Conformidade, Regulação, Risco e Fraude no Financiamento do Comércio

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Desenvolva os conhecimentos de conformidade e gestão de risco necessários para o financiamento do comércio moderno. Esta coleção reúne cursos que abrangem crimes financeiros, AML/CFT, rastreio de sanções, branqueamento de capitais baseado no comércio, prevenção de fraude, risco de crédito, risco operacional e responsabilidades regulamentares.

A formação foi concebida para profissionais de financiamento do comércio, equipas de conformidade, pessoal de operações, especialistas e gestores de risco que necessitem de reconhecer sinais de alerta, compreender os quadros de controlo e tomar decisões de escalonamento e de transação mais bem fundamentadas.

Comece aqui: inicie com os principais tópicos de conformidade e prevenção de fraude e, em seguida, passe para áreas especializadas, tais como sanções, financiamento do terrorismo e riscos avançados de crimes financeiros.

Explore a eBSI Trade Finance Academy para obter certificados, diplomas e programas especializados de desenvolvimento profissional contínuo.

Desenvolver capacidades práticas em Conformidade, Regulamentação, Risco e Fraude no Financiamento do Comércio

O financiamento do comércio combina transações internacionais complexas com considerações significativas de conformidade, fraude e risco operacional. Esta coleção reúne estas questões para que os formandos possam compreender como os controlos de crimes financeiros, as sanções, os requisitos AML/CFT, o risco de crédito, a prevenção de fraude e os controlos operacionais interagem com os processos de financiamento do comércio.

O objetivo é apoiar um julgamento profissional fundamentado, em vez de se limitar apenas à conformidade baseada em listas de verificação. O controlo eficaz depende do reconhecimento de características invulgares das transações, da compreensão do contexto documental e comercial, do escalonamento adequado das preocupações e do equilíbrio entre as responsabilidades regulamentares e a atividade legítima do cliente. Estes cursos são, por isso, particularmente relevantes para as equipas de operações, conformidade, risco e gestão que trabalham no financiamento do comércio ou em conjunto com este.

Formação relacionada: Operações de Financiamento do Comércio  |  Instrumentos de Financiamento do Comércio

Desenvolver capacidades práticas em Conformidade, Regulamentação, Risco e Fraude no Financiamento do Comércio

O financiamento do comércio combina transações internacionais complexas com considerações significativas de conformidade, fraude e risco operacional. Esta coleção reúne estas questões para que os formandos possam compreender como os controlos de crimes financeiros, as sanções, os requisitos AML/CFT, o risco de crédito, a prevenção de fraude e os controlos operacionais interagem com os processos de financiamento do comércio.

O objetivo é apoiar um julgamento profissional fundamentado, em vez de se limitar apenas à conformidade baseada em listas de verificação. O controlo eficaz depende do reconhecimento de características invulgares das transações, da compreensão do contexto documental e comercial, do escalonamento adequado das preocupações e do equilíbrio entre as responsabilidades regulamentares e a atividade legítima do cliente. Estes cursos são, por isso, particularmente relevantes para as equipas de operações, conformidade, risco e gestão que trabalham no financiamento do comércio ou em conjunto com este.

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