{"product_id":"fraud-awareness","title":"Prevención del fraude","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para varios alumnos a una tarifa reducida por persona. Después de la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en materia de prevención del fraude.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEn este curso se abordará el fraude y el compromiso del banco con el cumplimiento de las leyes y normativas. También se explicarán el proceso de denuncia y otros procedimientos. Al completar este programa, el alumno podrá:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que podrá aplicar en situaciones empresariales y laborales reales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones que se abordan en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué aprenderá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eAdquirir una comprensión práctica de los conceptos clave abordados en el curso sobre prevención del fraude.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer en qué situaciones laborales o empresariales reales se aplica este tema.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar con mayor confianza los métodos y las buenas prácticas que se abordan en el curso.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿A quién va dirigido este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de empresas y alumnos que deseen adquirir conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones laborales reales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso de desarrollo profesional continuo (CPD).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemario del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eDuración: 1,5 horas - Descripción:\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEn este curso se abordará el fraude y el compromiso del banco con el cumplimiento de las leyes y normativas. También se explicarán el proceso de denuncia y otros procedimientos. Al completar este programa, el alumno podrá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eCumplir los requisitos de conservación de registros y presentación de informes.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconocer y abordar casos de actividad fraudulenta.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComprender los motivos del fraude y el papel que desempeña el alumno en su prevención.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Fraude:\u003c\/strong\u003e En este tema, se presentará al alumno el creciente problema del fraude, definiéndolo y explicando el propósito de su prevención.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Prevención del fraude y usted: \u003c\/strong\u003eEn este tema, se destacará el compromiso de la entidad financiera con el cumplimiento de las leyes y normativas, y se informará al alumno sobre sus responsabilidades, entre ellas, prestar atención a las alertas de fraude, responder ante las sospechas y denunciarlas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Quién comete fraude:\u003c\/strong\u003e En este tema, se familiarizará al alumno con las fuentes y los autores del fraude, incluidos el fraude interno y el externo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Motivos para cometer fraude: \u003c\/strong\u003eEn este tema, se familiarizará al alumno con los tres factores que deben estar presentes para que alguien cometa fraude: presión, racionalización y oportunidad.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Su papel en la prevención del fraude:\u003c\/strong\u003e En este tema, se familiarizará al alumno con su papel en la prevención del fraude, centrándose en ChexSystem, los procedimientos de conocimiento del cliente y la importancia de denunciar sospechas de fraude.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Ofrecer protección: \u003c\/strong\u003eEn este tema, se familiarizará al alumno con los procedimientos de denuncia y las estrategias para proteger la información de los clientes frente a cualquier tipo de fraude.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe aprendiendo\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también cursan:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/common-fraud-schemes-i\"\u003eEsquemas de fraude comunes I\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/common-fraud-schemes-ii\"\u003eEsquemas de fraude comunes II\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eCumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e \u0026gt; Prevención del fraude\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más cursos de \u003ca href=\"\/es\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003ecumplimiento y regulación\u003c\/a\u003e o vuelva a \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia eBSI de Banca\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":40219668676786,"sku":"BA-107","price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260490907996,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260490940764,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-107FraudAwarenessCOVER.png?v=1622839120","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/es\/products\/fraud-awareness","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}