{"product_id":"bsa-requirements-for-bods-and-senior-mgmt","title":"Requisitos da BSA para Órgãos Sociais e Alta Direção","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eA comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos do BSA para Conselhos de Administração e Direção Superior.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando o papel do Conselho de Administração e da Direção Superior na garantia de que a instituição permanece em conformidade com todos os aspetos do Bank Secrecy Act. O curso familiarizará o formando com a própria Lei, para além de como, quando e porquê apresentar CTRs e SARs. O curso também abordará como aplicar os requisitos do BSA a outros aspetos das operações da instituição...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados nos requisitos do BSA para Conselhos de Administração e Direção Superior.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003ePlano do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 1,25 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando o papel do Conselho de Administração e da Direção Superior na garantia de que a instituição permanece em conformidade com todos os aspetos do Bank Secrecy Act. O curso familiarizará o formando com a própria Lei, para além de como, quando e porquê apresentar CTRs e SARs. O curso também abordará como aplicar os requisitos do BSA a outros aspetos das operações da instituição. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo preencher e apresentar um CTR e um SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo manter um Programa de Identificação de Clientes (CIP) eficaz.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo a USA PATRIOT Act afeta os requisitos do BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act:\u003c\/strong\u003e Este tema irá ensinar ao formando sobre os progressos recentes na deteção e prevenção da lavagem de dinheiro, o objetivo do Bank Secrecy Act (BSA) e informações relativas às sanções por violação do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Programa de conformidade BSA\/AML:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando características indicativas de um programa de conformidade BSA\/AML eficaz e identificará os vários objetivos que este serve nas instituições financeiras.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Programa de Identificação de Clientes:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre a identificação de clientes, o objetivo de um Programa de Identificação de Clientes (CIP), a verificação das identidades dos clientes, a obtenção da informação de identificação exigida sobre um cliente de uma fonte terceira ao abrir uma conta de cartão de crédito e os procedimentos de arquivo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre as disposições e o historial da Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, as alterações ao Bank Secrecy Act (BSA), as principais preocupações com a lavagem de dinheiro e a renovação da USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. BODSM: O seu papel no BSA: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com o seu papel e responsabilidades enquanto membro do conselho de administração ou da direção superior da instituição no que diz respeito à garantia da conformidade com o BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos do BSA para CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers\"\u003eRequisitos do BSA para Diretores de Agência\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisitos do BSA para Colaboradores de Conformidade\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos do BSA para Conselhos de Administração e Direção Superior\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40064674693298,"sku":"BA-073","price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260496576860,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260496609628,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-073BSARequirementsforBODsandSeniorMgmtCOVER.png?v=1621444534","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/pt-pt\/products\/bsa-requirements-for-bods-and-senior-mgmt","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}