Curso de desarrollo profesional continuo (CPD)
Descripción del curso
Idioma del curso: Disponible en español.
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de AML para el personal de cumplimiento.
Este curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto en el Departamento de Cumplimiento. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer e informar de los indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:
Este curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, las herramientas y las decisiones que se tratan en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.
Tiempo de dedicación: 2,5 horas
Este curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto en el Departamento de Cumplimiento. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer e informar de los indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:
Contenido del curso
T1. Blanqueo de capitales: Este tema ofrecerá al alumno una introducción al delito de blanqueo de capitales, un acto o intento de ocultar el origen del dinero o de los activos derivados de actividades delictivas, proporcionando los objetivos de los blanqueadores de dinero y los pasos del blanqueo de capitales.
T2. Señales de alerta de blanqueo de capitales: Este tema enseñará al alumno las señales de advertencia de que se está produciendo un blanqueo de capitales, como evitar la notificación o el mantenimiento de registros o actividades sospechosas en las sucursales, para que el alumno pueda reconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.
T3. Debida diligencia del cliente (CDD): Este tema definirá los procedimientos de debida diligencia del cliente y familiarizará al alumno con los componentes de la CDD y los programas de control de transacciones.
T4. Intercambio de información: Este tema ayudará al alumno a entender qué debe hacer cuando la institución recibe solicitudes de otras instituciones, como la agencia federal de cumplimiento de la ley FinCEN, para obtener información financiera, y le enseñará los requisitos exigidos a la institución si se descubre una coincidencia.
T5. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC): Este tema discutirá el propósito y el uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.
T6. Programa de la OFAC: Este tema describirá el desarrollo de un programa de la OFAC para la institución, incluyendo los controles internos que pueden utilizarse para detectar actividades o cuentas sospechosas. El tema también tratará la notificación de actividades sospechosas.
T7. Personas y entidades de alto riesgo: Este tema definirá a las personas y entidades de alto riesgo y familiarizará al alumno con los diversos tipos de personas y entidades de alto riesgo con los que puede encontrarse en la institución, incluyendo extranjeros no residentes, personas expuestas políticamente, instituciones financieras no bancarias y proveedores de servicios profesionales.
T8. Productos y servicios de alto riesgo: Este tema definirá los productos y servicios de alto riesgo, incluyendo información sobre el uso de dinero en efectivo en actividades delictivas y cómo manejar transacciones en efectivo, transferencias bancarias y más.
T9. Ubicaciones geográficas de alto riesgo: Este tema enseñará al alumno sobre las diversas ubicaciones geográficas de alto riesgo nacionales e internacionales que existen e incluye imágenes detalladas que ayudarán al alumno a reconocer visualmente los diferentes lugares en los Estados Unidos donde se encuentran áreas de delitos financieros y narcotráfico.
T10. CS: Su papel en el AML: Este tema familiarizará al alumno con su papel como miembro del personal de cumplimiento en la institución con respecto a garantizar el cumplimiento de los requisitos de AML.
Parte de este itinerario de aprendizaje: Cumplimiento y Regulación
Los alumnos también toman: Requisitos de BSA para el personal de cumplimiento | Requisitos de AML | Requisitos de AML para CSO
Itinerario del curso: Academia Bancaria eBSI > Cumplimiento y Regulación > Requisitos de AML para el personal de cumplimiento
Explore más formación sobre Cumplimiento y Regulación o vuelva a la Academia Bancaria eBSI.
Todos nuestros cursos están disponibles en español.
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CPD significa Continuing Professional Development, o desarrollo profesional continuo. Es el aprendizaje que te permite mantener y ampliar los conocimientos y habilidades que utilizas en tu trabajo. Los cursos, talleres y otras actividades pueden formar parte de tu historial de CPD.
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