{"product_id":"bank-secrecy-act-requirements","title":"Requisitos da Lei de Sigilo Bancário","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nas exigências da Lei de Segredo Bancário.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando as exigências da Lei de Segredo Bancário (BSA) e fornecerá informações detalhadas sobre a conformidade com a BSA. O curso familiarizará o formando com a própria Lei, além de como, quando e porquê apresentar Relatórios de Transações em Espécie (CTRs) e Relatórios de Atividade Suspeita (SARs). Este curso também demonstrará como aplicar as exigências da BSA a outros...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados nas exigências da Lei de Segredo Bancário.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 4 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua profissional.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 3,5 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando as exigências da Lei de Segredo Bancário (BSA) e fornecerá informações detalhadas sobre a conformidade com a BSA. O curso familiarizará o formando com a própria Lei, além de como, quando e porquê apresentar Relatórios de Transações em Espécie (CTRs) e Relatórios de Atividade Suspeita (SARs). Este curso também demonstrará como aplicar as exigências da BSA a outros aspetos das operações da instituição. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo preencher e apresentar um CTR e um SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo manter um Programa de Identificação de Clientes (CIP) eficaz.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo a Lei USA PATRIOT afeta as exigências da BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch5\u003eVisão geral do curso\u003c\/h5\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eConteúdo do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Lei de Segredo Bancário:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre os progressos recentes na deteção e prevenção da lavagem de dinheiro, o propósito da Lei de Segredo Bancário (BSA) e informações sobre as sanções por violação da BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Programa de conformidade BSA\/AML: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando as características indicativas de um programa de conformidade BSA\/AML eficaz e identificará os vários propósitos que este serve nas instituições financeiras.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Relatórios de Transações em Espécie (CTRs): \u003c\/strong\u003eEste tema informará o formando sobre a utilização de Relatórios de Transações em Espécie (CTRs), as definições da Lei de Segredo Bancário (BSA) sobre transações em espécie, transações múltiplas, o preenchimento de um CTR, as isenções de CTR, as empresas isentas e não isentas, e a designação de isenções de CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Visão geral e demonstração do preenchimento de um CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um CTR e demonstrará como preencher corretamente um CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Avaliação do preenchimento de um CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um CTR por conta própria, utilizando as informações fornecidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Relatórios de Atividade Suspeita (SARs): \u003c\/strong\u003eEste tema informará o formando sobre a denúncia de atividade suspeita, quando apresentar um Relatório de Atividade Suspeita (SAR), exemplos de situações suspeitas, o preenchimento de um SAR, exceções e a confidencialidade dos SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Visão geral e demonstração do preenchimento de um SAR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um SAR e demonstrará como preencher corretamente um SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Avaliação do preenchimento de um SAR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um SAR por conta própria, utilizando as informações fornecidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Aquisição de instrumentos monetários:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre a apresentação de registos detalhados ao governo de todas as compras em dinheiro de instrumentos monetários, as definições da Lei de Segredo Bancário (BSA) sobre instrumentos monetários, compras e transações múltiplas, e o registo de compras de instrumentos monetários.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Transferências de fundos:\u003c\/strong\u003e Este tema explicará como as transferências de fundos são ferramentas essenciais da comunidade financeira global, as partes da transferência, a utilização de instituições correspondentes e os sistemas de transferência de fundos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Relações externas: \u003c\/strong\u003eEste tema enumerará as exigências específicas estabelecidas pela Lei de Segredo Bancário (BSA) para relações com instituições financeiras estrangeiras, incluindo contas estrangeiras correspondentes, certificação e recertificação, verificação de informações e procedimentos de inspeção.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Programa de Identificação de Clientes: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando sobre a identificação de clientes, o propósito de um Programa de Identificação de Clientes (CIP), a verificação das identidades dos clientes, a obtenção da informação de identificação exigida sobre um cliente de uma fonte terceira ao estabelecer uma conta de cartão de crédito e os procedimentos de arquivo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Empresas de Serviços Monetários (MSBs):\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá uma visão geral do papel das MSBs na manutenção da conformidade com as exigências do CIP, através do cumprimento dos procedimentos adequados de identificação de clientes e documentos e de arquivo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. Lei USA PATRIOT: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando sobre as disposições e o historial da Lei Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT), as alterações à Lei de Segredo Bancário (BSA), as principais preocupações com a lavagem de dinheiro e a renovação da Lei USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/bank-bribery-act\"\u003eLei de Suborno Bancário\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Exigências da Lei de Segredo Bancário\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eAcademia Bancária eBSI\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40064625475762,"sku":"BA-072","price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260496511324,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260496544092,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-072BSARequirementsCOVER.png?v=1621443910","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/pt-pt\/products\/bank-secrecy-act-requirements","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}