{"product_id":"sanctions-screening-in-trade","title":"Controlo de Sanções no Comércio","description":"\u003cdiv class=\"ebsi-team-licence-note\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEstá a comprar para uma equipa?\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEscolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-sales-wrapper --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-sales-wrapper\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDesenvolva conhecimentos práticos e confiança no âmbito do controlo de sanções no comércio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eO controlo de sanções no comércio internacional já não é apenas uma questão de verificar o nome de um cliente numa lista.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePor que razão este curso é importante\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como os conceitos, as ferramentas e as decisões abordados no curso se articulam.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eO que irá ganhar\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eDesenvolver uma compreensão prática mais clara dos principais conceitos e da terminologia do controlo de sanções no comércio.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eReconhecer como o tema afeta decisões reais de comércio internacional, finanças ou riscos.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAplicar os princípios do curso com maior confiança em situações de negócios relevantes.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003ePara quem é este curso?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEste curso é adequado para profissionais de financiamento do comércio, banqueiros, equipas de conformidade e de riscos, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVisão geral do curso\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFormato:\u003c\/strong\u003e aprendizagem online ao seu próprio ritmo.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch1\u003eControlo de sanções no comércio\u003c\/h1\u003e\n\u003ch2\u003ePartes, bens, pagamentos e navios\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eO controlo de sanções no comércio internacional já não é apenas uma questão de verificar o nome de um cliente numa lista.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eUma transação pode envolver várias empresas, beneficiários efetivos, bancos, intermediários, bens, utilizadores finais, rotas de pagamento, navios, portos e jurisdições. Uma pesquisa de nome sem resultados não significa necessariamente que a própria transação possa prosseguir sem problemas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eControlo de sanções no comércio\u003c\/strong\u003e é um curso online prático concebido para ajudar os profissionais a compreender como os riscos de sanções surgem ao longo de toda a transação comercial e como esses riscos podem ser investigados, reportados e documentados de forma eficaz.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eO curso adota uma abordagem prática baseada em quatro perspetivas:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePartes. Bens. Pagamentos. Navios.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eOs formandos analisam cenários comerciais realistas que demonstram como estes diferentes elementos interagem e como alterações aparentemente menores na propriedade, nas rotas, na documentação ou nas instruções de pagamento podem alterar substancialmente a avaliação de sanções.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eO que irá aprender\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eAo concluir este curso, desenvolverá uma compreensão prática de como:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDistinguir o controlo de sanções da diligência devida e da avaliação jurídica\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentificar quais as jurisdições e os regimes de sanções que podem afetar uma transação\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCompreender as principais diferenças entre as abordagens de sanções da UE, do Reino Unido e dos EUA\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInvestigar possíveis correspondências de sanções utilizando informações de identidade fiáveis\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAnalisar as estruturas de propriedade e controlo das empresas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCompreender as questões de propriedade direta, indireta e agregada\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReconhecer as implicações práticas da Regra dos 50% da OFAC\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAvaliar bens, especificações técnicas, códigos SH e classificações de controlo de exportação\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInvestigar utilizadores finais, utilização final, origem, destino e possível desvio\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReconhecer indicadores de evasão e contorno de sanções\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRever pagamentos de terceiros, alterações nas instruções bancárias e rotas de pagamento\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCompreender as limitações do controlo de mensagens de pagamento\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentificar navios utilizando números IMO e informações marítimas relevantes\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eExaminar a propriedade dos navios, operadores, fretadores, seguradores e outros participantes marítimos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInvestigar lacunas no AIS, transferências navio-navio e problemas na cadeia de carga\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCompreender como as questões de sanções interagem com créditos documentários, cobranças, garantias e financiamento de recebíveis\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReconhecer os riscos criados por cláusulas de sanções mal redigidas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReportar alertas de sanções com provas claras e perguntas focadas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDistinguir entre retenções internas, rejeição, congelamento e bloqueio\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComunicar com precisão com os clientes enquanto uma revisão de sanções permanece pendente\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eManter registos de decisões e trilhos de auditoria defensáveis\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAvaliar a qualidade dos dados e as deficiências de controlo do sistema de controlo\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReunir as provas relativas a partes, bens, pagamentos e navios numa decisão completa sobre a transação\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eUma abordagem prática ao controlo de sanções\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eO curso vai além do simples controlo de listas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAos formandos é pedido repetidamente que considerem:\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eQuem está envolvido?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eIsto inclui compradores, vendedores, beneficiários, requerentes, consignatários, partes notificadas, agentes, corretores, bancos, utilizadores finais, proprietários e outros prestadores de serviços relevantes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eO que está a ser movimentado?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eO curso examina a identificação de bens, as especificações técnicas, os códigos SH, as classificações de controlo de exportação, a origem, o destino e a utilização final pretendida.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eComo está a ser movimentado o valor?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAs cadeias de pagamento, os pagamentos de terceiros, os bancos intermediários, as alterações nas instruções de pagamento, os pagamentos fracionados e as substituições de beneficiários são examinados no contexto da transação comercial subjacente.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eComo estão a ser movimentados os bens?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAs rotas de envio, os navios, a propriedade dos navios, os fretadores, as informações AIS, o transbordo e as transferências navio-navio são considerados como parte da revisão mais ampla das sanções.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eO controlo de sanções é mais do que a correspondência de nomes\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eUm sistema de controlo identifica possíveis correspondências. Não determina automaticamente se uma transação é legalmente permitida ou proibida.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAo longo do curso, os formandos praticam a separação de:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eO resultado do controlo\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eA avaliação da identidade\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eA avaliação da propriedade\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eA avaliação dos bens e da utilização final\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eA restrição legal aplicável\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eA decisão operacional\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eEsta distinção é fundamental ao investigar falsos positivos, informações incompletas e transações internacionais complexas.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003ePropriedade e controlo\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eUma empresa pode ser afetada por sanções mesmo quando o seu próprio nome não aparece numa lista de sanções.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eO curso explora como rastrear as estruturas de propriedade e examinar a propriedade direta e indireta, a agregação e o controlo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExemplos práticos demonstram como a análise de propriedade para sanções pode diferir dos procedimentos padrão de AML de propriedade efetiva e por que razão os cálculos simples de percentagens podem, por vezes, levar à conclusão errada.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eBens, controlos de exportação e utilização final\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eConhecer o cliente é apenas uma parte da transação.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eOs formandos examinam como obter informações suficientes sobre os bens, incluindo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFabricante e modelo\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEspecificações técnicas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eQuantidade\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eClassificação SH\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eClassificação de controlo de exportação\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eDestino\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUtilizador final\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUtilização final pretendida\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eO curso também examina os bens de dupla utilização e explica por que razão nem uma descrição civil nem um código aduaneiro aparentemente normal resolvem automaticamente uma questão de controlo de exportação.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003ePagamentos e cadeias bancárias\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eOs pagamentos do comércio internacional frequentemente envolvem mais partes do que o comprador e o vendedor.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eO curso examina o pagador, o beneficiário, os bancos beneficiários, os bancos intermediários, as empresas de tesouraria e outros participantes de pagamento.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eOs formandos investigam situações práticas, incluindo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePagamentos de terceiros\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAlterações nas contas dos beneficiários\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eNovos bancos intermediários\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePagamentos fracionados\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLimitações das mensagens de pagamento\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTruncamento e mapeamento de dados\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTentativas de remover informações para evitar alertas de controlo\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eA ênfase é colocada na manutenção de uma ligação transparente e defensável entre a transação comercial e a movimentação de fundos.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eNavios e risco de sanções marítimas\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eO comércio marítimo cria os seus próprios desafios de sanções.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eUm navio pode mudar de nome, bandeira, propriedade, operador ou acordos de fretamento durante a sua vida operacional.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eO curso examina:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentificação de navios utilizando números IMO\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAlterações de nome de navios\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eProprietários, operadores, fretadores, gestores e seguradores\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInformações de movimentação AIS\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAnomalias de viagem\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTransferências navio-navio\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReconstrução da cadeia de carga\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eServiços marítimos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRestrições relacionadas com mercadorias\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eOs formandos são incentivados a tratar os indicadores marítimos como provas que requerem investigação, e não como prova automática de atividade proibida.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eInstrumentos de financiamento do comércio\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eAs questões de sanções podem surgir em diferentes momentos nos créditos documentários, cobranças, garantias, standbys e financiamento de recebíveis.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eO curso examina a importância do controlo antes de compromissos substanciais e da reavaliação das transações quando novas informações se tornam disponíveis.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eOs formandos também exploram a diferença entre conformidade documental e legalidade de sanções.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eUma apresentação em conformidade sob um crédito documentário não resolve automaticamente uma questão de sanções, e uma preocupação de sanções não deve ser disfarçada como uma discrepância documental.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eCláusulas de sanções\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eO curso examina as cláusulas de sanções utilizadas em instrumentos de financiamento do comércio e considera as orientações relevantes da ICC.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eOs formandos exploram os riscos associados a cláusulas que criam uma discricionariedade ampla ou pouco clara e aprendem por que razão a redação contratual não deve ser tratada como um substituto do controlo adequado da transação e da avaliação jurídica.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eAlertas, reporte e tomada de decisão\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eUm bom processo de sanções não termina quando aparece um alerta.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eOs formandos praticam como:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentificar a ação atualmente em risco\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEstabelecer que provas estão disponíveis\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eIdentificar o que permanece não resolvido\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eManter os controlos operacionais adequados\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eReportar a questão ao decisor correto\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRegistar a base aplicável para a decisão\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eImplementar e documentar a ação autorizada\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eO curso também distingue entre retenções internas temporárias, rejeição da transação e congelamento ou bloqueio de propriedade legalmente exigidos.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eAprendizagem prática baseada em casos\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eO curso contém aplicações práticas ao longo de todo o percurso, incluindo cenários envolvendo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eNomes de empresas semelhantes\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eInformações de propriedade em falta\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePagadores de terceiros\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eBeneficiários alterados\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eBens sensíveis\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUtilizadores finais pouco claros\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRotas de envio inesperadas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eSubstituições de navios\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTransferências navio-navio\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eAlterações nas instruções bancárias\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTransações humanitárias\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eLicenças e autorizações de sanções\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eApresentações de crédito documentário\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGarantias e recebíveis\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFalhas do sistema de controlo\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eOs estudos de caso integrados reúnem vários riscos e exigem que os formandos avaliem a transação em relação a partes, bens, pagamentos e navios.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eQuem deve fazer este curso?\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEste curso é particularmente relevante para profissionais que trabalham em:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eFinanciamento do comércio\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eOperações bancárias\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eConformidade com crimes financeiros\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eConformidade com sanções\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eComércio internacional\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eConformidade de exportação\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGestão de crédito e riscos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eCréditos documentários e cobranças\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGarantias e operações standby\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eGestão de relacionamento\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEnvio e logística\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003ePagamentos internacionais\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTesouraria corporativa\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eOperações de importação e exportação\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eTambém é valioso para exportadores, importadores e outras empresas que precisam de compreender como os bancos e as instituições financeiras abordam o risco de sanções nas transações de comércio internacional.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eFerramentas práticas e auxílios de trabalho\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eO curso inclui orientações práticas que podem ser aplicadas no local de trabalho, incluindo:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUma revisão de transação com quatro perspetivas, abrangendo partes, bens, pagamentos e navios\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eUma abordagem estruturada para documentar decisões de sanções\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eOrientações para manter um registo de casos controlado\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eRotinas práticas de revisão de casos\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eTécnicas de verificação de fontes e provas\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eEstruturas de reporte e registo de decisões\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eDesenvolver um melhor julgamento sobre sanções\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eA conformidade eficaz com as sanções depende de mais do que encontrar nomes em listas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eExige que os profissionais compreendam a transação, identifiquem os riscos substanciais, recolham as provas adequadas e liguem essas provas a uma decisão defensável.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eControlo de sanções no comércio\u003c\/strong\u003e desenvolve esse julgamento prático ao longo de toda a transação de comércio internacional.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSaiba quem está envolvido.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eCompreenda o que está a ser movimentado.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eControle o que acontece a seguir.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eInscreva-se no Controlo de sanções no comércio\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDesenvolva uma abordagem estruturada e baseada em provas para o controlo de sanções no comércio internacional, financiamento do comércio, pagamentos e transações marítimas.\u003c\/p\u003e\n\u003c!-- ebsi-cross-sell --\u003e\u003cdiv class=\"ebsi-cross-sell\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eContinue a sua aprendizagem\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eParte deste percurso de aprendizagem:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"\/pt\/collections\/trade-finance-compliance-regulatory-risk-and-fraud\"\u003eConformidade do financiamento do comércio, regulamentação, riscos e fraude\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c!-- ebsi-academy-breadcrumb 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