Diploma Avanzado en Delitos Financieros y Gestión de Riesgos en la Financiación del Comercio Internacional

Idioma del curso: Disponible en español.

Completa ambos certificados y obtén el diploma. Este programa combina los delitos financieros y el cumplimiento normativo con los riesgos, la ciberseguridad y la resiliencia, para que los equipos de comercio puedan trabajar con confianza y superar las auditorías a la primera. Se recomienda cursar estos certificados después de completar el Diploma en Financiación del Comercio básico, ya que abarca todos los productos, instrumentos y operaciones de financiación del comercio que constituyen la base de estos certificados y del diploma.

Precio del paquete: €1,000 

Precio de cada certificado por separado: €600

A quién va dirigido

• Graduados del Diploma en Financiación del Comercio.
  

• Equipos de operaciones comerciales y verificación de documentos

• Analistas de sanciones, prevención del blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo (CTF) que trabajan con flujos comerciales

• Responsables de crédito y gestores de relaciones con exposición al comercio

• Profesionales de riesgos, auditoría y seguridad que prestan apoyo a plataformas comerciales

• Jefes de equipo que buscan procesos resilientes y respetados por los reguladores

Qué podrás hacer

• Realizar una diligencia debida del cliente (CDD) y controles de detección rigurosos sobre las partes, las mercancías, los buques y los pagos

• Detectar patrones de blanqueo de capitales basado en el comercio (TBML) y fraude en créditos documentarios, cobranzas, garantías y financiación de la cadena de suministro (SCF)

• Aplicar a diario las obligaciones de la BSA, la ley PATRIOT, FATCA, FCPA y las normas contra el boicot

• Utilizar terminología de riesgos y de Basilea para coordinarse con las áreas centrales de Riesgos y Auditoría

• Desarrollar, probar y documentar la continuidad del negocio en las operaciones comerciales

• Mejorar las prácticas de ciberseguridad en todo el flujo de trabajo comercial

Qué incluye

• Incluye dos certificados, 38 unidades en total

• Evaluaciones continuas para cada unidad

• Se otorga el diploma al completar ambos certificados

• Entre 38 y 44 horas de aprendizaje, aproximadamente

• 2 años de acceso

• Garantía de devolución del dinero de 60 días

Evaluaciones fáciles de gestionar

• Nota mínima para aprobar: 80 %. Se permite un intento de recuperación. Revisión con comentarios habilitada.

Los dos certificados incluidos

Certificado A: Delitos financieros y cumplimiento normativo en la financiación del comercio - 20 unidades

Enfoque: AML o CTF, sanciones, TBML, fraude y cumplimiento normativo esencial para el comercio.

1. Identificación de clientes - BA

2. Concienciación sobre el fraude - BA

3. Fraudes habituales I - BA

4. Fraudes habituales II - BA

5. Fraude en préstamos comerciales - BA

6. Prevención del fraude en la financiación del comercio - eBSI

7. Prevención del fraude en otros productos de financiación del comercio - eBSI

8. Introducción al cumplimiento normativo - BA

9. Requisitos de la BSA - BA

10. Requisitos de AML - BA

11. Control de sanciones en el comercio: partes, mercancías, pagos y buques - eBSI

12. FATCA - BA

13. Comprender el blanqueo de capitales basado en el comercio - BA

14. Normativa contra el boicot - BA

15. Ley PATRIOT de EE. UU. - BA

16. Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) - BA

17. Ley de información crediticia justa - BA

18. Financiación del terrorismo en el comercio: controles prácticos - eBSI

19. Cumplimiento normativo en la financiación del comercio 1 - eBSI

20. Cumplimiento normativo en la financiación del comercio 2 - eBSI

Certificado B: Riesgos, ciberseguridad y resiliencia en la financiación del comercio - 18 unidades

Enfoque: marco de riesgos, Basilea, continuidad del negocio, ciberseguridad y sistemas de pago.

1. Evaluación y gestión de riesgos - BA

2. Tipos de gestión de riesgos - BA

3. Gestión del riesgo de crédito - BA

4. Gestión integral de riesgos empresariales - BA

5. Riesgo operativo - BA

6. Riesgos en las redes sociales - BA

7. Introducción a Basilea II y III - BA

8. Guía de planificación de continuidad del negocio de FFIEC - BA

9. Introducción a la continuidad del negocio - BA

10. Principios fundamentales del proceso de continuidad del negocio - BA

11. Planificación de la prevención y mitigación de desastres - BA

12. Introducción a la seguridad de la información - BA

13. Seguridad de la información en el trabajo - BA

14. Introducción a la ciberseguridad - BA

15. Fundamentos de ciberseguridad 1 para empleados - BA

16. Ciberseguridad - eBSI

17. Riesgos y protección en ciberseguridad - BA

18. Comprender la cámara de compensación automatizada (ACH) - BA

Cómo funciona

1. Elige el paquete e inscríbete

2. Recibirás por correo electrónico el acceso al LMS en unos minutos

3. Completa ambos certificados a tu propio ritmo

4. Nuestro equipo de asistencia emitirá tu diploma una vez completados ambos certificados.

Opciones para equipos

• Paquetes de plazas para 10 y 25 estudiantes o más

• Informes del progreso y la finalización en la aplicación

• Resúmenes mensuales de cohortes opcionales

• Contacta con ts@ebsi.ie para consultar precios y solicitar presupuestos

Preguntas frecuentes

¿Necesito conocimientos previos sobre financiación del comercio?
Recomendamos completar el Diploma en Financiación del Comercio ANTES de cursar este programa, ya que te preparará de la mejor manera para conocer los productos, instrumentos y estructuras de transacción de financiación del comercio que se abordan en este curso. Sin embargo, este programa se centra en los riesgos, la resiliencia y la ciberseguridad que respaldan las operaciones comerciales.

¿Es compatible con la formación continua (CPD)?
Sí. Se prevén entre 70 y 80 horas en total para ambos certificados. Todos nuestros cursos cuentan con la acreditación CDP y cumplen las normas internacionales establecidas por el CPD Certification Service del Reino Unido. Consulta con tu organismo local para obtener créditos oficiales.

¿Recibiré apoyo de un tutor?
Se ofrece apoyo limitado de un tutor por correo electrónico. Los grupos corporativos pueden añadir sesiones de preguntas y respuestas en directo previo acuerdo. Todos los estudiantes pueden acceder a nuestro tutor de IA, desarrollado específicamente mediante ChatGPT.

Idioma
Inglés y español.

Duración del acceso
2 años desde la compra.

Reembolsos
Garantía de devolución del dinero de 60 días. Si no es adecuado para ti, contacta con el servicio de asistencia en un plazo de 60 días.

Aviso legal sobre cumplimiento normativo
La formación tiene fines educativos y no constituye asesoramiento jurídico. Sigue siempre las políticas de tu banco y la normativa local.