{"product_id":"anti-money-laundering-in-trade","title":"Combate ao Branqueamento de Capitais no Comércio","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança no combate à lavagem de dinheiro no comércio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDesenvolva o discernimento prático para analisar negócios de financiamento ao comércio, fazer perguntas relevantes e reportar preocupações com provas claras de apoio.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eConstrua uma compreensão prática mais clara dos principais conceitos e da terminologia do combate à lavagem de dinheiro no comércio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconheça como o tema afeta decisões reais de comércio internacional, finanças ou riscos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplique os princípios do curso com maior confiança em situações de negócios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais de financiamento ao comércio, banqueiros, equipas de conformidade e de risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 2 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eAplique controlos de crimes financeiros ao longo de todo o ciclo de vida do financiamento ao comércio\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDesenvolva o discernimento prático para analisar negócios de financiamento ao comércio, fazer perguntas relevantes e reportar preocupações com provas claras de apoio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eA transação de um cliente pode parecer comercialmente razoável, mas um intermediário inesperado, uma alteração nas instruções de pagamento ou uma origem de fundos não explicada podem levantar questões que exijam uma análise mais aprofundada.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eAML no Financiamento ao Comércio\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e mostra-lhe como um banco aborda essas questões ao longo do ciclo de vida da transação. Acompanhe o processo desde a devida diligência do cliente e a utilização da facilidade até ao tratamento de documentos, financiamento, liquidação e monitorização contínua.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAprenderá a ligar o \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003ecliente, as mercadorias, os documentos e o dinheiro\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e, e a utilizar essa visão integrada para apoiar decisões proporcionais e documentadas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eVisão geral do curso\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eFormato:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e Aprendizagem online ao seu próprio ritmo com narração.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eConteúdo:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e 96 ecrãs organizados em 12 capítulos focados.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eAprendizagem prática:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e 15 atividades de decisão e três análises de casos em vídeo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eApoio ao estudo:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e Manual abrangente do formando, glossário e transcrições.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eTempo de estudo estimado:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e Aproximadamente três horas para a unidade de aprendizagem, mais a avaliação.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eAvaliação:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e 20 perguntas selecionadas de um conjunto de 50.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNota de aprovação:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e 60%, equivalente a 12 respostas corretas de 20.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eFoco principal:\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e Processos bancários e controlos de crimes financeiros no financiamento ao comércio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eEstabeleça a ligação entre o conhecimento de AML e o trabalho diário de financiamento ao comércio\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eUma análise eficaz da transação depende da compreensão do negócio por detrás dos documentos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eO comércio proposto enquadra-se na atividade estabelecida do cliente? Que papel desempenha um intermediário? Por que razão o pagamento provém de um terceiro? Uma fatura de substituição representa uma nova conta a receber ou a mesma venda já financiada?\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEste curso ajuda-o a analisar estas questões utilizando a informação disponível para o banco. Praticará a identificação do que está comprovado, do que permanece incerto e de que ação está dentro da sua autoridade.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eA aprendizagem também explica como a análise de crimes financeiros interage com os requisitos documentais, os prazos de pagamento e outras responsabilidades bancárias.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eO que irá aprender\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e1. Por que razão o financiamento ao comércio apresenta riscos particulares\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExplore como o comércio internacional pode ocultar a movimentação de valor, por que razão os bancos podem ver apenas parte de uma transação e como aplicar controlos proporcionais ao risco identificado.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e2. Compreender o cliente e o comércio esperado\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eConstrua uma visão útil do negócio do cliente, da sua capacidade comercial, dos seus contrapartes habituais, dos mercados e do ciclo de transações. Aprenda a comparar a atividade real com esse perfil e a reconhecer alterações que exijam análise.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e3. Partes, intermediários e titularidade efetiva\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExamine os papéis dos compradores, vendedores, agentes e outros intermediários. Considere a titularidade e o controlo, as relações entre partes relacionadas e a qualidade das provas que sustentam a compreensão do banco.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e4. Financiamento e finalidade comercial\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAvalie a explicação económica de uma transação. Explore a origem dos fundos, o reembolso, a fixação de preços, as rotas e a capacidade comercial, e aprenda a identificar lacunas entre a explicação e as provas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e5. Créditos documentais e controlos de AML\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAcompanhe os pontos de controlo desde a candidatura e emissão até às alterações, apresentação e liquidação. Compreenda como a análise documental e a análise de crimes financeiros contribuem para a decisão global.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e6. Cobranças documentais\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAnalise os papéis dos bancos cobradores e remetentes, as instruções de libertação, os documentos disponíveis, os itens não pagos e os acordos de liquidação com terceiros.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e7. Garantias e créditos à vista\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExplore o contrato subjacente, os requerentes e os beneficiários, as contragarantias, as alterações, as prorrogações e as exigências. Considere como os instrumentos contingentes e os acordos com cobertura em dinheiro podem criar preocupações relacionadas com crimes financeiros.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e8. Financiamento de contas abertas e contas a receber\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eExamine as provas por detrás das contas a receber financiadas, o financiamento duplicado ou sobreposto, os padrões de liquidação e as alterações que afetam o montante recuperável. O capítulo também apresenta considerações relevantes para contas a pagar, stock e financiamento pré-embarque.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e9. Pagamentos por terceiros e liquidação invulgar\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAnalise pagamentos efetuados por partes fora da relação comercial esperada, alterações nas contas do beneficiário, pagamentos fracionados, compensação, reembolsos e pagamentos a mais não explicados.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e10. Monitorização de transações e reporte\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLigue eventos de transações individuais a padrões mais amplos. Aprenda a preparar um reporte que apresente os factos, as provas, as preocupações não resolvidas e as decisões urgentes.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e11. AML e crimes financeiros mais amplos\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eCompreenda como o AML se relaciona com as sanções, o combate ao financiamento do terrorismo, o combate ao financiamento da proliferação, o suborno e a corrupção. Explore por que razão os nomes, a titularidade, as mercadorias, as rotas e o uso final podem cada um exigir atenção.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e12. Responsabilidades e quadro de controlos do banco\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEsclareça as contribuições da gestão de relacionamento, das operações, da conformidade, da gestão e da garantia independente. Una a aprendizagem numa decisão de transação documentada.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003ePratique decisões que poderá encontrar no trabalho\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eO curso utiliza negócios fictícios e situações realistas para o ajudar a aplicar a aprendizagem.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eChega uma nova instrução de conta antes do prazo de pagamento.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eOs documentos estão em conformidade, mas os dados de pagamento do beneficiário aparentemente mudaram. Considere como verificar a instrução e coordenar a análise dentro do prazo remanescente.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUma fatura é devolvida com uma referência ligeiramente diferente.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eO cliente explica que a original precisava de correção. Analise se o pedido representa uma nova conta a receber ou uma venda existente já financiada.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eUma empresa desconhecida oferece-se para reembolsar um adiantamento comercial.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eAs mercadorias e as provas de entrega parecem consistentes com o negócio do cliente. Avalie o que ainda precisa de ser estabelecido sobre o pagador, o seu papel e a origem dos fundos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAo longo das atividades, o feedback explica o raciocínio por detrás das opções disponíveis e identifica as provas que ajudariam a avançar com a análise.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003ePara quem é este curso?\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEste curso é particularmente relevante para:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eProfissionais de operações de financiamento ao comércio e de verificação de documentos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eGestores de relacionamento bancário para empresas, comércio e PME.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eProfissionais de AML, KYC e devida diligência do cliente.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eProfissionais de conformidade de crimes financeiros e de monitorização de transações.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eProfissionais de produtos de financiamento ao comércio, crédito e risco.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAuditores internos que analisam os controlos de financiamento ao comércio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eProfissionais a transitar para uma função bancária que envolve o comércio internacional.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eUma familiaridade básica com os produtos de financiamento ao comércio ajudá-lo-á a tirar o máximo partido do curso. Um glossário e material explicativo apoiam o seu estudo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eAprenda ao seu próprio ritmo\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAvança pelos capítulos em sessões geríveis, utilizando narração, transcrições e explicações práticas para apoiar a sua compreensão.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eO Manual abrangente do formando serve como referência para rever os temas do curso e revisitar o raciocínio por detrás das principais decisões de controlo. A unidade de aprendizagem também permite guardar e retomar o seu progresso.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eVerifique a sua compreensão\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eA avaliação separada apresenta \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e20 perguntas retiradas de um conjunto de 50 perguntas\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e, abrangendo os 12 capítulos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eCada resposta correta contribui com cinco pontos percentuais para o seu resultado. A nota de aprovação é de \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e60%\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eApós concluir as perguntas, verá a sua pontuação e poderá escolher:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eSair e guardar a sua pontuação\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e para aceitar o resultado.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eRefazer o teste\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e para receber uma seleção diferente de 20 perguntas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAs perguntas podem repetir-se entre as tentativas, enquanto a seleção global muda.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003ePerguntas frequentes\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eQual é o foco principal do curso?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eO curso explica como um banco aplica os controlos de AML e de crimes financeiros mais amplos ao lidar com negócios de financiamento ao comércio. Acompanha a relação com o cliente e o ciclo de vida da transação, com atenção prática aos produtos, processos e responsabilidades bancárias.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eQue produtos de financiamento ao comércio são abordados?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eCréditos documentais, cobranças documentais, garantias, créditos à vista, comércio em conta aberta e financiamento de contas a receber. O curso também aborda aspetos relevantes de contas a pagar, stock, financiamento pré-embarque e financiamento ao comércio por instituições financeiras.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eO curso aborda sanções e financiamento do terrorismo?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eSim. Examina a relação entre AML, sanções, combate ao financiamento do terrorismo e combate ao financiamento da proliferação, juntamente com suborno, corrupção e riscos de fraude relevantes.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eQuanto tempo devo reservar?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eReserve aproximadamente três horas para a unidade de aprendizagem, incluindo as suas atividades. Reserve tempo adicional para a avaliação e quaisquer temas que pretenda rever.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eA aprendizagem é prática?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eSim. Quinze atividades de decisão e três análises de casos em vídeo pedem-lhe que avalie explicações, ligue provas e selecione os próximos passos adequados.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003ePosso refazer a avaliação?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eSim. Na página de resultados, pode escolher refazer o teste antes de aceitar a sua pontuação. O refazer retira uma nova seleção de 20 perguntas do conjunto de perguntas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eO curso foca-se nos procedimentos de um país?\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eO curso ensina uma abordagem orientada para o banco à análise de transações. Destaca como o direito aplicável, a jurisdição, a política do banco e o aconselhamento especializado afetam a ação necessária.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eReforce a sua abordagem à análise do financiamento ao comércio\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDesenvolva a sua capacidade de ligar as provas da transação, reconhecer preocupações não resolvidas e contribuir para uma decisão de controlo clara e documentada.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eInscreva-se no AML no Financiamento ao Comércio e desenvolva uma consciência prática de crimes financeiros para a sua função de financiamento ao comércio.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eConformidade, Regulamentação, Risco \u0026amp; Fraude no Financiamento ao Comércio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/trade-based-money-laundering\"\u003eLavagem de Dinheiro Baseada no Comércio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Financiamento ao Comércio eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eConformidade, Regulamentação, Risco \u0026amp; Fraude no Financiamento ao Comércio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Combate à Lavagem de Dinheiro no Comércio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formação em \u003ca href=\"\/pt\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eConformidade, Regulamentação, Risco \u0026amp; Fraude no Financiamento ao Comércio\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eAcademia de Financiamento ao Comércio eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Trade Finance Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":59269348589916,"sku":null,"price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59279817376092,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59279817408860,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/AML4T-Cover.png?v=1790272804","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/pt-pt\/products\/anti-money-laundering-in-trade","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}