Curso de DPC
Descrição do curso
Está a comprar para uma equipa?
Escolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.
Desenvolva conhecimentos práticos e confiança no combate ao financiamento do terrorismo no financiamento do comércio.
O financiamento do terrorismo representa um desafio distinto para os profissionais do financiamento do comércio, uma vez que empresas aparentemente legítimas, fundos lícitos, mercadorias genuínas e transações comerciais normais ainda podem ser utilizados para fornecer apoio financeiro ou material a fins terroristas.
Este curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como os conceitos, ferramentas e decisões abordados no curso se articulam.
Este curso é adequado para profissionais do financiamento do comércio, banqueiros, equipas de conformidade e de risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.
O financiamento do terrorismo representa um desafio distinto para os profissionais do financiamento do comércio, uma vez que empresas aparentemente legítimas, fundos lícitos, mercadorias genuínas e transações comerciais normais ainda podem ser utilizados para fornecer apoio financeiro ou material a fins terroristas.
O combate ao financiamento do terrorismo no financiamento do comércio é um curso prático de curta duração concebido para ajudar os profissionais do financiamento do comércio, da conformidade e do comércio internacional a reconhecer, avaliar e responder aos riscos de financiamento do terrorismo em transações comerciais reais.
Em vez de depender de sinais de alerta simplistas, o curso desenvolve uma abordagem estruturada para acompanhar o valor económico, testar explicações comerciais, avaliar provas e encaminhar preocupações através dos processos autorizados adequados.
O curso faz parte do Diploma Avançado em Crimes Financeiros e Gestão de Riscos no Financiamento do Comércio, mas também pode ser frequentado de forma independente como um curso focado de desenvolvimento profissional.
O financiamento do terrorismo não é simplesmente outra forma de branqueamento de capitais.
Os fundos utilizados para fins terroristas podem originar-se de uma atividade comercial inteiramente legítima. As mercadorias também podem fornecer valor económico diretamente, seja através de utilização, revenda ou desvio para um destinatário não pretendido.
Para os profissionais que trabalham no financiamento do comércio, banca internacional, conformidade ou comércio internacional, isto significa que compreender a origem dos fundos é apenas uma parte do quadro.
Também precisa de considerar:
Este curso desenvolve o julgamento prático necessário para responder a estas questões.
No final do curso, será capaz de:
O curso fornece uma abordagem prática das seguintes áreas:
Compreender como o financiamento do terrorismo pode envolver fundos lícitos, bem como criminosos, e por que razão o benefício ou propósito pretendido de uma transação deve ser avaliado separadamente da sua fonte de financiamento.
Aplicar uma abordagem baseada no risco, considerando a ameaça, vulnerabilidade, contexto da transação, geografia, atividade comercial, fontes de financiamento e circunstâncias comerciais em mudança.
Examinar como as mercadorias, transportes, serviços e intermediários podem fornecer valor económico e como os documentos comerciais podem ajudar a identificar inconsistências ou riscos de desvio.
Considerar a exposição ao financiamento do terrorismo em créditos documentários, cobranças documentárias, garantias, créditos à vista e outros acordos de financiamento do comércio.
Avaliar a identidade do cliente, propriedade, autoridade, contrapartes, relações de pagamento, intermediários, destinatários e a lógica comercial subjacente de uma transação.
Explorar pagamentos bancários, prestadores de serviços de pagamento, receitas online, ativos virtuais e acordos de liquidação informais onde se ligam ao comércio internacional.
Compreender como o rastreio, a devida diligência e o monitoramento de transações se complementam, e como as possíveis correspondências devem ser avaliadas e encaminhadas.
Construir investigações estruturadas utilizando dados fiáveis, referências de transação, cronologia, proveniência da fonte, corroboração e explicações concorrentes.
Trabalhar com casos fictícios de financiamento do comércio envolvendo destinatários ocultos, encargos invulgares, discrepâncias em faturas, reembolsos desviados e lucros empresariais utilizados para fins terroristas.
Avaliar se os controlos realmente funcionam conforme pretendido, incluindo recolha de dados, qualidade da decisão, encaminhamento, informação de gestão, propriedade e implementação.
O curso utiliza cenários fictícios de financiamento do comércio para ajudar os formandos a aplicar os conceitos na prática.
Os exemplos incluem:
Os formandos devem distinguir factos verificados de suposições, identificar o que permanece inexplicado e determinar a próxima ação adequada.
Este curso não ensina os formandos a tratar cada transação invulgar como suspeita.
Em vez disso, desenvolve uma abordagem analítica disciplinada:
Acompanhe o valor.
Teste a explicação.
Avalie as provas.
Identifique o que permanece incerto.
Obtenha a decisão autorizada adequada.
Esta abordagem ajuda os profissionais a reconhecer preocupações genuínas, evitando conclusões sem fundamento baseadas em geografia, tipo de cliente, valor da transação ou práticas comerciais desconhecidas.
O curso é particularmente adequado para:
Não são necessários conhecimentos jurídicos avançados.
Uma compreensão básica do comércio internacional ou do financiamento do comércio é útil.
Este é um curso online conciso, ao seu próprio ritmo, concebido para o desenvolvimento profissional prático.
O curso inclui:
Uma unidade de autoavaliação online será depois concluída para permitir a emissão do certificado de conclusão do curso e dos Créditos CPD.
O combate ao financiamento do terrorismo no financiamento do comércio é uma das unidades de curso especializadas desenvolvidas para o Diploma Avançado em Crimes Financeiros e Gestão de Riscos no Financiamento do Comércio.
O programa mais amplo examina as questões de crimes financeiros, conformidade e risco que afetam cada vez mais o comércio internacional e as operações de financiamento do comércio.
Os alunos podem frequentar este curso de forma independente para um desenvolvimento profissional focado ou concluí-lo como parte do percurso do Diploma Avançado.
O curso baseia-se em orientações internacionais contemporâneas sobre o risco de financiamento do terrorismo, incluindo a Atualização Abrangente sobre Riscos de Financiamento do Terrorismo do GAFI, ao mesmo tempo que enfatiza que as decisões legais e regulamentares reais devem sempre basear-se nos requisitos oficiais e nos procedimentos institucionais atuais.
O curso foca-se na análise prática, em vez de reproduzir legislação ou listas de sanções específicas de uma jurisdição.
Um curso focado de desenvolvimento profissional no combate ao financiamento do terrorismo especificamente aplicado ao comércio internacional e ao financiamento do comércio.
Inscreva-se online e comece a estudar ao seu próprio ritmo.
electronic Business School of Ireland
Aprendizagem online prática para profissionais de negócios internacionais, banca e comércio.
Parte deste percurso de aprendizagem: Conformidade, Regulamentação, Risco e Fraude no Financiamento do Comércio
Os formandos também frequentam: Comércio Sustentável e Financiamento do Comércio
Percurso do curso: eBSI Trade Finance Academy > Conformidade, Regulamentação, Risco e Fraude no Financiamento do Comércio > Combate ao Financiamento do Terrorismo no Financiamento do Comércio
Explore mais formação em Conformidade, Regulamentação, Risco e Fraude no Financiamento do Comércio ou volte à eBSI Trade Finance Academy.
Se tiver alguma dúvida ou pretender falar com um membro da nossa equipa antes de se inscrever, não hesite em agendar uma videochamada gratuita connosco clicando no botão abaixo. Teremos todo o gosto em conhecê-lo(a) através do Google Meet!
Marque uma consulta gratuita por videochamada para falar dos seus objetivos e da escolha do curso.
