Curso de desarrollo profesional continuo (CPD)
Descripción del curso
Idioma del curso: Disponible en español.
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en materia de prevención del fraude.
En este curso se abordará el fraude y el compromiso del banco con el cumplimiento de las leyes y normativas. También se explicarán el proceso de denuncia y otros procedimientos. Al completar este programa, el alumno podrá:
Este curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que podrá aplicar en situaciones empresariales y laborales reales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones que se abordan en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de empresas y alumnos que deseen adquirir conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones laborales reales.
Temario del curso
Duración: 1,5 horas - Descripción:
En este curso se abordará el fraude y el compromiso del banco con el cumplimiento de las leyes y normativas. También se explicarán el proceso de denuncia y otros procedimientos. Al completar este programa, el alumno podrá:
Temas del curso
T1. Fraude: En este tema, se presentará al alumno el creciente problema del fraude, definiéndolo y explicando el propósito de su prevención.
T2. Prevención del fraude y usted: En este tema, se destacará el compromiso de la entidad financiera con el cumplimiento de las leyes y normativas, y se informará al alumno sobre sus responsabilidades, entre ellas, prestar atención a las alertas de fraude, responder ante las sospechas y denunciarlas.
T3. Quién comete fraude: En este tema, se familiarizará al alumno con las fuentes y los autores del fraude, incluidos el fraude interno y el externo.
T4. Motivos para cometer fraude: En este tema, se familiarizará al alumno con los tres factores que deben estar presentes para que alguien cometa fraude: presión, racionalización y oportunidad.
T5. Su papel en la prevención del fraude: En este tema, se familiarizará al alumno con su papel en la prevención del fraude, centrándose en ChexSystem, los procedimientos de conocimiento del cliente y la importancia de denunciar sospechas de fraude.
T6. Ofrecer protección: En este tema, se familiarizará al alumno con los procedimientos de denuncia y las estrategias para proteger la información de los clientes frente a cualquier tipo de fraude.
Parte de esta ruta de aprendizaje: Cumplimiento y regulación
Los alumnos también cursan: Esquemas de fraude comunes I | Esquemas de fraude comunes II
Ruta del curso: Academia eBSI de Banca > Cumplimiento y regulación > Prevención del fraude
Explore más cursos de cumplimiento y regulación o vuelva a Academia eBSI de Banca.
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CPD significa Continuing Professional Development, o desarrollo profesional continuo. Es el aprendizaje que te permite mantener y ampliar los conocimientos y habilidades que utilizas en tu trabajo. Los cursos, talleres y otras actividades pueden formar parte de tu historial de CPD.
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