{"product_id":"bsa-requirements-for-universal-bankers","title":"Requisitos da BSA para Bancários Universais","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos do BSA para banqueiros universais.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso apresentará ao formando os requisitos do Bank Secrecy Act (BSA) e fornecerá informações detalhadas sobre o cumprimento do BSA. O curso familiarizará o formando com a própria Lei, além de como, quando e porquê apresentar relatórios de transações em dinheiro (CTRs) e relatórios de atividades suspeitas (SARs). Este curso também demonstrará como os requisitos do BSA se aplicam à função de...\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática dos principais conceitos abordados nos requisitos do BSA para banqueiros universais.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer onde o tema se aplica em situações reais de trabalho ou de negócios.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os métodos e abordagens de boas práticas abordados no curso com maior confiança.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que pretendam conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 4 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso de formação contínua profissional.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003ePlano do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eTempo de formação: 3,75 h \u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eEste curso apresentará ao formando os requisitos do Bank Secrecy Act (BSA) e fornecerá informações detalhadas sobre o cumprimento do BSA. O curso familiarizará o formando com a própria Lei, além de como, quando e porquê apresentar relatórios de transações em dinheiro (CTRs) e relatórios de atividades suspeitas (SARs). Este curso também demonstrará como os requisitos do BSA se aplicam à função do banqueiro universal na instituição financeira. Após concluir este curso, o formando compreenderá:\u003c\/p\u003e\n\u003cul data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo preencher e apresentar um CTR e um SAR.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo manter um Programa de Identificação de Clientes (CIP) eficaz.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli data-mce-fragment=\"1\"\u003eComo a Lei USA PATRIOT afeta os requisitos do BSA.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eTemas do curso\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT1. Bank Secrecy Act (BSA):\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre os progressos recentes na deteção e prevenção da lavagem de dinheiro, o propósito do Bank Secrecy Act (BSA) e informações sobre as penalidades por violação do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT2. Programa de conformidade BSA\/AML:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando características indicativas de um programa de conformidade BSA\/AML eficaz e identificará os vários propósitos que serve dentro das instituições financeiras.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT3. Relatórios de transações em dinheiro (CTRs):\u003c\/strong\u003e Este tema informará o formando sobre o uso dos relatórios de transações em dinheiro (CTRs), as definições do Bank Secrecy Act (BSA) sobre transações em dinheiro, transações múltiplas, o preenchimento de um CTR, as isenções do CTR, as empresas isentas e não isentas, e a designação das isenções do CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT4. Visão geral e demonstração do preenchimento de um CTR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um CTR e demonstrará como preencher corretamente um CTR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT5. Avaliação do preenchimento de um CTR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um CTR por conta própria utilizando as informações fornecidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT6. Relatórios de atividades suspeitas (SARs):\u003c\/strong\u003e Este tema informará o formando sobre a denúncia de atividades suspeitas, quando apresentar um relatório de atividades suspeitas (SAR), exemplos de situações suspeitas, o preenchimento de um SAR, exceções e a confidencialidade dos SARs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT7. Visão geral e demonstração do preenchimento de um SAR: \u003c\/strong\u003eEste tema fornecerá ao formando informações detalhadas e gráficos de um SAR e demonstrará como preencher corretamente um SAR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT8. Avaliação do preenchimento de um SAR:\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá ao formando a oportunidade de preencher um SAR por conta própria utilizando as informações fornecidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT9. Compras de instrumentos monetários:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando sobre a apresentação de registos detalhados ao governo de todas as compras em dinheiro de instrumentos monetários, as definições do Bank Secrecy Act (BSA) sobre instrumentos monetários, compras e transações múltiplas, e o registo de compras de instrumentos monetários.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT10. Transferências de fundos:\u003c\/strong\u003e Este tema explicará como as transferências de fundos são ferramentas essenciais da comunidade financeira global, as partes da transferência, o uso de instituições correspondentes e os sistemas de transferência de fundos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT11. Relações estrangeiras: \u003c\/strong\u003eEste tema enumerará os requisitos específicos estabelecidos pelo Bank Secrecy Act (BSA) para relações com instituições financeiras estrangeiras, incluindo contas estrangeiras correspondentes, certificação e recertificação, verificação de informações e procedimentos de exame.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT12. Programa de Identificação de Clientes (CIP):\u003c\/strong\u003e Este tema explicará ao formando o Programa de Identificação de Clientes (CIP) exigido pelo Bank Secrecy Act (BSA) para ajudar a detetar, identificar e prevenir atividades suspeitas, os requisitos do CIP, a verificação da identidade de um cliente, os procedimentos de registo e os avisos aos clientes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT13. Empresas de serviços monetários (MSBs):\u003c\/strong\u003e Este tema fornecerá uma visão geral do papel das MSBs na manutenção da conformidade com os requisitos do CIP através do seguimento dos procedimentos adequados de identificação de clientes e documentos e de registo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT14. Lei USA PATRIOT:\u003c\/strong\u003e Este tema ensinará ao formando as disposições e o histórico da Lei Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT), as alterações ao Bank Secrecy Act (BSA), as principais preocupações com a lavagem de dinheiro e a reautorização da Lei USA PATRIOT.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eT15. Banqueiros universais: a sua função no BSA:\u003c\/strong\u003e Este tema familiarizará o formando com a sua função como banqueiro universal na instituição no que diz respeito à garantia do cumprimento do BSA.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também fazem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-lenders\"\u003eRequisitos do BSA para credores\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-operations\"\u003eRequisitos do BSA para operações\u003c\/a\u003e  |  \u003ca href=\"\/pt\/products\/bsa-requirements-for-rmlos\"\u003eRequisitos do BSA para RMLOs\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e \u0026gt; Requisitos do BSA para banqueiros universais\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formações de \u003ca href=\"\/pt\/collections\/bankers-academy-compliance-regulatory\"\u003eConformidade \u0026amp; Regulamentação\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-banking-academy\"\u003eeBSI Banking Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Bankers Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":40081982488754,"sku":"BA-082","price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260497232220,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260497264988,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/products\/BA-082BSARequirementsforUniversalBankerscover.png?v=1621627809","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/pt-pt\/products\/bsa-requirements-for-universal-bankers","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}