{"product_id":"counter-terrorist-financing-in-trade-finance","title":"Financiamento Antiterrorista no Financiamento do Comércio","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança no combate ao financiamento do terrorismo no financiamento do comércio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eO financiamento do terrorismo representa um desafio distinto para os profissionais do financiamento do comércio, uma vez que empresas aparentemente legítimas, fundos lícitos, mercadorias genuínas e transações comerciais normais ainda podem ser utilizados para fornecer apoio financeiro ou material a fins terroristas.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como os conceitos, ferramentas e decisões abordados no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática mais clara dos principais conceitos e da terminologia do combate ao financiamento do terrorismo no financiamento do comércio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer como o tema afeta decisões reais de comércio internacional, finanças ou riscos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os princípios do curso com maior confiança em situações de negócios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais do financiamento do comércio, banqueiros, equipas de conformidade e de risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTempo de estudo:\u003c\/strong\u003e aproximadamente 3 horas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDesenvolvimento profissional:\u003c\/strong\u003e curso CPD.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eReconheça o risco de financiamento do terrorismo ao longo do ciclo de vida do financiamento do comércio\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eO financiamento do terrorismo representa um desafio distinto para os profissionais do financiamento do comércio, uma vez que empresas aparentemente legítimas, fundos lícitos, mercadorias genuínas e transações comerciais normais ainda podem ser utilizados para fornecer apoio financeiro ou material a fins terroristas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eO combate ao financiamento do terrorismo no financiamento do comércio\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e é um curso prático de curta duração concebido para ajudar os profissionais do financiamento do comércio, da conformidade e do comércio internacional a reconhecer, avaliar e responder aos riscos de financiamento do terrorismo em transações comerciais reais.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEm vez de depender de sinais de alerta simplistas, o curso desenvolve uma abordagem estruturada para acompanhar o valor económico, testar explicações comerciais, avaliar provas e encaminhar preocupações através dos processos autorizados adequados.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eO curso faz parte do \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"\/pt\/products\/diploma-in-financial-crime-prevention-compliance-and-risk-management-in-trade\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDiploma Avançado em Crimes Financeiros e Gestão de Riscos no Financiamento do Comércio\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e, mas também pode ser frequentado de forma independente como um curso focado de desenvolvimento profissional.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eO financiamento do terrorismo não é simplesmente outra forma de branqueamento de capitais.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eOs fundos utilizados para fins terroristas podem originar-se de uma atividade comercial inteiramente legítima. As mercadorias também podem fornecer valor económico diretamente, seja através de utilização, revenda ou desvio para um destinatário não pretendido.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003ePara os profissionais que trabalham no financiamento do comércio, banca internacional, conformidade ou comércio internacional, isto significa que compreender a origem dos fundos é apenas uma parte do quadro.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eTambém precisa de considerar:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003equem recebe em última análise o benefício económico\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003ese o propósito comercial é apoiado por provas\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003ese as mercadorias, pagamentos e acordos de entrega permanecem consistentes\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003ese alterações substanciais alteram a avaliação de risco original\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003equando as preocupações exigem encaminhamento\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003equem está autorizado a tomar a decisão final\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEste curso desenvolve o julgamento prático necessário para responder a estas questões.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eO que irá aprender\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eNo final do curso, será capaz de:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eexplicar as principais características do financiamento do terrorismo e como este difere do branqueamento de capitais e do risco de sanções\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003edistinguir a origem dos fundos do destino e da utilização pretendidos do valor económico\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eavaliar o risco de financiamento do terrorismo utilizando uma abordagem estruturada e baseada no risco\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003ereconhecer como as mercadorias, serviços e transações comerciais podem fornecer apoio material ou económico\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eexaminar os produtos de financiamento do comércio sob a perspetiva do risco de financiamento do terrorismo\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eavaliar os papéis dos compradores, vendedores, pagadores, intermediários e destinatários finais\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eavaliar canais de pagamento invulgares e acordos de liquidação com terceiros\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eidentificar alterações substanciais nas estruturas de entrega, pagamento e transação\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003einterpretar alertas de rastreio e distinguir possíveis correspondências de restrições confirmadas\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003einvestigar inconsistências utilizando provas fiáveis e explicações concorrentes\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eencaminhar preocupações de forma clara e dentro das responsabilidades autorizadas\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eavaliar se os controlos de combate ao financiamento do terrorismo funcionam eficazmente na prática\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eTemas abordados\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eO curso fornece uma abordagem prática das seguintes áreas:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e1. Fundamentos do financiamento do terrorismo\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eCompreender como o financiamento do terrorismo pode envolver fundos lícitos, bem como criminosos, e por que razão o benefício ou propósito pretendido de uma transação deve ser avaliado separadamente da sua fonte de financiamento.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e2. Avaliação do risco de financiamento do terrorismo\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eAplicar uma abordagem baseada no risco, considerando a ameaça, vulnerabilidade, contexto da transação, geografia, atividade comercial, fontes de financiamento e circunstâncias comerciais em mudança.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e3. Mercadorias e valor económico\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eExaminar como as mercadorias, transportes, serviços e intermediários podem fornecer valor económico e como os documentos comerciais podem ajudar a identificar inconsistências ou riscos de desvio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e4. Riscos dos produtos de financiamento do comércio\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eConsiderar a exposição ao financiamento do terrorismo em créditos documentários, cobranças documentárias, garantias, créditos à vista e outros acordos de financiamento do comércio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e5. Partes e propósito comercial\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eAvaliar a identidade do cliente, propriedade, autoridade, contrapartes, relações de pagamento, intermediários, destinatários e a lógica comercial subjacente de uma transação.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\n\n\u003cspan\u003e6. \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eCanais de pagamento ligados\u003c\/span\u003e\n\n\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eExplorar pagamentos bancários, prestadores de serviços de pagamento, receitas online, ativos virtuais e acordos de liquidação informais onde se ligam ao comércio internacional.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e7. Rastreio e ação autorizada\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eCompreender como o rastreio, a devida diligência e o monitoramento de transações se complementam, e como as possíveis correspondências devem ser avaliadas e encaminhadas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\n\n\u003cspan\u003e8. \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eMonitoramento e investigação\u003c\/span\u003e\n\n\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eConstruir investigações estruturadas utilizando dados fiáveis, referências de transação, cronologia, proveniência da fonte, corroboração e explicações concorrentes.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e9. Casos integrados de financiamento do terrorismo\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eTrabalhar com casos fictícios de financiamento do comércio envolvendo destinatários ocultos, encargos invulgares, discrepâncias em faturas, reembolsos desviados e lucros empresariais utilizados para fins terroristas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e\u003cspan\u003e10. Eficácia dos controlos e governação\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eAvaliar se os controlos realmente funcionam conforme pretendido, incluindo recolha de dados, qualidade da decisão, encaminhamento, informação de gestão, propriedade e implementação.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eAprendizagem prática baseada em casos\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eO curso utiliza cenários fictícios de financiamento do comércio para ajudar os formandos a aplicar os conceitos na prática.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eOs exemplos incluem:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003elucros empresariais lícitos a financiar mercadorias para um destinatário não revelado\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003emercadorias redirecionadas para um local de entrega diferente\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003erelações invulgares de intermediários e de pagamento\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003evalores de fatura inexplicáveis\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003einstruções de reembolso a terceiros\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003ealterações em transações de crédito documentário\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003epossíveis correspondências de rastreio de sanções\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eliquidações de plataforma e reconciliação com prestadores de serviços de pagamento\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003ecomércio humanitário e alterações de parceiros de entrega\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eprovas que ligam um destinatário comercial a uma rede terrorista fictícia\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eOs formandos devem distinguir factos verificados de suposições, identificar o que permanece inexplicado e determinar a próxima ação adequada.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eUma abordagem diferente para o treino em crimes financeiros\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEste curso não ensina os formandos a tratar cada transação invulgar como suspeita.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEm vez disso, desenvolve uma abordagem analítica disciplinada:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eAcompanhe o valor.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eTeste a explicação.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eAvalie as provas.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eIdentifique o que permanece incerto.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eObtenha a decisão autorizada adequada.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEsta abordagem ajuda os profissionais a reconhecer preocupações genuínas, evitando conclusões sem fundamento baseadas em geografia, tipo de cliente, valor da transação ou práticas comerciais desconhecidas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eQuem deve frequentar este curso?\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eO curso é particularmente adequado para:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003epessoal de operações de financiamento do comércio\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eequipas de atendimento ao cliente de financiamento do comércio\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003egestores de relacionamento\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eprofissionais de conformidade e crimes financeiros\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eanalistas AML e CTF\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eespecialistas em crédito documentário e cobranças\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003epessoal de banca internacional\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eexportadores e importadores\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003epraticantes de comércio internacional\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eprofissionais de frete, logística e cadeia de abastecimento\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eprofissionais envolvidos em risco comercial ou revisão de transações\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eNão são necessários conhecimentos jurídicos avançados.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eUma compreensão básica do comércio internacional ou do financiamento do comércio é útil.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eFormato do curso\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eEste é um curso online conciso, ao seu próprio ritmo, concebido para o desenvolvimento profissional prático.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eO curso inclui:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eaprendizagem online interativa\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eexemplos práticos de financiamento do comércio\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eestudos de caso fictícios\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eexercícios de decisão\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003econteúdo explicativo emergente\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003enarração profissional\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003evídeos instrutivos curtos\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003eacesso para descarregar através do ambiente de aprendizagem da eBSI, quando fornecido\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003cspan\u003erastreio do progresso através da plataforma de aprendizagem\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eUma unidade de autoavaliação online será depois concluída para permitir a emissão do certificado de conclusão do curso e dos Créditos CPD.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eParte do Diploma Avançado em Crimes Financeiros e Gestão de Riscos no Financiamento do Comércio\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eO combate ao financiamento do terrorismo no financiamento do comércio\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e é uma das unidades de curso especializadas desenvolvidas para o \u003c\/span\u003e\u003ca href=\"\/pt\/products\/diploma-in-financial-crime-prevention-compliance-and-risk-management-in-trade\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDiploma Avançado em Crimes Financeiros e Gestão de Riscos no Financiamento do Comércio\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003e\u003cspan\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eO programa mais amplo examina as questões de crimes financeiros, conformidade e risco que afetam cada vez mais o comércio internacional e as operações de financiamento do comércio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eOs alunos podem frequentar este curso de forma independente para um desenvolvimento profissional focado ou concluí-lo como parte do \u003ca href=\"\/pt\/products\/diploma-in-financial-crime-prevention-compliance-and-risk-management-in-trade\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003epercurso do Diploma Avançado\u003c\/a\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003e\u003cspan\u003eConteúdo atual e profissionalmente relevante\u003c\/span\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eO curso baseia-se em orientações internacionais contemporâneas sobre o risco de financiamento do terrorismo, incluindo a \u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eAtualização Abrangente sobre Riscos de Financiamento do Terrorismo\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e do GAFI, ao mesmo tempo que enfatiza que as decisões legais e regulamentares reais devem sempre basear-se nos requisitos oficiais e nos procedimentos institucionais atuais.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eO curso foca-se na análise prática, em vez de reproduzir legislação ou listas de sanções específicas de uma jurisdição.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cspan\u003eUm curso focado de desenvolvimento profissional no combate ao financiamento do terrorismo especificamente aplicado ao comércio internacional e ao financiamento do comércio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eInscreva-se online e comece a estudar ao seu próprio ritmo.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003chr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003e\u003cspan\u003eAprenda. Negocie. Cresça.\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp class=\"isSelectedEnd\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eelectronic Business School of Ireland\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003eAprendizagem online prática para profissionais de negócios internacionais, banca e comércio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eConformidade, Regulamentação, Risco e Fraude no Financiamento do Comércio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOs formandos também frequentam:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/products\/sustainable-trade-and-trade-finance\"\u003eComércio Sustentável e Financiamento do Comércio\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb --\u003e\n\u003chr\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-course-pathway\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePercurso do curso:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eeBSI Trade Finance Academy\u003c\/a\u003e \u0026gt; \u003ca href=\"\/pt\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eConformidade, Regulamentação, Risco e Fraude no Financiamento do Comércio\u003c\/a\u003e \u0026gt; Combate ao Financiamento do Terrorismo no Financiamento do Comércio\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eExplore mais formação em \u003ca href=\"\/pt\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eConformidade, Regulamentação, Risco e Fraude no Financiamento do Comércio\u003c\/a\u003e ou volte à \u003ca href=\"\/pt\/pages\/welcome-to-ebsi-trade-finance-academy\"\u003eeBSI Trade Finance Academy\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"eBSI Trade Finance Academy","offers":[{"title":"Licença Individual (60 EUR)","offer_id":59100035285340,"sku":null,"price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5 Licenças (50 EUR cada)","offer_id":59260489466204,"sku":null,"price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"10 Licenças (40 EUR cada)","offer_id":59260489498972,"sku":null,"price":440.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0077\/7604\/3071\/files\/AFIT04CTF.png?v=1789227187","url":"https:\/\/www.ebsiamericas.com\/pt-pt\/products\/counter-terrorist-financing-in-trade-finance","provider":"eBSI Export Academy","version":"1.0","type":"link"}