Curso de desarrollo profesional continuo (CPD)
Descripción del curso
Idioma del curso: Disponible en español.
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en la prevención del fraude en la financiación del comercio.
El fraude en el comercio internacional representa un peligro considerable para todas las personas que participan en transacciones internacionales. Comprender claramente las estructuras de fraude más habituales es fundamental para identificar posibles amenazas para su negocio. En esta unidad podrá: - Examinar las principales normas bancarias de financiación del comercio internacional relativas a las obligaciones de los bancos y cómo pueden influir en la comisión de una operación fraudulenta de financiación del comercio internacional...
Este curso convierte el tema en un aprendizaje práctico y estructurado que podrá aplicar en situaciones empresariales y laborales reales. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y entender cómo se relacionan entre sí las ideas, herramientas y decisiones que se abordan en el curso.
Este curso es adecuado para profesionales de la financiación del comercio, banqueros, equipos de cumplimiento normativo y gestión de riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales que participan en transacciones internacionales.
El fraude en el comercio internacional representa un peligro considerable para todas las personas que participan en transacciones internacionales. Comprender claramente las estructuras de fraude más habituales es fundamental para identificar posibles amenazas para su negocio.
En esta unidad podrá:
- Examinar las principales normas bancarias de financiación del comercio internacional relativas a las obligaciones de los bancos y cómo pueden influir en la comisión de una operación fraudulenta de financiación del comercio internacional.
En primer lugar, describiremos los artículos clave de UCP 600 que establecen las obligaciones de los bancos entre sí en relación con una presentación aparentemente conforme.
A continuación, explicaremos las disposiciones o artículos de UCP 600 relativos a las obligaciones de los bancos cuando los documentos no son auténticos o han sido falsificados.
Después, entenderemos cómo funcionan los bonos y las garantías, y cómo se pueden utilizar los créditos contingentes para malversar fondos y crear esquemas para defraudar a bancos, particulares o instituciones.
Una vez asimilados estos conceptos, analizaremos la relación entre el banco y el cliente, el perfil del defraudador típico, cómo llevar a cabo la diligencia debida e identificar perfiles de transacciones fraudulentas.
Al finalizar este curso, estará bien preparado para identificar los esquemas de fraude más habituales y contará con las habilidades necesarias para evaluar transacciones y propuestas, lo que le permitirá determinar con mayor precisión que antes si son auténticas o no.
En esta unidad de aprendizaje se abordan los siguientes temas:
1 - Particularidades del fraude comercial
2 - Créditos documentarios y UCP 600
3- Bonos y garantías en el comercio
4 - La relación entre el banco y el cliente
5 - Prevención del fraude en la financiación del comercio
6 - La excepción por fraude y el principio de independencia del crédito documentario
La finalización de este curso otorgará 5 créditos de DPC que computan para los requisitos de desarrollo profesional continuo reconocidos internacionalmente en las organizaciones que aplican este tipo de metodología de desarrollo del personal.
1. Particularidades del fraude en la financiación del comercio internacional
1.1 Definición del fraude en la financiación del comercio
2. Créditos documentarios y UCP 600
2.1 Artículo 7: compromiso del banco emisor
2.2 Artículo 12 b. Designación
2.3 Veracidad de los documentos
2.4 Actuación de buena fe
2.5 Derecho al reembolso
2.6 Caso práctico: presentación de un certificado de inspección falso
3. Bonos y garantías en el comercio internacional
3.1 Definición de bono/garantía
3.2 Motivos para exigir una garantía
3.3 Emisores de garantías
3.4 Garantías directas/indirectas
3.5 Categorías de bonos o garantías
3.5.1 Implicaciones para el cliente de los bonos y garantías emitidos
3.6 Aspectos que consideran los bancos al emitir una garantía a primer requerimiento
3.7.1 Redacción de los bonos/garantías emitidos por un banco
3.8 La garantía y el contrato
3.9 Crédito contingente
3.10 Garantías, créditos contingentes y fraude: ejemplos de situaciones
4. La relación entre el banco y el cliente
5. Prevención del fraude en la financiación del comercio
5.1 La comisión de fraude mediante créditos documentarios
5.2 Uso de terceros de confianza
5.3 Transacciones muy complejas para generar confusión
5.4 Autenticación de documentos
5.5 Blanqueo de capitales
5.6 Cómo superar una legislación inadecuada contra el blanqueo de capitales
5.7 Uso de la tecnología para evitar el fraude en la financiación del comercio
6. Principio de independencia del crédito documentario y excepción por fraude
Lecturas complementarias
1 – Análisis comparativo del estándar de fraude exigido por la regla de fraude en la legislación sobre créditos documentarios
2 – Prevención del fraude en créditos documentarios
3 – La excepción por fraude en los créditos documentarios: un análisis global
4 – Blanqueo de capitales y delitos financieros en el Caribe
5 – Créditos documentarios en transacciones internacionales, con especial atención a la regla de fraude
6 – Fraude en el comercio internacional
Actividad del foro
Nuestros cursos de financiación del comercio recibieron el reconocimiento de Mejores cursos acreditados en línea de financiación del comercio a nivel mundial por la revista Capital Finance International en 2019. La International Finance Corporation respalda nuestra oferta de formación en línea sobre financiación del comercio para el desarrollo profesional en esta área a través de sus bancos emisores y asociados. Nuestro programa de certificación en línea ofrece una excelente relación calidad-precio para prepararse para los exámenes CDCS y CITF. Además, todos nuestros cursos están acreditados para el desarrollo profesional continuo (DPC) por el CPD Certification Service del Reino Unido, que confirma que cumplen las normas internacionales de DPC.
Parte de esta ruta de aprendizaje: Cumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio
Ruta del curso: Academia de Financiación del Comercio de eBSI > Cumplimiento normativo, regulación, riesgos y fraude en la financiación del comercio > Prevención del fraude en la financiación del comercio
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CPD significa Continuing Professional Development, o desarrollo profesional continuo. Es el aprendizaje que te permite mantener y ampliar los conocimientos y habilidades que utilizas en tu trabajo. Los cursos, talleres y otras actividades pueden formar parte de tu historial de CPD.
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