Curso de desarrollo profesional continuo (CPD)
Descripción del curso
Idioma del curso: Disponible en español.
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Desarrolle conocimientos prácticos y confianza en los requisitos ALD para los CSO (Oficiales de Cumplimiento).
Este curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto específico. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y actividades sospechosas para que pueda reconocer y reportar dichos indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:
Este curso convierte la materia en un aprendizaje práctico y estructurado que puede aplicar en situaciones reales de negocios y en el lugar de trabajo. Está diseñado para ayudarle a ir más allá de las definiciones y entender cómo las ideas, herramientas y decisiones cubiertas en el curso encajan entre sí.
Este curso es adecuado para profesionales de finanzas comerciales, banqueros, equipos de cumplimiento y riesgos, exportadores, importadores y otros profesionales involucrados en transacciones internacionales.
Descripción del curso
Tiempo estimado: 1 hora - Descripción:
Este curso familiarizará al alumno con el delito de blanqueo de capitales en relación con su puesto específico. Este curso también proporcionará una visión general exhaustiva de las señales de alerta y actividades sospechosas para que pueda reconocer y reportar dichos indicadores. Tras completar este programa, el alumno comprenderá cómo:
T1. Blanqueo de capitales: Este tema proporcionará al alumno una introducción al delito de blanqueo de capitales, acto o intento de ocultar el origen del dinero o activos derivados de actividades criminales, detallando los objetivos de quienes blanquean dinero y las etapas del blanqueo de capitales.
T2. Señales de alerta de blanqueo de capitales: Este tema enseñará al alumno las señales de advertencia de que se está produciendo un blanqueo de capitales, como evitar la presentación de informes, el mantenimiento de registros o actividades sospechosas en las sucursales, de modo que el alumno pueda reconocer las señales de alerta de blanqueo de capitales.
T3. Debida Diligencia del Cliente (DDC): Este tema definirá los procedimientos de debida diligencia del cliente y familiarizará al alumno con los componentes de la DDC y los programas de monitoreo de transacciones.
T4. CSO: Su papel en la ALD: Este tema familiarizará al alumno con su función y responsabilidades como CSO en la institución con respecto a garantizar el cumplimiento de los requisitos ALD.
Parte de esta ruta de aprendizaje: Cumplimiento y Regulación
Los alumnos también realizan: Requisitos ALD | Requisitos ALD para prestamistas | Requisitos ALD para operaciones
Ruta del curso: Academia eBSI de Banca > Cumplimiento y Regulación > Requisitos ALD para los CSO
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La evaluación del curso conduce a un certificado digital CPD de finalización, descargable en PDF. Consulta la descripción del curso para conocer los créditos CPD otorgados.
CPD significa Continuing Professional Development, o desarrollo profesional continuo. Es el aprendizaje que te permite mantener y ampliar los conocimientos y habilidades que utilizas en tu trabajo. Los cursos, talleres y otras actividades pueden formar parte de tu historial de CPD.
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