Curso de desarrollo profesional continuo (CPD)
Descripción del curso
Idioma del curso: Disponible en español.
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de ALA para operaciones.
Este curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto de trabajo. El curso también proporcionará una visión global de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer y comunicar estos indicadores. Tras completar este programa, el alumno entenderá cómo:
Este curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de trabajo y de negocio. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones que se tratan en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales que participen en transacciones internacionales.
Programa del curso
Tiempo de dedicación: 1,25 horas
Este curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto de trabajo. El curso también proporcionará una visión global de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer y comunicar estos indicadores. Tras completar este programa, el alumno entenderá cómo:
Temas del curso
T1. Blanqueo de capitales: Este tema ofrecerá al alumno una introducción al delito de blanqueo de capitales —un acto o intento de ocultar el origen de dinero o activos derivados de actividades delictivas— exponiendo los objetivos de los blanqueadores de capitales y las etapas del blanqueo.
T2. Señales de alerta de blanqueo de capitales: Este tema enseñará al alumno las señales de advertencia de que se está produciendo un blanqueo de capitales, como evitar la presentación de informes o el mantenimiento de registros, o actividades sospechosas en sucursales, para que sea capaz de reconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.
T3. Diligencia debida del cliente (DDC): Este tema definirá los procedimientos de diligencia debida del cliente y familiarizará al alumno con los componentes de la DDC y los programas de supervisión de transacciones.
T4. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC): Este tema tratará el propósito y el uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.
T5. Operaciones: Su papel en la lucha contra el blanqueo de capitales: Este tema familiarizará al alumno con su papel como miembro del personal de operaciones de la institución en lo que respecta a garantizar el cumplimiento de los requisitos de ALA.
Parte de este itinerario formativo: Cumplimiento y normativa
Los alumnos también realizan: Requisitos de ALA | Requisitos de ALA para CSO | Requisitos de ALA para prestamistas
Itinerario del curso: Academia eBSI de Banca > Cumplimiento y normativa > Requisitos de ALA para operaciones
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La evaluación del curso conduce a un certificado digital CPD de finalización, descargable en PDF. Consulta la descripción del curso para conocer los créditos CPD otorgados.
CPD significa Continuing Professional Development, o desarrollo profesional continuo. Es el aprendizaje que te permite mantener y ampliar los conocimientos y habilidades que utilizas en tu trabajo. Los cursos, talleres y otras actividades pueden formar parte de tu historial de CPD.
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