Curso de desarrollo profesional continuo (CPD)
Descripción del curso
Idioma del curso: Disponible en español.
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en la financiación antiterrorista en las finanzas comerciales.
La financiación del terrorismo presenta un desafío distintivo para los profesionales de las finanzas comerciales porque empresas aparentemente legítimas, fondos legales, mercancías genuinas y transacciones comerciales normales aún pueden utilizarse para proporcionar apoyo financiero o material con fines terroristas.
Este curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales de las finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgo, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.
La financiación del terrorismo presenta un desafío distintivo para los profesionales de las finanzas comerciales porque empresas aparentemente legítimas, fondos legales, mercancías genuinas y transacciones comerciales normales aún pueden utilizarse para proporcionar apoyo financiero o material con fines terroristas.
La financiación antiterrorista en las finanzas comerciales es un curso corto y práctico diseñado para ayudar a los profesionales de las finanzas comerciales, el cumplimiento y el comercio internacional a reconocer, evaluar y responder a los riesgos de financiación terrorista dentro de las transacciones comerciales del mundo real.
En lugar de depender de señales de alerta simplistas, el curso desarrolla un enfoque estructurado para seguir el valor económico, poner a prueba las explicaciones comerciales, evaluar la evidencia y escalar las preocupaciones a través de los procesos autorizados adecuados.
El curso forma parte del Diploma Avanzado en Delitos Financieros y Gestión de Riesgos en Finanzas Comerciales, pero también puede tomarse de forma independiente como un curso enfocado de desarrollo profesional.
La financiación del terrorismo no es simplemente otra forma de lavado de dinero.
Los fondos utilizados para fines terroristas pueden provenir de una actividad empresarial completamente legítima. Las mercancías también pueden proporcionar valor económico directamente, ya sea mediante su uso, reventa o desvío a un destinatario no previsto.
Para los profesionales que trabajan en finanzas comerciales, banca internacional, cumplimiento o comercio internacional, esto significa que comprender el origen de los fondos es solo una parte del panorama.
También necesita considerar:
Este curso desarrolla el juicio práctico necesario para abordar estas preguntas.
Al final del curso, podrá:
El curso proporciona una cobertura práctica de las siguientes áreas:
Comprender cómo la financiación terrorista puede involucrar fondos legales así como criminales, y por qué el beneficio o propósito previsto de una transacción debe evaluarse por separado de su fuente de financiación.
Aplicar un enfoque basado en riesgos considerando la amenaza, vulnerabilidad, contexto de la transacción, geografía, actividad empresarial, fuentes de financiación y circunstancias comerciales cambiantes.
Examinar cómo las mercancías, el transporte, los servicios y los intermediarios pueden proporcionar valor económico y cómo los documentos comerciales pueden ayudar a identificar inconsistencias o riesgos de desvío.
Considerar la exposición a la financiación terrorista en créditos documentarios, cobranzas documentarias, garantías, créditos contingentes y otros acuerdos de finanzas comerciales.
Evaluar la identidad del cliente, propiedad, autoridad, contrapartes, relaciones de pago, intermediarios, destinatarios y la lógica comercial subyacente de una transacción.
Explorar pagos bancarios, proveedores de pago, ingresos en línea, activos virtuales y acuerdos de liquidación informales donde se conectan con el comercio internacional.
Comprender cómo la detección, la debida diligencia y el monitoreo de transacciones se complementan entre sí, y cómo las posibles coincidencias deben ser evaluadas y escaladas.
Construir investigaciones estructuradas utilizando datos confiables, referencias de transacciones, cronología, procedencia de la fuente, corroboración y explicaciones en competencia.
Trabajar a través de casos ficticios de finanzas comerciales que involucran destinatarios ocultos, cargos inusuales, discrepancias de facturas, reembolsos desviados y ganancias empresariales utilizadas para fines terroristas.
Evaluar si los controles realmente operan como se pretende, incluyendo la captura de datos, calidad de la decisión, escalamiento, información de gestión, propiedad e implementación.
El curso utiliza escenarios ficticios de finanzas comerciales para ayudar a los estudiantes a aplicar los conceptos en la práctica.
Los ejemplos incluyen:
Se requiere que los estudiantes distingan hechos verificados de suposiciones, identifiquen lo que permanece sin explicación y determinen la acción siguiente apropiada.
Este curso no enseña a los estudiantes a tratar cada transacción inusual como sospechosa.
En cambio, desarrolla un enfoque analítico disciplinado:
Siga el valor.
Ponga a prueba la explicación.
Evalúe la evidencia.
Identifique lo que permanece incierto.
Obtenga la decisión autorizada apropiada.
Este enfoque ayuda a los profesionales a reconocer preocupaciones genuinas mientras evita conclusiones sin fundamento basadas en geografía, tipo de cliente, valor de la transacción o prácticas comerciales desconocidas.
El curso es particularmente adecuado para:
No se requiere conocimiento legal avanzado.
Un entendimiento básico del comercio internacional o finanzas comerciales es útil.
Este es un curso en línea conciso y a su propio ritmo diseñado para el desarrollo profesional práctico.
El curso incluye:
Luego se completará una unidad de autoevaluación en línea para permitir la emisión del certificado de finalización del curso y Créditos CPD.
La financiación antiterrorista en las finanzas comerciales es una de las unidades de curso especializadas desarrolladas para el Diploma Avanzado en Delitos Financieros y Gestión de Riesgos en Finanzas Comerciales.
El programa más amplio examina los problemas de delitos financieros, cumplimiento y riesgo que afectan cada vez más al comercio internacional y las operaciones de finanzas comerciales.
Los estudiantes pueden tomar este curso de forma independiente para un desarrollo profesional enfocado o completarlo como parte de la ruta más amplia del Diploma Avanzado.
El curso se basa en directrices internacionales contemporáneas sobre el riesgo de financiación terrorista, incluyendo la Actualización integral sobre los riesgos de financiación terrorista del FATF, mientras enfatiza que las decisiones legales y regulatorias reales deben basarse siempre en los requisitos oficiales y procedimientos institucionales actuales.
El curso se enfoca en el análisis práctico en lugar de reproducir legislación o listas de sanciones específicas de jurisdicción.
Un curso enfocado de desarrollo profesional en financiación antiterrorista aplicado específicamente al comercio internacional y finanzas comerciales.
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electronic Business School of Ireland
Aprendizaje práctico en línea para profesionales de negocios internacionales, banca y comercio.
Parte de esta ruta de aprendizaje: Cumplimiento, Regulatorio, Riesgo y Fraude en Finanzas Comerciales
Los estudiantes también toman: Comercio Sostenible y Finanzas Comerciales
Ruta del curso: Academia de Finanzas Comerciales de eBSI > Cumplimiento, Regulatorio, Riesgo y Fraude en Finanzas Comerciales > Financiación antiterrorista en las finanzas comerciales
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La evaluación del curso conduce a un certificado digital CPD de finalización, descargable en PDF. Consulta la descripción del curso para conocer los créditos CPD otorgados.
CPD significa Continuing Professional Development, o desarrollo profesional continuo. Es el aprendizaje que te permite mantener y ampliar los conocimientos y habilidades que utilizas en tu trabajo. Los cursos, talleres y otras actividades pueden formar parte de tu historial de CPD.
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