{"product_id":"bsa-requirements-for-lenders","title":"Requisitos da BSA para Instituições de Crédito","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nas Exigências do BSA para Instituições de Crédito.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso abordará a Lei de Segredo Bancário (BSA) e a importância da conservação de registos e da apresentação de relatórios no âmbito da função de instituição de crédito. O formando terá contacto com diferentes meios de apresentação de relatórios, tais como Relatórios de Transações em Espécie (CTRs) e Relatórios de Atividade Suspeita (SARs). Após concluir o programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados nas Exigências do BSA para Instituições de Crédito.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que pretendam adquirir conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eEsboço do\u003cspan\u003e curso\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 3 horas \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso abordará a Lei de Segredo Bancário (BSA) e a importância da conservação de registos e da apresentação de relatórios no âmbito da função de instituição de crédito. O formando terá contacto com diferentes meios de apresentação de relatórios, tais como Relatórios de Transações em Espécie (CTRs) e Relatórios de Atividade Suspeita (SARs). Após concluir o programa, o formando será capaz de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eDiferenciar os SARs dos CTRs.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eUtilizar procedimentos de identificação de clientes.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eReconhecer potenciais sinais de alerta e atividade suspeita, respeitando as responsabilidades inerentes à função de instituição de crédito.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Lei de Segredo Bancário: \u003c\/strong\u003eEste tema irá informar o formando sobre os progressos recentes na deteção e prevenção da lavagem de dinheiro, o objetivo da Lei de Segredo Bancário (BSA) e informações relativas às sanções por violação do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Relatórios de Transações em Espécie (CTRs):\u003c\/strong\u003e Este tema irá informar o formando sobre a utilização dos Relatórios de Transações em Espécie (CTRs), as definições do BSA relativas a transações em espécie, transações múltiplas, o preenchimento de um CTR, as isenções do CTR, as empresas isentas e não isentas e a designação das isenções do CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Visão geral e demonstração do preenchimento de um CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um CTR e demonstrará como preencher corretamente um CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Avaliação de preenchimento de um CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um CTR por conta própria, utilizando a informação fornecida.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Relatórios de Atividade Suspeita (SARs):\u003c\/strong\u003e Este tema irá informar o formando sobre a apresentação de relatórios de atividade suspeita, quando deve apresentar um Relatório de Atividade Suspeita (SAR), exemplos de situações suspeitas, o preenchimento de um SAR, exceções e a confidencialidade dos SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Visão geral e demonstração do preenchimento de um SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um SAR e demonstrará como preencher corretamente um SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Avaliação de preenchimento de um SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um SAR por conta própria, utilizando a informação fornecida.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Aquisição de instrumentos monetários:\u003c\/strong\u003e Este tema irá informar o formando sobre a obrigação de apresentar ao governo registos detalhados de todas as compras de instrumentos monetários em dinheiro, as definições do BSA relativas a instrumentos monetários, compras e transações múltiplas e o registo das compras de instrumentos monetários.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Relações exteriores:\u003c\/strong\u003e Este tema enumerará os requisitos específicos estabelecidos pela Lei de Segredo Bancário (BSA) para relações com instituições financeiras estrangeiras, incluindo contas estrangeiras correspondentes, certificação e recertificação, verificação de informações e procedimentos de inspeção.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Programa de Identificação de Clientes:\u003c\/strong\u003e Este tema irá informar o formando sobre a identificação de clientes, o objetivo de um Programa de Identificação de Clientes (CIP), a verificação das identidades dos clientes, a obtenção da informação de identificação exigida de um cliente a partir de uma fonte terceira no âmbito da abertura de uma conta de cartão de crédito e os procedimentos de conservação de registos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Lei USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema irá informar o formando sobre as disposições e o historial da Lei de Unificação e Fortalecimento da América mediante a Disponibilização de Ferramentas Adequadas para Intercetar e Obstruir o Terrorismo (USA PATRIOT), as alterações à Lei de Segredo Bancário (BSA), as principais preocupações relativas à lavagem de dinheiro e a renovação da Lei USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Instituições de crédito: o seu papel no BSA: \u003c\/strong\u003eEste tema familiarizará o formando com o seu papel e responsabilidades enquanto instituição de crédito na instituição, no que diz respeito à identificação de atividade suspeita e à garantia do cumprimento do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também frequentam:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eExigências do BSA para Operações\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eExigências do BSA para RMLOs\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eExigências do BSA para Caixas\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Exigências do BSA para Instituições de Crédito\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações sobre \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade e Regulamentação\u003c\/a\u003e ou regresse à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40081257398450,"sku":"BA-077","price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260496970076,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260497002844,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-077BSARequirementsforLendersCOVER.png?v=1621622536","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/pt-pt\/products\/bsa-requirements-for-lenders","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}