{"product_id":"bsa-requirements-for-rmlos","title":"Requisitos da BSA para RMLOs","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos do BSA para RMLOs.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando o papel do RMLO na garantia de que este permanece em conformidade com todos os aspetos do Bank Secrecy Act em tudo o que faz na instituição. O curso familiarizará o formando com a própria Lei, para além de como, quando e porquê apresentar CTRs e SARs, bem como de como aplicar os requisitos do BSA a outros aspetos das operações da instituição. Após...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados nos requisitos do BSA para RMLOs.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e as abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 1 hora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003ePlano do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 1 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando o papel do RMLO na garantia de que este permanece em conformidade com todos os aspetos do Bank Secrecy Act em tudo o que faz na instituição. O curso familiarizará o formando com a própria Lei, para além de como, quando e porquê apresentar CTRs e SARs, bem como de como aplicar os requisitos do BSA a outros aspetos das operações da instituição. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo preencher e apresentar um CTR e um SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo manter um Programa de Identificação de Clientes (CIP) eficaz.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo a USA PATRIOT Act afeta os requisitos do BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cu\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/u\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. RMLOs e Bank Secrecy Act:\u003c\/strong\u003e Este tema irá ensinar ao formando os progressos recentes na deteção e prevenção da lavagem de dinheiro, o objetivo do Bank Secrecy Act (BSA) e informações relativas às sanções por violação do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. RMLOs e SARs: \u003c\/strong\u003eEste tema irá informar o formando sobre a denúncia de atividades suspeitas, quando apresentar um Suspicious Activity Report (SAR), exemplos de situações suspeitas, o preenchimento de um SAR, exceções e a confidencialidade dos SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. RMLOs e USA PATRIOT Act:\u003c\/strong\u003e Este tema irá ensinar ao formando as disposições e o historial da Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, as alterações ao Bank Secrecy Act (BSA), as principais preocupações relativas à lavagem de dinheiro e a prorrogação da USA PATRIOT Act.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. RMLOs: O seu papel no BSA:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com as responsabilidades do RMLO no combate à lavagem de dinheiro e fornecerá ao formando uma lista de questões que os funcionários devem ter em mente.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos do BSA para Instituições de Crédito\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos do BSA para Operações\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-tellers\"\u003eRequisitos do BSA para Caixas\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos do BSA para RMLOs\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40081396367538,"sku":"BA-079","price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260497101148,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260497133916,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-079BSARequirementsforRMLOsCOVER.png?v=1621624275","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/pt-pt\/products\/bsa-requirements-for-rmlos","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}