Diploma Avançado em Crimes Financeiros e Gestão de Risco no Financiamento do Comércio

Conclua ambos os certificados e obtenha o diploma. Este programa alia o crime financeiro e a conformidade ao risco, à cibersegurança e à resiliência, para que as equipas de comércio possam operar com confiança e aprovarem as auditorias à primeira tentativa.  Estes certificados são melhor realizados após a conclusão do Diploma em Financiamento do Comércio, uma vez que abrange todos os produtos, instrumentos e operações de financiamento do comércio que constituem a base destes certificados e do Diploma.

Preço do pacote: 1 000 € 

Cada certificado, se comprado separadamente: 600 €

Para quem é

• Diplomados no Diploma em Financiamento do Comércio.
  

• Equipas de operações comerciais e de verificação de documentos

• Analistas de sanções, AML e CTF que lidam com fluxos comerciais

• Gestores de crédito e de relacionamento com exposição ao comércio

• Parceiros de risco, auditoria e segurança que apoiam plataformas comerciais

• Líderes de equipa que pretendem processos resilientes que os reguladores respeitem

O que será capaz de fazer

• Realizar CDD e rastreio rigorosos sobre partes, mercadorias, navios e pagamentos

• Detetar TBML e padrões de fraude em LC, cobranças, garantias e SCF

• Aplicar as obrigações BSA, PATRIOT, FATCA, FCPA e anti-boicote no dia a dia

• Utilizar a linguagem de risco e de Basileia para se alinhar com as equipas centrais de Risco e Auditoria

• Criar, testar e fundamentar a continuidade do negócio nas operações comerciais

• Promover melhores práticas de cibersegurança em todo o fluxo de trabalho comercial

O que recebe

• Dois certificados incluídos, 38 unidades no total

• Avaliações contínuas para cada unidade

• Diploma atribuído após a conclusão de ambos os certificados

• Aproximadamente 38 a 44 horas de aprendizagem

• 2 anos de acesso

• Garantia de devolução do dinheiro de 60 dias

Avaliações fáceis de gerir

• Nota de aprovação de 80 por cento. É permitida uma nova tentativa. Revisão com feedback ativada.

Os dois certificados incluídos

Certificado A: Crime Financeiro e Conformidade no Financiamento do Comércio - 20 unidades

Foco: AML ou CTF, sanções, TBML, fraude, conformidade essencial para o comércio.

1. Identificação de Clientes - BA

2. Consciencialização sobre Fraude - BA

3. Esquemas Comuns de Fraude I - BA

4. Esquemas Comuns de Fraude II - BA

5. Fraude em Empréstimos Comerciais - BA

6. Prevenção de Fraude no Financiamento do Comércio - eBSI

7. Prevenção de Fraude - Outros Produtos de Financiamento do Comércio - eBSI

8. Introdução à Conformidade - BA

9. Requisitos BSA - BA

10. Requisitos AML - BA

11. Rastreio de Sanções no Comércio: Partes, Mercadorias, Pagamentos, Navios - eBSI

12. FATCA - BA

13. Compreender a Lavagem de Dinheiro Baseada no Comércio - BA

14. Regulamentos Anti-boicote - BA

15. Lei PATRIOT dos EUA - BA

16. Lei de Práticas Corruptas no Exterior - BA

17. Lei de Divulgação Justa do Crédito - BA

18. Financiamento do Terrorismo no Comércio - Controles Práticos - eBSI

19. Conformidade no Financiamento do Comércio 1 - eBSI

20. Conformidade no Financiamento do Comércio 2 - eBSI

Certificado B: Risco, Cibersegurança e Resiliência no Financiamento do Comércio - 18 unidades

Foco: quadro de risco, Basileia, BCP, cibersegurança, canais de pagamento.

1. Avaliação e Gestão de Risco - BA

2. Tipos de Gestão de Risco - BA

3. Gestão de Risco de Crédito - BA

4. Gestão de Risco Empresarial - BA

5. Risco Operacional - BA

6. Risco nas Redes Sociais - BA

7. Visão Geral de Basileia II e III - BA

8. Folheto de Planeamento da Continuidade do Negócio da FFIEC - BA

9. Visão Geral da Continuidade do Negócio - BA

10. Principais Princípios do Processo de Continuidade do Negócio - BA

11. Planeamento de Prevenção e Mitigação de Desastres - BA

12. Visão Geral da Segurança da Informação - BA

13. Segurança da Informação no Trabalho - BA

14. Introdução à Cibersegurança - BA

15. Cibersegurança 1 Fundamentos para Colaboradores - BA

16. Cibersegurança - eBSI

17. Risco e Proteção de Cibersegurança - BA

18. Compreender a Câmara de Compensação Automatizada ACH - BA

Como funciona

1. Escolha o pacote e inscreva-se

2. Receba o acesso ao LMS por e-mail em minutos

3. Conclua ambos os certificados ao seu próprio ritmo

4. O seu diploma é emitido pela nossa equipa de Suporte quando ambos os certificados estiverem concluídos.

Opções de equipa

• Pacotes de lugares para 10 e 25 aprendizes

• Relatórios de progresso e conclusão na aplicação

• Resumos mensais opcionais da coorte

• Contacte ts@ebsi.ie para preços e orçamentos

Perguntas frequentes

Preciso de conhecimentos prévios de financiamento do comércio
Recomendamos que conclua o Diploma em Financiamento do Comércio ANTES de realizar este programa, pois irá prepará-lo da melhor forma para os produtos, instrumentos e estruturas de transação de financiamento do comércio com os quais precisará de estar familiarizado.  No entanto, neste programa o foco é o risco, a resiliência e a cibersegurança que apoiam as operações comerciais.

Este programa é compatível com CPD
Sim. Conte com cerca de 70 a 80 horas ao longo de ambos os certificados. Todos os nossos cursos são acreditados pelo CDP para cumprir as normas internacionais do Serviço de Certificação CPD do Reino Unido.  Verifique junto do seu organismo local para obter créditos formais.

Tenho apoio de um tutor
Apoio leve de um tutor por e-mail. As coortes empresariais podem adicionar sessões de perguntas e respostas ao vivo mediante acordo.  Todos os alunos podem aceder ao nosso tutor de IA desenvolvido especialmente através do ChatGPT.

Idioma
Inglês.

Duração do acesso
2 anos a partir da compra.

Reembolsos
Garantia de devolução do dinheiro de 60 dias. Se não for adequado para si, contacte o suporte no prazo de 60 dias.

Nota de isenção de responsabilidade de conformidade
A formação é educativa e não constitui aconselhamento jurídico. Siga sempre as políticas do seu banco e os regulamentos locais.