{"product_id":"bsa-requirements-for-branch-managers","title":"Requisitos da BSA para Diretores de Agência","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança sobre os requisitos do BSA para Diretores de Agência.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando o papel do Diretor de Agência na garantia de que a sua instituição permanece em conformidade com todos os aspetos do Bank Secrecy Act (BSA). O curso familiarizará o formando com a própria Lei, bem como com a forma e o momento de submeter Relatórios de Transações em Espécie (CTRs) e Relatórios de Atividade Suspeita (SARs), e com a importância disso. Além disso, o curso abordará como...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados nos requisitos do BSA para Diretores de Agência.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para gestores, supervisores, chefes de equipa, proprietários de PME e profissionais que se preparam para assumir maiores responsabilidades de liderança.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003ePlano do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 3,25 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando o papel do Diretor de Agência na garantia de que a sua instituição permanece em conformidade com todos os aspetos do Bank Secrecy Act (BSA). O curso familiarizará o formando com a própria Lei, bem como com a forma e o momento de submeter Relatórios de Transações em Espécie (CTRs) e Relatórios de Atividade Suspeita (SARs), e com a importância disso. Além disso, o abordará como aplicar os requisitos do BSA a outros aspetos das operações da instituição. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo preencher e submeter um CTR e um SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo manter um Programa de Identificação de Clientes (CIP) eficaz.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo a Lei USA PATRIOT afeta os requisitos do BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre os progressos recentes na deteção e prevenção da lavagem de dinheiro, o objetivo do Bank Secrecy Act (BSA) e informações relativas às penalizações por violação do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Relatórios de Transações em Espécie (CTRs):\u003c\/strong\u003e Este tema informará o formando sobre a utilização dos Relatórios de Transações em Espécie (CTRs), as definições do Bank Secrecy Act (BSA) sobre transações em espécie, transações múltiplas, o preenchimento de um CTR, as isenções do CTR, as empresas isentas e não isentas, e a designação das isenções do CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Visão geral e demonstração da submissão de um CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um CTR e demonstrará como preencher corretamente um CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Conclusão de uma avaliação do CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um CTR por conta própria, utilizando as informações fornecidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Relatórios de Atividade Suspeita (SARs):\u003c\/strong\u003e Este tema informará o formando sobre a denúncia de atividade suspeita, quando submeter um Relatório de Atividade Suspeita (SAR), exemplos de situações suspeitas, o preenchimento de um SAR, exceções e a confidencialidade dos SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Visão geral e demonstração da submissão de um SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um SAR e demonstrará como preencher corretamente um SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Conclusão de uma avaliação do SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um SAR por conta própria, utilizando as informações fornecidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Compras de instrumentos monetários:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre a obrigação de reportar ao governo registos detalhados de todas as compras em dinheiro de instrumentos monetários, as definições do Bank Secrecy Act (BSA) sobre instrumentos monetários, compras e transações múltiplas, e o registo das compras de instrumentos monetários.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Transferências de fundos: \u003c\/strong\u003eEste tema explicará como as transferências de fundos são ferramentas essenciais da comunidade financeira global, as partes envolvidas na transferência, a utilização de instituições correspondentes e os sistemas de transferência de fundos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Relações externas:\u003c\/strong\u003e Este tema enumerará os requisitos específicos estabelecidos pelo Bank Secrecy Act (BSA) para relações com instituições financeiras estrangeiras, incluindo contas estrangeiras correspondentes, certificação e recertificação, verificação de informações e procedimentos de inspeção.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Programa de Identificação de Clientes: \u003c\/strong\u003eEste tema ensinará ao formando sobre a identificação de clientes, o objetivo de um Programa de Identificação de Clientes (CIP), a verificação das identidades dos clientes, a obtenção da informação de identificação exigida sobre um cliente de uma fonte terceira ao abrir uma conta de cartão de crédito e os procedimentos de registo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Lei USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre as disposições e o historial da Lei Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT), as alterações ao Bank Secrecy Act (BSA), as principais preocupações com a lavagem de dinheiro e a renovação da Lei USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Diretor de Agência, o seu papel no BSA: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com o seu papel como diretor de agência na instituição no que diz respeito à garantia da conformidade com o BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/aml-requirements-for-branch-managers\"\u003eRequisitos AML para Diretores de Agência\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-csos\"\u003eRequisitos do BSA para CSOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-compliance-staff\"\u003eRequisitos do BSA para a Equipa de Conformidade\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos do BSA para Diretores de Agência\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40064757170354,"sku":"BA-074","price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260496642396,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260496675164,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-074BSARequirementsforBranchManagersCOVER.png?v=1621445540","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/pt-pt\/products\/bsa-requirements-for-branch-managers","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}