Curso de desarrollo profesional continuo (CPD)
Descripción del curso
Idioma del curso: Disponible en español.
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos ALD para inversiones fiduciarias.
Este curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales, en particular en relación con su puesto como gestor de fideicomisos. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer y denunciar los indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:
Este curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocio y trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y entender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones que se tratan en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.
Esquema del curso
Tiempo de dedicación: 2,5 horas
Este curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales, en particular en relación con su puesto como gestor de fideicomisos. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y las actividades sospechosas para que pueda reconocer y denunciar los indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:
Temas del curso
T1. Blanqueo de capitales: Este tema proporcionará al alumno una introducción al delito de blanqueo de capitales, un acto o intento de ocultar el origen del dinero o los activos derivados de una actividad delictiva, exponiendo los objetivos de los blanqueadores de dinero y los pasos del blanqueo de capitales.
T2. Señales de alerta de blanqueo de capitales: Este tema enseñará al alumno las señales de advertencia de que se está produciendo un blanqueo de capitales, como evitar la presentación de informes o el mantenimiento de registros o actividades sospechosas en las sucursales, de modo que el alumno sea capaz de reconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.
T3. Diligencia debida del cliente (CDD): Este tema definirá los procedimientos de diligencia debida del cliente y familiarizará al alumno con los componentes de la CDD y los programas de supervisión de transacciones.
T4. Intercambio de información: Este tema ayudará al alumno a entender qué debe hacer cuando la institución recibe solicitudes de otras instituciones, como la agencia federal de cumplimiento de la ley FinCEN, para obtener información financiera, y le enseñará los requisitos que se exigen a la institución si se descubre una coincidencia.
T5. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC): Este tema tratará el propósito y el uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., y explicará el cumplimiento, las restricciones y ciertos tipos de transacciones.
T6. Programa OFAC: Este tema describirá el desarrollo de un programa de la OFAC para la institución, incluidos los controles internos que pueden utilizarse para detectar actividades o cuentas sospechosas. El tema también abordará la denuncia de actividades sospechosas.
T7. Personas y entidades de alto riesgo: Este tema definirá a las personas y entidades de alto riesgo y familiarizará al alumno con los diversos tipos de personas y entidades de alto riesgo con las que puede encontrarse en la institución, incluidos los extranjeros no residentes, las personas expuestas políticamente, las instituciones financieras no bancarias y los proveedores de servicios profesionales.
T8. Productos y servicios de alto riesgo: Este tema definirá los productos y servicios de alto riesgo, incluida información sobre el uso de efectivo físico en actividades delictivas y cómo manejar transacciones en efectivo, transferencias bancarias y más.
T9. Ubicaciones geográficas de alto riesgo: Este tema enseñará al alumno las diversas ubicaciones geográficas de alto riesgo, tanto nacionales como internacionales, e incluye imágenes detalladas que ayudarán al alumno a reconocer visualmente los diferentes lugares de Estados Unidos donde se ubican las áreas de delitos financieros y tráfico de drogas.
T10. TI: Su papel en la ALD: Este tema familiarizará al alumno con su papel y responsabilidades como empleado fiduciario en la institución en relación con el cumplimiento de los requisitos ALD.
Parte de este itinerario de aprendizaje: Cumplimiento y Regulación
Los alumnos también realizan: Requisitos ALD | Requisitos ALD para OSC | Requisitos ALD para prestamistas
Itinerario del curso: Academia Bancaria eBSI > Cumplimiento y Regulación > Requisitos ALD para inversiones fiduciarias
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CPD significa Continuing Professional Development, o desarrollo profesional continuo. Es el aprendizaje que te permite mantener y ampliar los conocimientos y habilidades que utilizas en tu trabajo. Los cursos, talleres y otras actividades pueden formar parte de tu historial de CPD.
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