Curso de DPC
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Desenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos AML para CSOs.
Este curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais, em particular no âmbito da sua função. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas, para que este possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando saberá como:
Este curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como os conceitos, as ferramentas e as decisões abordados no curso se articulam.
Este curso é adequado para profissionais de financiamento do comércio, banqueiros, equipas de conformidade e de risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.
Descrição do curso
Tempo de formação: 1 h - Desc.:
Este curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais, em particular no âmbito da sua função. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas, para que este possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando saberá como:
Temas do curso
T1. Branqueamento de capitais: Este tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de branqueamento de capitais, um ato ou tentativa de dissimular a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos branqueadores e as etapas do branqueamento de capitais.
T2. Sinais de alerta de branqueamento de capitais: Este tema ensinará ao formando sobre os sinais de aviso de que o branqueamento de capitais está a ocorrer, tais como evitar a comunicação ou a manutenção de registos ou atividades suspeitas nas sucursais, para que o formando seja capaz de reconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.
T3. Dever de Diligência do Cliente (CDD): Este tema definirá os procedimentos de dever de diligência do cliente e familiarizará o formando com os componentes dos programas de CDD e de monitorização de transações.
T4. CSOs: A sua função nos requisitos AML: Este tema familiarizará o formando com a sua função e responsabilidades como CSO na instituição no que diz respeito a garantir a conformidade com os requisitos AML.
Parte deste percurso de aprendizagem: Conformidade & Regulamentação
Os formandos também realizam: Requisitos AML | Requisitos AML para credores | Requisitos AML para operações
Percurso do curso: eBSI Banking Academy > Conformidade & Regulamentação > Requisitos AML para CSOs
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