Curso de desarrollo profesional continuo (CPD)
Descripción del curso
Idioma del curso: Disponible en español.
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Desarrolla conocimientos prácticos y confianza en el fraude en préstamos comerciales.
Este curso introducirá al alumno al fraude en préstamos comerciales, incluidos los distintos tipos de fraude, cómo prevenirlo y las señales de alerta que conviene tener en cuenta. Al completar este programa, el alumno comprenderá:
Este curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puedes aplicar en situaciones reales de negocios y del ámbito laboral. Está diseñado para ayudarte a ir más allá de las definiciones y comprender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones que se abordan en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales, directivos, propietarios de empresas y alumnos que deseen adquirir conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones laborales reales.
Descripción del curso
Duración: 1,25 horas - Descripción:
Este curso introducirá al alumno al fraude en préstamos comerciales, incluidos los distintos tipos de fraude, cómo prevenirlo y las señales de alerta que conviene tener en cuenta. Al completar este programa, el alumno comprenderá:
T1. Descripción general del fraude en préstamos: Este tema aborda la frecuencia y el alcance del fraude en préstamos en el sector e incluye información adicional sobre estadísticas y cifras relativas a las áreas de actividad actuales.
T2. Tipos de fraude en préstamos: Este tema ofrece una descripción general de los distintos tipos de fraude en préstamos, así como de las señales de alerta y las medidas preventivas correspondientes a cada uno.
T3. Prevención del fraude en préstamos: Este tema aborda las tácticas y los métodos para prevenir el fraude en préstamos, como conocer al cliente, estar atento a las señales de alerta y comprobar la coherencia de la información.
T4. Señales de alerta de blanqueo de capitales: Este tema enseñará al alumno a identificar los indicios de que se está produciendo blanqueo de capitales, como evitar la notificación o el mantenimiento de registros, o la actividad sospechosa en sucursales, para que pueda reconocer las señales de alerta.
T5. Revisión de documentos de préstamos para detectar fraudes: Este tema instruirá al alumno en el proceso de revisión de documentos de préstamos, como la verificación de empleo, los recibos de sueldo y el formulario W-2, para detectar indicios de fraude, con ejemplos detallados de posibles señales.
Parte de esta ruta de aprendizaje: Banca y finanzas
Los alumnos también realizan: Fundamentos de los préstamos comerciales | Procedimientos de préstamos comerciales | Fraude en préstamos al consumo
Ruta del curso: Academia eBSI de Banca > Banca y finanzas > Fraude en préstamos comerciales
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CPD significa Continuing Professional Development, o desarrollo profesional continuo. Es el aprendizaje que te permite mantener y ampliar los conocimientos y habilidades que utilizas en tu trabajo. Los cursos, talleres y otras actividades pueden formar parte de tu historial de CPD.
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