{"product_id":"aml-requirements-for-universal-bankers","title":"Requisitos de AML para Banqueiros Universais","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nas Exigências AML para Bancários Universais.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando as leis e regulamentos de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) aos quais a instituição deve aderir. O curso definirá o branqueamento de capitais e familiarizará o formando com os vários aspetos do AML, incluindo sinais de alerta, diligência devida do cliente e políticas de partilha de informações. O curso também se focará em como as exigências AML se aplicam à função do Bancário Universal na...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática mais clara dos principais conceitos e da terminologia das Exigências AML para Bancários Universais.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer como o tema afeta decisões reais de comércio internacional, finanças ou riscos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os princípios do curso com maior confiança em situações de negócios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais de financiamento ao comércio, bancários, equipas de conformidade e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsboço do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 2,5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando as leis e regulamentos de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) aos quais a instituição deve aderir. O curso definirá o branqueamento de capitais e familiarizará o formando com os vários aspetos do AML, incluindo sinais de alerta, diligência devida do cliente e políticas de partilha de informações. O curso também se focará em como as exigências AML se aplicam à função do Bancário Universal na instituição financeira. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo identificar os vários sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eO papel da OFAC e como um programa da OFAC deve ser implementado na instituição.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eOs critérios que constituem uma pessoa, produto ou serviço, e localização geográfica de alto risco.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Branqueamento de Capitais:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de branqueamento de capitais, um ato ou tentativa de disfarçar a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos branqueadores de capitais e as etapas do branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Sinais de Alerta de Branqueamento de Capitais: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando sobre os sinais de aviso de que o branqueamento de capitais está a ocorrer, tais como evitar a comunicação ou a manutenção de registos ou atividades suspeitas na agência, para que o formando seja capaz de reconhecer sinais de alerta de branqueamento de capitais.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Diligência Devida do Cliente (CDD):\u003c\/strong\u003e Este tema definirá os procedimentos de diligência devida do cliente e familiarizará o formando com os componentes dos programas de CDD e de monitorização de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Partilha de Informações: \u003c\/strong\u003eEste tema ajudará o formando a compreender o que deve fazer quando a instituição receber pedidos de outras instituições, tais como a agência federal de aplicação da lei FinCEN, para informações financeiras e ensinará ao formando sobre os requisitos exigidos à instituição se for descoberta uma correspondência.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC): \u003c\/strong\u003eEste tema discutirá o propósito e o uso do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA e explicará a conformidade, as restrições e certos tipos de transações.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Programa da OFAC:\u003c\/strong\u003e Este tema delineará o desenvolvimento de um programa da OFAC para a instituição, incluindo controlos internos que podem ser usados para rastrear atividades ou contas suspeitas. O tema também abordará a comunicação de atividades suspeitas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Pessoas e Entidades de Alto Risco:\u003c\/strong\u003e Este tema apresentará ao formando os tipos de pessoas e entidades de alto risco com que poderá encontrar na instituição, tais como entidades corporativas e empresas com elevado volume de dinheiro, para que o formando esteja preparado para lidar com transações com tais clientes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Produtos e Serviços de Alto Risco:\u003c\/strong\u003e O tema definirá para o formando os produtos que podem ser oferecidos pela instituição e os fatores de alto risco que acompanham as transações com tais produtos e serviços para que o formando possa reconhecer a precaução extra que deve ser tomada.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Localizações Geográficas de Alto Risco: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando sobre as várias localizações geográficas de alto risco domésticas e internacionais que existem e inclui imagens detalhadas que ajudarão o formando a reconhecer visualmente os diferentes locais nos Estados Unidos onde estão localizadas as áreas de crimes financeiros e tráfico de drogas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Bancários Universais: A Sua Função no AML:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com as responsabilidades do Bancário Universal no combate ao branqueamento de capitais e fornecerá ao formando uma lista de perguntas que a equipa deve ter em mente.\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements\"\u003eExigências AML\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-csos\"\u003eExigências AML para CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-lenders\"\u003eExigências AML para Credores\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Exigências AML para Bancários Universais\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formação de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40054590537906,"sku":"BA-063","price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260495921500,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260495954268,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-063AMLRequirementsforUniversalBankersCOVER.png?v=1621343163","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/pt-pt\/products\/aml-requirements-for-universal-bankers","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}