Curso de Desenvolvimento Profissional Contínuo
Descrição do curso
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Desenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos AML para credores.
Este curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais relativamente à sua função de credor. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas para que este possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando saberá como:
Este curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.
Este curso é adequado para profissionais de financiamento do comércio, banqueiros, equipas de conformidade e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.
Tempo de formação: 1,25 h
Este curso familiarizará o formando com o crime de branqueamento de capitais relativamente à sua função de credor. Este curso também fornecerá uma visão abrangente dos sinais de alerta e atividades suspeitas para que este possa reconhecer e reportar indicadores. Após concluir este programa, o formando saberá como:
Conteúdo do curso
T1. Branqueamento de capitais: Este tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de branqueamento de capitais, um ato ou tentativa de disfarçar a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos branqueadores de capitais e as etapas do branqueamento de capitais.
T2. Sinais de alerta de branqueamento de capitais: Este tema ensinará ao formando sobre os sinais de aviso de que o branqueamento de capitais está a ocorrer, tais como evitar a comunicação ou a manutenção de registos ou atividades suspeitas nas sucursais, para que o formando seja capaz de reconhecer os sinais de alerta de branqueamento de capitais.
T3. Dever de Diligência do Cliente (CDD): Este tema definirá os procedimentos de dever de diligência do cliente e familiarizará o formando com os componentes dos programas de CDD e de monitorização de transações.
T4. Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC): Este tema discutirá o propósito e o uso do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA e explicará a conformidade, as restrições e certos tipos de transações.
T5. Credores: O seu papel no AML: Este tema familiarizará o formando com a sua função e responsabilidades como credor na instituição no que diz respeito à identificação de atividades suspeitas e à garantia da conformidade com os requisitos AML.
Parte deste percurso de aprendizagem: Conformidade & Regulamentação
Os formandos também fazem: Requisitos AML | Requisitos AML para CSOs | Requisitos AML para Operações
Percurso do curso: eBSI Banking Academy > Conformidade & Regulamentação > Requisitos AML para credores
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