{"product_id":"bsa-requirements-for-trust-and-investments","title":"Requisitos de la BSA para fideicomisos e inversiones","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos del estudiante y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la BSA para Fideicomisos e Inversiones.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso introducirá al estudiante en el papel del departamento de Fideicomisos e Inversiones para garantizar que la institución se mantenga en cumplimiento con todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario. El curso familiarizará al estudiante con la propia Ley, además de cómo, cuándo y por qué presentar CTR y SAR. El curso también discutirá cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros aspectos de las operaciones de la institución. Después...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruya una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en los requisitos de la BSA para Fideicomisos e Inversiones.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 3 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso introducirá al estudiante en el papel del departamento de Fideicomisos e Inversiones para garantizar que la institución se mantenga en cumplimiento con todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario. El curso familiarizará al estudiante con la propia Ley, además de cómo, cuándo y por qué presentar CTR y SAR. El curso también discutirá cómo aplicar los requisitos de la BSA a otros aspectos de las operaciones de la institución. Después de completar este curso, el estudiante comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo completar y presentar un CTR y un SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo mantener un Programa de Identificación de Clientes (CIP) efectivo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo afecta la Ley USA PATRIOT a los requisitos de la BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Secreto Bancario: \u003c\/strong\u003eEste tema educará al estudiante sobre el progreso reciente en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) e información sobre las sanciones por violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Informes de Transacciones de Divisas (CTRs): \u003c\/strong\u003eEste tema informará al estudiante sobre el uso de los Informes de Transacciones de Divisas (CTRs), las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre transacciones de divisas, transacciones múltiples, la realización de un CTR, las exenciones de CTR, los negocios exentos y no exentos, y la designación de exenciones de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Resumen y demostración de la presentación de un CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un CTR y demostrará cómo completar correctamente un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Realización de una evaluación de CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un CTR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Informes de Actividad Sospechosa (SAR):\u003c\/strong\u003e Este tema informará al estudiante sobre la presentación de actividad sospechosa, cuándo presentar un Informe de Actividad Sospechosa (SAR), ejemplos de situaciones sospechosas, la realización de un SAR, excepciones y la confidencialidad de los SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Resumen y demostración de la presentación de un SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un SAR y demostrará cómo completar correctamente un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Realización de una evaluación de SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un SAR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Programa de Identificación de Clientes: \u003c\/strong\u003eEste tema educará al estudiante sobre la identificación de clientes, el propósito de un Programa de Identificación de Clientes (CIP), la verificación de las identidades de los clientes, la obtención de la información de identificación requerida de un cliente de una fuente de terceros al establecer una cuenta de tarjeta de crédito y los procedimientos de mantenimiento de registros.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Transferencias de fondos:\u003c\/strong\u003e Este tema explicará cómo las transferencias de fondos son herramientas esenciales de la comunidad financiera global, las partes de la transferencia, el uso de instituciones corresponsales y los sistemas de transferencia de fondos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Relaciones extranjeras:\u003c\/strong\u003e Este tema enumerará los requisitos específicos establecidos por la Ley de Secreto Bancario (BSA) para las relaciones con instituciones financieras extranjeras, incluyendo cuentas extranjeras corresponsales, certificación y recertificación, verificación de información y procedimientos de examen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Ley USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre las disposiciones y antecedentes de la Ley para Unificar y Fortalecer a América Proporcionando Herramientas Adecuadas Requeridas para Interceptar y Obstaculizar el Terrorismo (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones sobre el lavado de dinero y la reautorización de la Ley USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. TI: Su papel en la BSA: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará al estudiante con su papel y responsabilidades como empleado de fideicomiso en la institución con respecto a la implementación de un programa de Debida Diligencia Mejorada (EDD) y garantizar el cumplimiento de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos de la BSA para prestamistas\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos de la BSA para operaciones\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eRequisitos de la BSA para RMLOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de la BSA para Fideicomisos e Inversiones\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y Regulatorio\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40081851711666,"sku":"Ba-081","price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260490580316,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260490613084,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-081BSARequirementsforTrustandInvestmentsCOVER.png?v=1621627110","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/es\/products\/bsa-requirements-for-trust-and-investments","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}