad financiera global, las partes de la transferencia, el uso de instituciones corresponsales y los sistemas de transferencia de fondos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Programa de Identificación de Clientes: \u003c\/strong\u003eEste tema educará al estudiante sobre la identificación de clientes, el propósito de un Programa de Identificación de Clientes (CIP), la verificación de las identidades de los clientes, la obtención de la información de identificación requerida sobre un cliente de una fuente de terceros al establecer una cuenta de tarjeta de crédito, y los procedimientos de mantenimiento de registros.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Ley USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre las disposiciones y antecedentes de la Ley para Unificar y Fortalecer a América Proporcionando Herramientas Adecuadas Requeridas para Interceptar y Obstaculizar el Terrorismo (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones de lavado de dinero y la reautorización de la Ley USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. CSOs: Su rol en la BSA: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al estudiante con su rol y responsabilidades como CSO en la institución con respecto a garantizar el cumplimiento de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos de AML para CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eRequisitos de la BSA para Gerentes de Sucursal\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisitos de la BSA para Personal de Cumplimiento\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de la BSA para CSOs\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40081110761650,"sku":"BA-076","price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260496904540,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260496937308,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-076BSARequirementsforCSOsCOVER.png?v=1621621552","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/es\/products\/bsa-requirements-for-csos","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}