{"product_id":"bsa-requirements-for-universal-bankers","title":"Requisitos de la BSA para cajeros universales","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para múltiples estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la BSA para banqueros universales.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso presentará al estudiante los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y ofrecerá información detallada sobre el cumplimiento de la BSA. El curso familiarizará al estudiante con la propia Ley, además de cómo, cuándo y por qué presentar Informes de Transacciones de Divisas (CTR) e Informes de Actividad Sospechosa (SAR). Este curso también demostrará cómo los requisitos de la BSA se aplican al rol de...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrolle una comprensión práctica de los conceptos clave cubiertos en Requisitos de la BSA para banqueros universales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca dónde se aplica el tema en situaciones reales del lugar de trabajo o de negocios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los métodos y enfoques de buenas prácticas cubiertos en el curso con mayor confianza.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, dueños de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCurso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 4 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eEsquema del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTiempo de asiento: 3.75hrs \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso presentará al estudiante los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y ofrecerá información detallada sobre el cumplimiento de la BSA. El curso familiarizará al estudiante con la propia Ley, además de cómo, cuándo y por qué presentar Informes de Transacciones de Divisas (CTR) e Informes de Actividad Sospechosa (SAR). Este curso también demostrará cómo los requisitos de la BSA se aplican al rol del banquero universal en la institución financiera. Después de completar este curso, el estudiante comprenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo completar y presentar un CTR y un SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo mantener un Programa de Identificación de Clientes (CIP) efectivo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCómo afecta la Ley PATRIOT de EE. UU. a los requisitos de la BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Ley de Secreto Bancario (BSA):\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre el progreso reciente en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) e información sobre las sanciones por violar la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Programa de cumplimiento BSA\/AML:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante las características indicativas de un programa de cumplimiento BSA\/AML efectivo e identificará los múltiples propósitos que cumple dentro de las instituciones financieras.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Informes de Transacciones de Divisas (CTR):\u003c\/strong\u003e Este tema informará al estudiante sobre el uso de los Informes de Transacciones de Divisas (CTR), las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre transacciones de divisas, transacciones múltiples, la realización de un CTR, las exenciones de CTR, los negocios exentos y no exentos, y la designación de exenciones de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Resumen y demostración de presentación de un CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un CTR y demostrará cómo completar correctamente un CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Evaluación de realización de un CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un CTR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Informes de Actividad Sospechosa (SAR):\u003c\/strong\u003e Este tema informará al estudiante sobre la presentación de actividad sospechosa, cuándo presentar un Informe de Actividad Sospechosa (SAR), ejemplos de situaciones sospechosas, la realización de un SAR, excepciones y la confidencialidad de los SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Resumen y demostración de presentación de un SAR: \u003c\/strong\u003eEste tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un SAR y demostrará cómo completar correctamente un SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Evaluación de realización de un SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un SAR por su cuenta utilizando la información proporcionada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Compras de instrumentos monetarios:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre la presentación de registros detallados al gobierno de todas las compras en efectivo de instrumentos monetarios, las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre instrumentos monetarios, compras y transacciones múltiples, y el registro de compras de instrumentos monetarios.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Transferencias de fondos:\u003c\/strong\u003e Este tema explicará cómo las transferencias de fondos son herramientas esenciales de la comunidad financiera global, las partes de la transferencia, el uso de instituciones corresponsales y los sistemas de transferencia de fondos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Relaciones extranjeras: \u003c\/strong\u003eEste tema enumerará los requisitos específicos establecidos por la Ley de Secreto Bancario (BSA) para las relaciones con instituciones financieras extranjeras, incluyendo cuentas extranjeras corresponsales, certificación y recertificación, verificación de información y procedimientos de examen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Programa de Identificación de Clientes (CIP):\u003c\/strong\u003e Este tema explicará al estudiante el Programa de Identificación de Clientes (CIP) requerido por la Ley de Secreto Bancario (BSA) para ayudar a detectar, identificar y prevenir la actividad sospechosa, los requisitos del CIP, la verificación de la identidad de un cliente, los procedimientos de mantenimiento de registros y los avisos a los clientes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Empresas de Servicios Monetarios (MSB):\u003c\/strong\u003e Este tema proporcionará un resumen del rol de las MSB para mantenerse en cumplimiento con los requisitos del CIP mediante el seguimiento de los procedimientos adecuados de identificación de clientes y documentos y mantenimiento de registros.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. Ley PATRIOT de EE. UU.:\u003c\/strong\u003e Este tema educará al estudiante sobre las disposiciones y antecedentes de la Ley para Unificar y Fortalecer a América Proporcionando Herramientas Adecuadas Requeridas para Interceptar y Obstruir el Terrorismo (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones de lavado de dinero y la reautorización de la Ley PATRIOT de EE. UU.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT15. Banqueros universales: Su rol en la BSA:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará al estudiante con su rol como banquero universal en la institución con respecto a garantizar el cumplimiento de la BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos de la BSA para prestamistas\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos de la BSA para operaciones\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eRequisitos de la BSA para RMLOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos de la BSA para banqueros universales\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más capacitación de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancaria eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40081982488754,"sku":"BA-082","price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260497232220,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260497264988,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-082BSARequirementsforUniversalBankerscover.png?v=1621627809","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/es\/products\/bsa-requirements-for-universal-bankers","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}