Curso de desarrollo profesional continuo (CPD)
Descripción del curso
Idioma del curso: Disponible en español.
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de AML para cajeros.
Este curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales, en particular en relación con su puesto como cajero. Este curso también ofrecerá una visión global de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer e informar sobre los indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:
Este curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, las herramientas y las decisiones que se tratan en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales de la financiación comercial, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.
Esquema del curso
Tiempo estimado: 1,25 horas
Este curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales, en particular en relación con su puesto como cajero. Este curso también ofrecerá una visión global de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer e informar sobre los indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:
Temas del curso
T1. Blanqueo de capitales: Este tema ofrecerá al alumno una introducción al delito de blanqueo de capitales, un acto o intento de ocultar el origen del dinero o los activos derivados de una actividad delictiva, exponiendo los objetivos de los blanqueadores de dinero y los pasos del blanqueo de capitales.
T2. Señales de alerta de blanqueo de capitales: Este tema enseñará al alumno las señales de advertencia de que se está produciendo un blanqueo de capitales, tales como evitar la presentación de informes o el mantenimiento de registros o actividades sospechosas en la sucursal, para que el alumno pueda reconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.
T3. Diligencia debida del cliente (CDD): Este tema definirá los procedimientos de diligencia debida del cliente y familiarizará al alumno con los componentes de los programas de CDD y de supervisión de transacciones.
T4. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC): Este tema tratará el propósito y el uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.
T5. Cajeros: Su papel en el AML: Este tema familiarizará al alumno con su papel y responsabilidades como cajero en la institución en lo que respecta a la identificación de actividades sospechosas y la garantía del cumplimiento de los requisitos de AML.
Parte de este itinerario de aprendizaje: Cumplimiento y regulación
Los alumnos también realizan: Requisitos de AML | Requisitos de AML para CSO | Requisitos de AML para prestamistas
Itinerario del curso: Academia eBSI de Banca > Cumplimiento y regulación > Requisitos de AML para cajeros
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La evaluación del curso conduce a un certificado digital CPD de finalización, descargable en PDF. Consulta la descripción del curso para conocer los créditos CPD otorgados.
CPD significa Continuing Professional Development, o desarrollo profesional continuo. Es el aprendizaje que te permite mantener y ampliar los conocimientos y habilidades que utilizas en tu trabajo. Los cursos, talleres y otras actividades pueden formar parte de tu historial de CPD.
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