Curso de desarrollo profesional continuo (CPD)
Descripción del curso
Idioma del curso: Disponible en español.
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos de la BSA para operaciones.
Este curso abordará la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la importancia del mantenimiento de registros y la presentación de informes en relación con las operaciones. El estudiante conocerá diferentes medios de presentación de informes. Después de completar el programa, el estudiante podrá:
Este curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y del lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y comprender cómo encajan entre sí las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales, gerentes, propietarios de negocios y estudiantes que desean conocimientos prácticos que puedan aplicar en situaciones reales del lugar de trabajo.
Esquema del curso
Tiempo de asiento: 2.75 horas
Este curso abordará la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la importancia del mantenimiento de registros y la presentación de informes en relación con las operaciones. El estudiante conocerá diferentes medios de presentación de informes. Después de completar el programa, el estudiante podrá:
Temas del curso
T1. Ley de Secreto Bancario: Este tema educará al estudiante sobre los avances recientes en la detección y prevención del lavado de dinero, el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la información relativa a las sanciones por violar la BSA.
T2. Informes de Transacciones de Divisas (CTR): Este tema informará al estudiante sobre el uso de los Informes de Transacciones de Divisas (CTR), las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre transacciones de divisas, transacciones múltiples, completar un CTR, exenciones de CTR, empresas exentas y no exentas, y la designación de exenciones de CTR.
T3. Descripción general y demostración de presentación de un CTR: Este tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un CTR y demostrará cómo completar correctamente un CTR.
T4. Completar una evaluación de CTR: Este tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un CTR por su cuenta utilizando la información proporcionada.
T5. Informes de Actividad Sospechosa (SAR): Este tema informará al estudiante sobre la presentación de actividad sospechosa, cuándo presentar un Informe de Actividad Sospechosa (SAR), ejemplos de situaciones sospechosas, completar un SAR, excepciones y la confidencialidad de los SAR.
T6. Descripción general y demostración de presentación de un SAR: Este tema proporcionará al estudiante información detallada y gráficos de un SAR y demostrará cómo completar correctamente un SAR.
T7. Completar una evaluación de SAR: Este tema proporcionará al estudiante la oportunidad de completar un SAR por su cuenta utilizando la información proporcionada.
T8. Compras de instrumentos monetarios: Este tema educará al estudiante sobre la presentación de registros detallados al gobierno de todas las compras en efectivo de instrumentos monetarios, las definiciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) sobre instrumentos monetarios, compras y transacciones múltiples, y el registro de compras de instrumentos monetarios.
T9. Programa de Identificación de Clientes: Este tema educará al estudiante sobre la identificación de clientes, el propósito de un Programa de Identificación de Clientes (CIP), la verificación de las identidades de los clientes, la obtención de la información de identificación requerida de un cliente de una fuente de terceros al establecer una cuenta de tarjeta de crédito y los procedimientos de mantenimiento de registros.
T10. Ley USA PATRIOT: Este tema educará al estudiante sobre las disposiciones y antecedentes de la Ley para Unificar y Fortalecer a América Proporcionando Herramientas Adecuadas Requeridas para Interceptar y Obstaculizar el Terrorismo (USA PATRIOT), las enmiendas a la Ley de Secreto Bancario (BSA), las principales preocupaciones sobre el lavado de dinero y la reautorización de la Ley USA PATRIOT.
T11. Operaciones: Su papel en la BSA: Este tema familiarizará al estudiante con su papel como miembro del personal de operaciones de la institución en relación con garantizar el cumplimiento de la BSA.
Parte de esta ruta de aprendizaje: Cumplimiento y regulación
Los estudiantes también toman: Requisitos de la BSA para prestamistas | Requisitos de la BSA para RMLOs | Requisitos de la BSA para cajeros
Ruta del curso: Academia Bancaria eBSI > Cumplimiento y regulación > Requisitos de la BSA para operaciones
Explore más capacitación de Cumplimiento y regulación o regrese a la Academia Bancaria eBSI.
Todos nuestros cursos están disponibles en español.
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La evaluación del curso conduce a un certificado digital CPD de finalización, descargable en PDF. Consulta la descripción del curso para conocer los créditos CPD otorgados.
CPD significa Continuing Professional Development, o desarrollo profesional continuo. Es el aprendizaje que te permite mantener y ampliar los conocimientos y habilidades que utilizas en tu trabajo. Los cursos, talleres y otras actividades pueden formar parte de tu historial de CPD.
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