{"product_id":"trade-finance-compliance-2","title":"Cumplimiento en financiación del comercio 2","description":"\u003cp class=\"ebsi-course-language\"\u003e\u003cstrong\u003eIdioma del curso:\u003c\/strong\u003e Disponible en español.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e¿Compra para un equipo?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eElija 5 o 10 licencias para adquirir acceso para múltiples alumnos a una tarifa reducida por persona. Tras la compra, eBSI se pondrá en contacto con usted para confirmar los detalles de los alumnos y organizar el acceso al curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesarrolle conocimientos prácticos y confianza en Cumplimiento de Financiación Comercial 2.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDEO-04-AFIT-003 Cumplimiento de Financiación Comercial 2 En este segundo curso sobre Cumplimiento de Financiación Comercial nos centraremos en la gestión de sanciones internacionales y el tratamiento de bienes embargados o de doble uso, junto con el área, cada vez más crucial, de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor qué es importante este curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y laborales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué obtendrá\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstruir una comprensión práctica más clara de los conceptos clave y la terminología en Cumplimiento de Financiación Comercial 2.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconocer cómo afecta el tema a las decisiones reales de comercio internacional, financiación o riesgos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar los principios del curso con mayor confianza en situaciones de negocio relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién es este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso es adecuado para profesionales de financiación comercial, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTiempo de estudio:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizaje en línea a su propio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesarrollo profesional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003eDEO-04-AFIT-003 Cumplimiento de Financiación Comercial 2\u003cbr\u003eEn este segundo curso sobre Cumplimiento de Financiación Comercial nos centraremos en la gestión de sanciones internacionales y el tratamiento de bienes embargados o de doble uso, junto con el área, cada vez más crucial, de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. \u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003eIdentificaremos ciertas señales de alerta comunes en las transacciones comerciales y examinaremos el seguimiento de las transacciones en los departamentos de financiación comercial.\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003eFinalmente, concluiremos con una mirada a la gobernanza en general desde una perspectiva de financiación comercial y revisaremos las herramientas y recursos disponibles para los responsables de cumplimiento de financiación comercial.\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\u003cspan\u003eCompletar este curso otorgará 3 créditos CPD para los requisitos de \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eDesarrollo Profesional Continuo\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e reconocidos internacionalmente dentro de las organizaciones que operan con este tipo de metodología de desarrollo del personal.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5 class=\"ng-scope\"\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003ePrograma del curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h5\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e1. GESTIÓN DE SANCIONES POR PARTE DE LOS BANCOS\u003cbr\u003e 1.1 Cribado de sanciones\u003cbr\u003e 1.2 Fuentes de sanciones\u003cbr\u003e 1.3.1 Práctica estándar de sanciones\u003cbr\u003e 1.3.2 Práctica estándar de sanciones\u003cbr\u003e 1.3.3 Cláusulas de sanciones en transacciones de financiación comercial\u003cbr\u003e 1.2 Cláusula de sanciones IIBLP\u003cbr\u003e2. BLANQUEO DE CAPITALES\/FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO\u003cbr\u003e 2.1 Señales de alerta\u003cbr\u003e3. DOBLE USO – BIENES EMBARGADOS\u003cbr\u003e 3.1 Sentimiento del mercado con respecto a la financiación comercial\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e 3.2 Formas de filtrar bienes\u003cbr\u003e4. SEÑALES DE ALERTA EN TRANSACCIONES DE FINANCIACIÓN COMERCIAL\u003cbr\u003e 4.1 Evaluación de señales de alerta\u003cbr\u003e 4.2 Señales de alerta en la transacción\u003cbr\u003e 4.3 Señales de alerta sobre los bienes y el tamaño del envío\u003cbr\u003e 4.4 Señales de alerta de transporte\u003cbr\u003e 4.5 Señales de alerta de pago\u003cbr\u003e 4.6 Señales de alerta de país\u003cbr\u003e 4.7 Señales de alerta de parte\/partes\u003cbr\u003e 4.8 Señales de alerta de discrepancias\u003cbr\u003e 4.9 Señales de alerta de documentación inusual\u003cbr\u003e5. SEGUIMIENTO DE TRANSACCIONES EN FINANCIACIÓN COMERCIAL\u003cbr\u003e 5.1 Cooperación entre los 3 niveles\u003cbr\u003e 5.2.1 Diligencia debida transaccional en la práctica\u003cbr\u003e 5.2.2 Atención a la redacción    \u003cbr\u003e6. GOBERNANZA\u003cbr\u003e 6.1 Personal de procesamiento comercial\u003cbr\u003e 6.2 Gestión de financiación comercial\u003cbr\u003e 6.3.1 Investigación\u003cbr\u003e 6.3.2 Investigación (continuación)\u003cbr\u003e 6.4 Registro y seguimiento\u003cbr\u003e 6.5 Formación en cumplimiento\u003cbr\u003e 6.6 Herramientas de cumplimiento\u003cbr\u003e 6.7 Lista de verificación de cumplimiento\u003cbr\u003eLecturas adicionales\u003cbr\u003eForos Asignación\u003c\/p\u003e\n\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cp class=\"ng-scope\"\u003e\u003cimg style=\"float: left;\" src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/WinnerBestOnlineTradeFinanceAccreditedCoursesGlobal2019_1_240x240.png?v=1569463503\" alt=\"\"\u003e\u003cspan\u003e¡Nuestros cursos de financiación comercial fueron galardonados como\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eMejores cursos acreditados de financiación comercial en línea a nivel mundial\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003epor la revista Capital Finance International en 2019! Nuestra oferta de formación en línea sobre financiación comercial está\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003erespaldada por la Corporación Financiera Internacional\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003epara el desarrollo profesional en esta área por parte de sus bancos emisores y asociados. Nuestro programa de certificación en línea es una forma de gran valor para prepararse para los exámenes CDCS y CITF. Todos nuestros cursos también están acreditados para fines de Desarrollo Profesional Continuo (CPD) por el Servicio de Certificación CPD del Reino Unido, lo que confirma que cumplen con los estándares internacionales de CPD\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinúe su aprendizaje\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte de esta ruta de aprendizaje:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento de Financiación Comercial, Regulación, Riesgos y Fraude\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLos alumnos también toman:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/products\/trade-finance-compliance-1\"\u003eCumplimiento de Financiación Comercial 1\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/es\/products\/fraud-prevention-other-trade-finance-products\"\u003ePrevención de fraudes - Otros productos de financiación comercial\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eRuta del curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de Financiación del Comercio Internacional\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento de Financiación Comercial, Regulación, Riesgos y Fraude\u003c\/a\u003e \u0026gt; Cumplimiento de Financiación Comercial 2\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore más formación en \u003ca href=\"\/es\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eCumplimiento de Financiación Comercial, Regulación, Riesgos y Fraude\u003c\/a\u003e o regrese a la \u003ca href=\"\/es\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia eBSI de Financiación del Comercio Internacional\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Export Academy","offers":[{"title":"Licencia individual (60 EUR)","offer_id":14367517835327,"sku":"DEO-04-AFIT-003","price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 licencias (50 EUR cada una)","offer_id":59260483797340,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 licencias (40 EUR cada una)","offer_id":59260483830108,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/AFIT-002_Trade_Fin_Compliance-II.png?v=1590012081","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/es\/products\/trade-finance-compliance-2","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}