Curso de desarrollo profesional continuo (CPD)
Descripción del curso
Idioma del curso: Disponible en español.
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Adquiera conocimientos prácticos y confianza en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Este curso familiarizará al alumno con los detalles de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y su aplicación en la organización. También le permitirá conocer las disposiciones de la Ley contra el soborno y los requisitos contables y de conservación de registros que esta impone. Al completar este curso, el alumno comprenderá:
Este curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que podrá aplicar en situaciones reales de negocios y del entorno laboral. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones que se abordan en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales, directivos, propietarios de empresas y alumnos que deseen adquirir conocimientos prácticos para aplicar en situaciones reales del entorno laboral.
Temario del curso
Duración: 1 hora - Descripción:
Este curso familiarizará al alumno con los detalles de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y su aplicación en la organización. También le permitirá conocer las disposiciones de la Ley contra el soborno y los requisitos contables y de conservación de registros que esta impone. Al completar este curso, el alumno comprenderá:
Temas del curso
T1. Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero: Este tema familiarizará al alumno con la historia y el impacto de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, así como con las disposiciones de la Ley contra el soborno y su aplicación.
T2. Disposiciones contra el soborno: Este tema se centrará en cómo y por quién se puede infringir la FCPA, además de abordar disposiciones relativas a pagos, señales de alerta y sanciones, entre otros aspectos.
T3. Señales de alerta, defensas y sanciones: Este tema se centrará en las señales de alerta que las empresas estadounidenses deben tener en cuenta, así como en los pagos permitidos y las defensas afirmativas.
T4. Requisitos contables y de conservación de registros: Este tema familiarizará al alumno con los procedimientos de conservación de registros, que incluyen las solicitudes de la sección 781, los formularios de informe y las disposiciones de seguridad nacional.
Parte de esta ruta de aprendizaje: Cumplimiento y regulación
Los alumnos también realizan: Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA)
Ruta del curso: Academia eBSI de Banca > Cumplimiento y regulación > Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
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Todos nuestros cursos están disponibles en español.
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La evaluación del curso conduce a un certificado digital CPD de finalización, descargable en PDF. Consulta la descripción del curso para conocer los créditos CPD otorgados.
CPD significa Continuing Professional Development, o desarrollo profesional continuo. Es el aprendizaje que te permite mantener y ampliar los conocimientos y habilidades que utilizas en tu trabajo. Los cursos, talleres y otras actividades pueden formar parte de tu historial de CPD.
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