Curso de desarrollo profesional continuo (CPD)
Descripción del curso
Idioma del curso: Disponible en español.
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la BSA para CSOs.
Este curso abordará la Ley de Secreto Bancario y la importancia de las responsabilidades para los CSOs. El estudiante se expondrá a diferentes medios de reporte. Después de completar el programa, el estudiante podrá:
Este curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales, gerentes, dueños de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.
Esquema del curso
Tiempo de asiento: 3hrs
Este curso abordará la Ley de Secreto Bancario y la importancia de las responsabilidades para los CSOs. El estudiante se expondrá a diferentes medios de reporte. Después de completar el programa, el estudiante podrá:
Temas del curso
T1. Ley de Secreto Bancario: Este tema educará al estudiante sobre el progreso reciente en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) e información sobre las sanciones por violar la BSA.
T2. Reportes de Transacciones de Divisas (CTRs): Este tema informará al estudiante sobre el uso de Reportes de Transacciones de Divisas (CTRs), las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre transacciones de divisas, transacciones múltiples, completar un CTR, exenciones de CTR, negocios exentos y no exentos, y designar exenciones de CTR.
T3. Resumen y demostración de presentación de un CTR: Este tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un CTR y demostrará cómo completar correctamente un CTR.
T4. Completar una evaluación de CTR: Este tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un CTR por su cuenta usando la información proporcionada.
T5. Reportes de Actividad Sospechosa (SARs): Este tema informará al estudiante sobre el reporte de actividad sospechosa, cuándo presentar un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR), ejemplos de situaciones sospechosas, completar un SAR, excepciones y confidencialidad de los SARS.
T6. Resumen y demostración de presentación de un SAR: Este tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un SAR y demostrará cómo completar correctamente un SAR.
T7. Completar una evaluación de SAR: Este tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un SAR por su cuenta usando la información proporcionada.
T8. Compras de Instrumentos Monetarios: Este tema educará al estudiante sobre el reporte de registros detallados de todas las compras en efectivo de instrumentos monetarios al gobierno, las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre instrumentos monetarios, compras y transacciones múltiples, y el registro de compras de instrumentos monetarios.
T9. Transferencias de fondos: Este tema explicará cómo las transferencias de fondos son herramientas esenciales de la comunidad financiera global, las partes de la transferencia, el uso de instituciones corresponsales y los sistemas de transferencia de fondos.
T10. Programa de Identificación de Clientes: Este tema educará al estudiante sobre la identificación de clientes, el propósito de un Programa de Identificación de Clientes (CIP), la verificación de las identidades de los clientes, la obtención de la información de identificación requerida sobre un cliente de una fuente de terceros al establecer una cuenta de tarjeta de crédito, y los procedimientos de mantenimiento de registros.
T11. Ley USA PATRIOT: Este tema educará al estudiante sobre las disposiciones y antecedentes de la Ley para Unificar y Fortalecer a América Proporcionando Herramientas Adecuadas Requeridas para Interceptar y Obstaculizar el Terrorismo (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones de lavado de dinero y la reautorización de la Ley USA PATRIOT.
T12. CSOs: Su rol en la BSA: Este tema familiarizará al estudiante con su rol y responsabilidades como CSO en la institución con respecto a garantizar el cumplimiento de la BSA.
Parte de esta ruta de aprendizaje: Cumplimiento y Regulatorio
Los estudiantes también toman: Requisitos de AML para CSOs | Requisitos de la BSA para Gerentes de Sucursal | Requisitos de la BSA para Personal de Cumplimiento
Ruta del curso: Academia Bancaria eBSI > Cumplimiento y Regulatorio > Requisitos de la BSA para CSOs
Explore más capacitación de Cumplimiento y Regulatorio o regrese a la Academia Bancaria eBSI.
Todos nuestros cursos están disponibles en español.
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La evaluación del curso conduce a un certificado digital CPD de finalización, descargable en PDF. Consulta la descripción del curso para conocer los créditos CPD otorgados.
CPD significa Continuing Professional Development, o desarrollo profesional continuo. Es el aprendizaje que te permite mantener y ampliar los conocimientos y habilidades que utilizas en tu trabajo. Los cursos, talleres y otras actividades pueden formar parte de tu historial de CPD.
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