{"product_id":"diploma-in-financial-crime-prevention-compliance-and-risk-management-in-trade","title":"Diploma Avanzado en Delitos Financieros y Gestión de Riesgos en la Financiación del Comercio Internacional","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"212\" data-end=\"414\"\u003eCompleta ambos certificados y obtén el diploma. Este programa combina los delitos financieros y el cumplimiento normativo con los riesgos, la ciberseguridad y la resiliencia, para que los equipos de comercio puedan trabajar con confianza y superar las auditorías a la primera. Se recomienda cursar estos certificados después de completar el \u003ca rel=\"noopener\" href=\"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/diploma-in-trade-for-trade-finance-professionals\" target=\"_blank\"\u003eDiploma en Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e básico, ya que abarca todos los productos, instrumentos y operaciones de financiación del comercio que constituyen la base de estos certificados y del diploma.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"416\" data-end=\"479\"\u003e\u003cstrong data-start=\"416\" data-end=\"433\"\u003ePrecio del paquete:\u003c\/strong\u003e €1,000 \u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"481\" data-end=\"557\"\u003e\u003cstrong data-start=\"481\" data-end=\"523\"\u003ePrecio de cada certificado por separado:\u003c\/strong\u003e €600\u003c\/p\u003e\n\u003ch2 data-start=\"559\" data-end=\"577\"\u003eA quién va dirigido\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eGraduados del \u003ca href=\"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/diploma-in-trade-for-trade-finance-professionals\" target=\"_blank\"\u003eDiploma en Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e.\u003cbr\u003e\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp data-start=\"580\" data-end=\"624\"\u003eEquipos de operaciones comerciales y verificación de documentos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"625\" data-end=\"680\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"627\" data-end=\"680\"\u003eAnalistas de sanciones, prevención del blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo (CTF) que trabajan con flujos comerciales\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"681\" data-end=\"735\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"683\" data-end=\"735\"\u003eResponsables de crédito y gestores de relaciones con exposición al comercio\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"736\" data-end=\"799\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"738\" data-end=\"799\"\u003eProfesionales de riesgos, auditoría y seguridad que prestan apoyo a plataformas comerciales\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"800\" data-end=\"867\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"802\" data-end=\"867\"\u003eJefes de equipo que buscan procesos resilientes y respetados por los reguladores\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2 data-start=\"869\" data-end=\"899\"\u003eQué podrás hacer\u003c\/h2\u003e\n\u003cul data-start=\"900\" data-end=\"1308\"\u003e\n\n\u003cli data-start=\"900\" data-end=\"970\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"902\" data-end=\"970\"\u003eRealizar una diligencia debida del cliente (CDD) y controles de detección rigurosos sobre las partes, las mercancías, los buques y los pagos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"971\" data-end=\"1042\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"973\" data-end=\"1042\"\u003eDetectar patrones de blanqueo de capitales basado en el comercio (TBML) y fraude en créditos documentarios, cobranzas, garantías y financiación de la cadena de suministro (SCF)\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1043\" data-end=\"1116\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1045\" data-end=\"1116\"\u003eAplicar a diario las obligaciones de la BSA, la ley PATRIOT, FATCA, FCPA y las normas contra el boicot\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1117\" data-end=\"1183\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1119\" data-end=\"1183\"\u003eUtilizar terminología de riesgos y de Basilea para coordinarse con las áreas centrales de Riesgos y Auditoría\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1184\" data-end=\"1252\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1186\" data-end=\"1252\"\u003eDesarrollar, probar y documentar la continuidad del negocio en las operaciones comerciales\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1253\" data-end=\"1308\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1255\" data-end=\"1308\"\u003eMejorar las prácticas de ciberseguridad en todo el flujo de trabajo comercial\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2 data-start=\"1310\" data-end=\"1325\"\u003eQué incluye\u003c\/h2\u003e\n\u003cul data-start=\"1326\" data-end=\"1565\"\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1326\" data-end=\"1369\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1328\" data-end=\"1369\"\u003eIncluye dos certificados, 38 unidades en total\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1370\" data-end=\"1421\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1372\" data-end=\"1421\"\u003eEvaluaciones continuas para cada unidad\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1422\" data-end=\"1479\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1424\" data-end=\"1479\"\u003eSe otorga el diploma al completar ambos certificados\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1480\" data-end=\"1515\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1482\" data-end=\"1515\"\u003eEntre 38 y 44 horas de aprendizaje, aproximadamente\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1516\" data-end=\"1535\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1518\" data-end=\"1535\"\u003e2 años de acceso\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1536\" data-end=\"1565\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1538\" data-end=\"1565\"\u003eGarantía de devolución del dinero de 60 días\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2 data-start=\"1567\" data-end=\"1607\"\u003eEvaluaciones fáciles de gestionar\u003c\/h2\u003e\n\u003cul data-start=\"1637\" data-end=\"1681\"\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1671\" data-end=\"1681\"\u003e\u003cspan style=\"font-size: 0.875rem;\"\u003eNota mínima para aprobar: 80 %. Se permite un intento de recuperación. Revisión con comentarios habilitada.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003chr data-start=\"1756\" data-end=\"1759\"\u003e\n\u003ch2 data-start=\"1761\" data-end=\"1793\"\u003eLos dos certificados incluidos\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3 data-start=\"1795\" data-end=\"1869\"\u003eCertificado A: Delitos financieros y cumplimiento normativo en la financiación del comercio - 20 unidades\u003c\/h3\u003e\n\u003cp data-start=\"1870\" data-end=\"1939\"\u003eEnfoque: AML o CTF, sanciones, TBML, fraude y cumplimiento normativo esencial para el comercio.\u003c\/p\u003e\n\u003col data-start=\"1940\" data-end=\"2732\"\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1940\" data-end=\"1971\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1943\" data-end=\"1971\"\u003eIdentificación de clientes - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1972\" data-end=\"1997\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"1975\" data-end=\"1997\"\u003eConcienciación sobre el fraude - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"1998\" data-end=\"2030\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2001\" data-end=\"2030\"\u003eFraudes habituales I - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2031\" data-end=\"2064\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2034\" data-end=\"2064\"\u003eFraudes habituales II - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2065\" data-end=\"2099\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2068\" data-end=\"2099\"\u003eFraude en préstamos comerciales - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2100\" data-end=\"2142\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2103\" data-end=\"2142\"\u003ePrevención del fraude en la financiación del comercio - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2143\" data-end=\"2202\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2146\" data-end=\"2202\"\u003ePrevención del fraude en otros productos de financiación del comercio - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2203\" data-end=\"2239\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2206\" data-end=\"2239\"\u003eIntroducción al cumplimiento normativo - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2240\" data-end=\"2266\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2243\" data-end=\"2266\"\u003eRequisitos de la BSA - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2267\" data-end=\"2294\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2271\" data-end=\"2294\"\u003eRequisitos de AML - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2295\" data-end=\"2371\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2299\" data-end=\"2371\"\u003eControl de sanciones en el comercio: partes, mercancías, pagos y buques - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2372\" data-end=\"2388\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2376\" data-end=\"2388\"\u003eFATCA - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2389\" data-end=\"2442\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2393\" data-end=\"2442\"\u003eComprender el blanqueo de capitales basado en el comercio - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2443\" data-end=\"2478\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2447\" data-end=\"2478\"\u003eNormativa contra el boicot - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2479\" data-end=\"2505\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2483\" data-end=\"2505\"\u003eLey PATRIOT de EE. UU. - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2506\" data-end=\"2546\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2510\" data-end=\"2546\"\u003eLey de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2547\" data-end=\"2583\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2551\" data-end=\"2583\"\u003eLey de información crediticia justa - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2584\" data-end=\"2654\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2588\" data-end=\"2654\"\u003eFinanciación del terrorismo en el comercio: controles prácticos - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2655\" data-end=\"2694\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2659\" data-end=\"2694\"\u003eCumplimiento normativo en la financiación del comercio 1 - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2695\" data-end=\"2732\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2699\" data-end=\"2732\"\u003eCumplimiento normativo en la financiación del comercio 2 - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch3 data-start=\"2734\" data-end=\"2804\"\u003eCertificado B: Riesgos, ciberseguridad y resiliencia en la financiación del comercio - 18 unidades\u003c\/h3\u003e\n\u003cp data-start=\"2805\" data-end=\"2869\"\u003eEnfoque: marco de riesgos, Basilea, continuidad del negocio, ciberseguridad y sistemas de pago.\u003c\/p\u003e\n\u003col data-start=\"2870\" data-end=\"3633\"\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2870\" data-end=\"2910\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2873\" data-end=\"2910\"\u003eEvaluación y gestión de riesgos - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2911\" data-end=\"2945\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2914\" data-end=\"2945\"\u003eTipos de gestión de riesgos - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2946\" data-end=\"2978\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2949\" data-end=\"2978\"\u003eGestión del riesgo de crédito - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"2979\" data-end=\"3015\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"2982\" data-end=\"3015\"\u003eGestión integral de riesgos empresariales - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3016\" data-end=\"3042\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3019\" data-end=\"3042\"\u003eRiesgo operativo - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3043\" data-end=\"3078\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3046\" data-end=\"3078\"\u003eRiesgos en las redes sociales - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3079\" data-end=\"3117\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3082\" data-end=\"3117\"\u003eIntroducción a Basilea II y III - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3118\" data-end=\"3170\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3121\" data-end=\"3170\"\u003eGuía de planificación de continuidad del negocio de FFIEC - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3171\" data-end=\"3212\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3174\" data-end=\"3212\"\u003eIntroducción a la continuidad del negocio - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3213\" data-end=\"3271\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3217\" data-end=\"3271\"\u003ePrincipios fundamentales del proceso de continuidad del negocio - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3272\" data-end=\"3326\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3276\" data-end=\"3326\"\u003ePlanificación de la prevención y mitigación de desastres - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3327\" data-end=\"3370\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3331\" data-end=\"3370\"\u003eIntroducción a la seguridad de la información - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3371\" data-end=\"3413\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3375\" data-end=\"3413\"\u003eSeguridad de la información en el trabajo - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3414\" data-end=\"3454\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3418\" data-end=\"3454\"\u003eIntroducción a la ciberseguridad - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3455\" data-end=\"3508\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3459\" data-end=\"3508\"\u003eFundamentos de ciberseguridad 1 para empleados - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3509\" data-end=\"3536\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3513\" data-end=\"3536\"\u003eCiberseguridad - eBSI\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3537\" data-end=\"3581\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3541\" data-end=\"3581\"\u003eRiesgos y protección en ciberseguridad - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3582\" data-end=\"3633\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3586\" data-end=\"3633\"\u003eComprender la cámara de compensación automatizada (ACH) - BA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003chr data-start=\"3635\" data-end=\"3638\"\u003e\n\u003ch2 data-start=\"3640\" data-end=\"3655\"\u003eCómo funciona\u003c\/h2\u003e\n\u003col data-start=\"3656\" data-end=\"3891\"\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3656\" data-end=\"3689\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3659\" data-end=\"3689\"\u003eElige el paquete e inscríbete\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3690\" data-end=\"3737\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3693\" data-end=\"3737\"\u003eRecibirás por correo electrónico el acceso al LMS en unos minutos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3738\" data-end=\"3814\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3741\" data-end=\"3814\"\u003eCompleta ambos certificados a tu propio ritmo\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3815\" data-end=\"3891\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3818\" data-end=\"3891\"\u003eNuestro equipo de asistencia emitirá tu diploma una vez completados ambos certificados.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch2 data-start=\"3893\" data-end=\"3908\"\u003eOpciones para equipos\u003c\/h2\u003e\n\u003cul data-start=\"3909\" data-end=\"4025\"\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3909\" data-end=\"3949\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3911\" data-end=\"3949\"\u003ePaquetes de plazas para 10 y 25 estudiantes o más\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3950\" data-end=\"3989\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3952\" data-end=\"3989\"\u003eInformes del progreso y la finalización en la aplicación\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-start=\"3990\" data-end=\"4025\"\u003e\n\n\u003cp data-start=\"3992\" data-end=\"4025\"\u003eResúmenes mensuales de cohortes opcionales\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eContacta con \u003ca href=\"mailto:ts@ebsi.ie\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003ets@ebsi.ie\u003c\/a\u003e para consultar precios y solicitar presupuestos\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2 data-start=\"4027\" data-end=\"4034\"\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/h2\u003e\n\u003cp data-start=\"4035\" data-end=\"4190\"\u003e\u003cstrong data-start=\"4035\" data-end=\"4078\"\u003e¿Necesito conocimientos previos sobre financiación del comercio?\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-start=\"4078\" data-end=\"4081\"\u003eRecomendamos completar el \u003ca href=\"https:\/\/www.ebsi.ie\/es\/products\/diploma-in-trade-for-trade-finance-professionals\" target=\"_blank\"\u003eDiploma en Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e ANTES de cursar este programa, ya que te preparará de la mejor manera para conocer los productos, instrumentos y estructuras de transacción de financiación del comercio que se abordan en este curso. Sin embargo, este programa se centra en los riesgos, la resiliencia y la ciberseguridad que respaldan las operaciones comerciales.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"4192\" data-end=\"4323\"\u003e\u003cstrong data-start=\"4192\" data-end=\"4216\"\u003e¿Es compatible con la formación continua (CPD)?\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-start=\"4216\" data-end=\"4219\"\u003eSí. Se prevén entre 70 y 80 horas en total para ambos certificados. Todos nuestros cursos cuentan con la acreditación CDP y cumplen las normas internacionales establecidas por el CPD Certification Service del Reino Unido. Consulta con tu organismo local para obtener créditos oficiales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"4325\" data-end=\"4438\"\u003e\u003cstrong data-start=\"4325\" data-end=\"4351\"\u003e¿Recibiré apoyo de un tutor?\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-start=\"4351\" data-end=\"4354\"\u003eSe ofrece apoyo limitado de un tutor por correo electrónico. Los grupos corporativos pueden añadir sesiones de preguntas y respuestas en directo previo acuerdo. Todos los estudiantes pueden acceder a nuestro tutor de IA, desarrollado específicamente mediante ChatGPT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"4440\" data-end=\"4463\"\u003e\u003cstrong data-start=\"4440\" data-end=\"4452\"\u003eIdioma\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-start=\"4452\" data-end=\"4455\"\u003eInglés y español.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"4465\" data-end=\"4509\"\u003e\u003cstrong data-start=\"4465\" data-end=\"4484\"\u003eDuración del acceso\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-start=\"4484\" data-end=\"4487\"\u003e2 años desde la compra.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"4511\" data-end=\"4613\"\u003e\u003cstrong data-start=\"4511\" data-end=\"4522\"\u003eReembolsos\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-start=\"4522\" data-end=\"4525\"\u003eGarantía de devolución del dinero de 60 días. Si no es adecuado para ti, contacta con el servicio de asistencia en un plazo de 60 días.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-start=\"4615\" data-end=\"4738\"\u003e\u003cstrong data-start=\"4615\" data-end=\"4634\"\u003eAviso legal sobre cumplimiento normativo\u003c\/strong\u003e\u003cbr data-start=\"4634\" data-end=\"4637\"\u003eLa formación tiene fines educativos y no constituye asesoramiento jurídico. Sigue siempre las políticas de tu banco y la normativa local.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eItinerario del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Diploma avanzado en delitos financieros y gestión de riesgos en la financiación del comercio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplora más cursos de formación sobre \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003ecumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e o vuelve a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de Financiación del Comercio\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-program-related-cpd --\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-related-cpd\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eCursos CPD relacionados\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/es\/products\/trade-finance-fraud-prevention\"\u003ePrevención del fraude en la financiación del comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/es\/products\/sanctions-screening-in-trade\"\u003eControl de sanciones en el comercio\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Export Academy","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":55819847074140,"sku":"DFCCRT","price":1100.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/ADFCRM-cover.png?v=1771155353","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/es\/products\/diploma-in-financial-crime-prevention-compliance-and-risk-management-in-trade","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}