{"product_id":"counter-terrorist-financing-in-trade-finance","title":"Financiación antiterrorista en la financiación del comercio","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para comprar acceso para varios estudiantes a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los estudiantes y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en la financiación antiterrorista en las finanzas comerciales.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eLa financiación del terrorismo presenta un desafío distintivo para los profesionales de las finanzas comerciales porque empresas aparentemente legítimas, fondos legales, mercancías genuinas y transacciones comerciales normales aún pueden utilizarse para proporcionar apoyo financiero o material con fines terroristas.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLo que obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesarrolle una comprensión práctica más clara de los conceptos y la terminología clave en la financiación antiterrorista en las finanzas comerciales.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconozca cómo el tema afecta a las decisiones reales de comercio internacional, finanzas o riesgo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique los principios del curso con mayor confianza en situaciones de negocios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de las finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgo, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEl curso de un vistazo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eReconozca el riesgo de financiación terrorista en todo el ciclo de vida de las finanzas comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eLa financiación del terrorismo presenta un desafío distintivo para los profesionales de las finanzas comerciales porque empresas aparentemente legítimas, fondos legales, mercancías genuinas y transacciones comerciales normales aún pueden utilizarse para proporcionar apoyo financiero o material con fines terroristas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eLa financiación antiterrorista en las finanzas comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e es un curso corto y práctico diseñado para ayudar a los profesionales de las finanzas comerciales, el cumplimiento y el comercio internacional a reconocer, evaluar y responder a los riesgos de financiación terrorista dentro de las transacciones comerciales del mundo real.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEn lugar de depender de señales de alerta simplistas, el curso desarrolla un enfoque estructurado para seguir el valor económico, poner a prueba las explicaciones comerciales, evaluar la evidencia y escalar las preocupaciones a través de los procesos autorizados adecuados.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl curso forma parte del \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/diploma-in-financial-crime-prevention-compliance-and-risk-management-in-trade\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDiploma Avanzado en Delitos Financieros y Gestión de Riesgos en Finanzas Comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e, pero también puede tomarse de forma independiente como un curso enfocado de desarrollo profesional.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003ePor qué este curso es importante\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eLa financiación del terrorismo no es simplemente otra forma de lavado de dinero.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eLos fondos utilizados para fines terroristas pueden provenir de una actividad empresarial completamente legítima. Las mercancías también pueden proporcionar valor económico directamente, ya sea mediante su uso, reventa o desvío a un destinatario no previsto.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003ePara los profesionales que trabajan en finanzas comerciales, banca internacional, cumplimiento o comercio internacional, esto significa que comprender el origen de los fondos es solo una parte del panorama.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eTambién necesita considerar:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003equién recibe en última instancia el beneficio económico\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003esi el propósito comercial está respaldado por evidencia\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003esi las mercancías, los pagos y los acuerdos de entrega se mantienen consistentes\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003esi los cambios materiales alteran la evaluación de riesgo original\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003ecuándo las preocupaciones requieren escalamiento\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003equién está autorizado para tomar la decisión final\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEste curso desarrolla el juicio práctico necesario para abordar estas preguntas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eLo que aprenderá\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eAl final del curso, podrá:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eexplicar las características clave de la financiación terrorista y cómo difiere del lavado de dinero y del riesgo de sanciones\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003edistinguir el origen de los fondos del destino y uso previsto del valor económico\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eevaluar el riesgo de financiación terrorista utilizando un enfoque estructurado y basado en riesgos\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003ereconocer cómo las mercancías, los servicios y las transacciones comerciales pueden proporcionar apoyo material o económico\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eexaminar los productos de finanzas comerciales desde una perspectiva de riesgo de financiación terrorista\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eevaluar los roles de compradores, vendedores, pagadores, intermediarios y destinatarios finales\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eevaluar canales de pago inusuales y acuerdos de liquidación de terceros\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eidentificar cambios materiales en las estructuras de entrega, pago y transacción\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003einterpretar alertas de detección y distinguir posibles coincidencias de restricciones confirmadas\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003einvestigar inconsistencias utilizando evidencia confiable y explicaciones en competencia\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eescalar las preocupaciones claramente y dentro de las responsabilidades autorizadas\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eevaluar si los controles de financiación antiterrorista operan eficazmente en la práctica\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eTemas cubiertos\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEl curso proporciona una cobertura práctica de las siguientes áreas:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e1. Fundamentos de la financiación terrorista\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eComprender cómo la financiación terrorista puede involucrar fondos legales así como criminales, y por qué el beneficio o propósito previsto de una transacción debe evaluarse por separado de su fuente de financiación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e2. Evaluación del riesgo de financiación terrorista\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eAplicar un enfoque basado en riesgos considerando la amenaza, vulnerabilidad, contexto de la transacción, geografía, actividad empresarial, fuentes de financiación y circunstancias comerciales cambiantes.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e3. Mercancías y valor económico\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eExaminar cómo las mercancías, el transporte, los servicios y los intermediarios pueden proporcionar valor económico y cómo los documentos comerciales pueden ayudar a identificar inconsistencias o riesgos de desvío.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e4. Riesgos de productos de finanzas comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eConsiderar la exposición a la financiación terrorista en créditos documentarios, cobranzas documentarias, garantías, créditos contingentes y otros acuerdos de finanzas comerciales.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e5. Partes y propósito comercial\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEvaluar la identidad del cliente, propiedad, autoridad, contrapartes, relaciones de pago, intermediarios, destinatarios y la lógica comercial subyacente de una transacción.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\n\n\u003cspan\u003e6. \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eCanales de pago conectados\u003c\/span\u003e\n\n\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eExplorar pagos bancarios, proveedores de pago, ingresos en línea, activos virtuales y acuerdos de liquidación informales donde se conectan con el comercio internacional.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e7. Detección y acción autorizada\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eComprender cómo la detección, la debida diligencia y el monitoreo de transacciones se complementan entre sí, y cómo las posibles coincidencias deben ser evaluadas y escaladas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\n\n\u003cspan\u003e8. \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eMonitoreo e investigación\u003c\/span\u003e\n\n\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eConstruir investigaciones estructuradas utilizando datos confiables, referencias de transacciones, cronología, procedencia de la fuente, corroboración y explicaciones en competencia.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e9. Casos integrados de financiación terrorista\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eTrabajar a través de casos ficticios de finanzas comerciales que involucran destinatarios ocultos, cargos inusuales, discrepancias de facturas, reembolsos desviados y ganancias empresariales utilizadas para fines terroristas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e10. Efectividad de los controles y gobernanza\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEvaluar si los controles realmente operan como se pretende, incluyendo la captura de datos, calidad de la decisión, escalamiento, información de gestión, propiedad e implementación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eAprendizaje práctico basado en casos\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEl curso utiliza escenarios ficticios de finanzas comerciales para ayudar a los estudiantes a aplicar los conceptos en la práctica.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eLos ejemplos incluyen:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eganancias empresariales legales financiando mercancías para un destinatario no revelado\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003emercancías redirigidas a un lugar de entrega diferente\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003erelaciones inusuales de intermediarios y pago\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003evalores de facturas inexplicables\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003einstrucciones de reembolso de terceros\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003ecambios en transacciones de crédito documentario\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eposibles coincidencias de detección de sanciones\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eliquidaciones de plataforma y conciliación de proveedores de pago\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003ecomercio humanitario y cambios de socios de entrega\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eevidencia vinculando a un destinatario comercial con una red terrorista ficticia\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eSe requiere que los estudiantes distingan hechos verificados de suposiciones, identifiquen lo que permanece sin explicación y determinen la acción siguiente apropiada.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eUn enfoque diferente para el entrenamiento en delitos financieros\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEste curso no enseña a los estudiantes a tratar cada transacción inusual como sospechosa.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEn cambio, desarrolla un enfoque analítico disciplinado:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eSiga el valor.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003ePonga a prueba la explicación.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eEvalúe la evidencia.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eIdentifique lo que permanece incierto.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eObtenga la decisión autorizada apropiada.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEste enfoque ayuda a los profesionales a reconocer preocupaciones genuinas mientras evita conclusiones sin fundamento basadas en geografía, tipo de cliente, valor de la transacción o prácticas comerciales desconocidas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003e¿Quién debería tomar este curso?\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEl curso es particularmente adecuado para:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003epersonal de operaciones de finanzas comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eequipos de servicio al cliente de finanzas comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003egerentes de relaciones\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eprofesionales de cumplimiento y delitos financieros\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eanalistas de AML y CTF\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eespecialistas en crédito documentario y cobranzas\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003epersonal de banca internacional\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eexportadores e importadores\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003epracticantes de comercio internacional\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eprofesionales de carga, logística y cadena de suministro\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eprofesionales involucrados en riesgo comercial o revisión de transacciones\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eNo se requiere conocimiento legal avanzado.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eUn entendimiento básico del comercio internacional o finanzas comerciales es útil.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eFormato del curso\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEste es un curso en línea conciso y a su propio ritmo diseñado para el desarrollo profesional práctico.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEl curso incluye:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eaprendizaje interactivo en línea\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eejemplos prácticos de finanzas comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003ecasos de estudio ficticios\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eejercicios de decisión\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003econtenido emergente explicativo\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003enarración profesional\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003evideos instructivos cortos\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eacceso descargable a través del entorno de aprendizaje de eBSI donde se proporcione\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eseguimiento del progreso a través de la plataforma de aprendizaje\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eLuego se completará una unidad de autoevaluación en línea para permitir la emisión del certificado de finalización del curso y Créditos CPD.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eParte del Diploma Avanzado en Delitos Financieros y Gestión de Riesgos en Finanzas Comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eLa financiación antiterrorista en las finanzas comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e es una de las unidades de curso especializadas desarrolladas para el \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/diploma-in-financial-crime-prevention-compliance-and-risk-management-in-trade\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDiploma Avanzado en Delitos Financieros y Gestión de Riesgos en Finanzas Comerciales\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEl programa más amplio examina los problemas de delitos financieros, cumplimiento y riesgo que afectan cada vez más al comercio internacional y las operaciones de finanzas comerciales.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eLos estudiantes pueden tomar este curso de forma independiente para un desarrollo profesional enfocado o completarlo como parte de la ruta más amplia del \u003ca href=\"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/diploma-in-financial-crime-prevention-compliance-and-risk-management-in-trade\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eDiploma Avanzado\u003c\/a\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eContenido actual y profesionalmente relevante\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEl curso se basa en directrices internacionales contemporáneas sobre el riesgo de financiación terrorista, incluyendo la \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eActualización integral sobre los riesgos de financiación terrorista\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e del FATF, mientras enfatiza que las decisiones legales y regulatorias reales deben basarse siempre en los requisitos oficiales y procedimientos institucionales actuales.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEl curso se enfoca en el análisis práctico en lugar de reproducir legislación o listas de sanciones específicas de jurisdicción.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eUn curso enfocado de desarrollo profesional en financiación antiterrorista aplicado específicamente al comercio internacional y finanzas comerciales.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eInscríbase en línea y comience a estudiar a su propio ritmo.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eAprenda. Comercie. Crezca.\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eelectronic Business School of Ireland\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAprendizaje práctico en línea para profesionales de negocios internacionales, banca y comercio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, Regulatorio, Riesgo y Fraude en Finanzas Comerciales\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos estudiantes también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/sustainable-trade-and-trade-finance\"\u003eComercio Sostenible y Finanzas Comerciales\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Finanzas Comerciales de eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, Regulatorio, Riesgo y Fraude en Finanzas Comerciales\u003c\/a\u003e \u0026gt; Financiación antiterrorista en las finanzas comerciales\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más entrenamiento de \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento, Regulatorio, Riesgo y Fraude en Finanzas Comerciales\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Finanzas Comerciales de eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Trade Finance Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":59100035285340,"sku":null,"price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 Licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260489466204,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 Licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260489498972,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/AFIT04CTF.png?v=1789227187","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/es\/products\/counter-terrorist-financing-in-trade-finance","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}