Curso de DPC
Descrição do curso
Está a comprar para uma equipa?
Escolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.
Desenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos AML para RMLOs.
Este curso apresentará ao formando o papel dos Prestadores e Originadores de Crédito Hipotecário Residencial (RMLOs) na manutenção da conformidade com todas as leis e regulamentações AML. O curso definirá a lavagem de dinheiro e familiarizará o formando com os vários aspetos da AML, incluindo sinais de alerta, diligência devida do cliente e políticas de partilha de informações. Após concluir este curso, o formando compreenderá:
Este curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.
Este curso é adequado para profissionais de financiamento comercial, banqueiros, equipas de conformidade e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.
Resumo do curso
Tempo de formação: 1,25 h
Este curso apresentará ao formando o papel dos Prestadores e Originadores de Crédito Hipotecário Residencial (RMLOs) na manutenção da conformidade com todas as leis e regulamentações AML. O curso definirá a lavagem de dinheiro e familiarizará o formando com os vários aspetos da AML, incluindo sinais de alerta, diligência devida do cliente e políticas de partilha de informações. Após concluir este curso, o formando compreenderá:
Temas do curso
T1. RMLOs e lavagem de dinheiro: Este tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de lavagem de dinheiro, um ato ou tentativa de disfarçar a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos lavadores de dinheiro e as etapas da lavagem de dinheiro.
T2. RMLOs e sinais de alerta: Este tema ensinará ao formando sobre os sinais de aviso de que a lavagem de dinheiro está a ocorrer, tais como evitar a comunicação ou a manutenção de registos ou atividades suspeitas na sucursal, para que o formando seja capaz de reconhecer sinais de alerta de lavagem de dinheiro.
T3. RMLOs e Diligência Devida do Cliente (CDD): Este tema apresentará ao formando as políticas e procedimentos conhecidos como Diligência Devida do Cliente (CDD), abordando as melhores formas de a organização exercer diligência no trato com clientes de alto risco que exigem diligência especial.
T4. RMLOs e partilha de informações: Este tema enfatizará a importância de aderir às diretrizes estabelecidas pela USA PATRIOT Act no que diz respeito à partilha de informações com agências federais de aplicação da lei e entre instituições financeiras.
T5. RMLOs: O seu papel na AML: Este tema familiarizará o formando com as responsabilidades do RMLO no combate à lavagem de dinheiro e fornecerá ao formando uma lista de perguntas que os funcionários devem ter em mente.
Parte deste percurso de aprendizagem: Conformidade & Regulamentação
Os formandos também fazem: Requisitos AML | Requisitos AML para CSOs | Requisitos AML para Prestadores de Crédito
Percurso do curso: eBSI Banking Academy > Conformidade & Regulamentação > Requisitos AML para RMLOs
Explore mais formação de Conformidade & Regulamentação ou volte à eBSI Banking Academy.
Se tiver alguma dúvida ou pretender falar com um membro da nossa equipa antes de se inscrever, não hesite em agendar uma videochamada gratuita connosco clicando no botão abaixo. Teremos todo o gosto em conhecê-lo(a) através do Google Meet!
Marque uma consulta gratuita por videochamada para falar dos seus objetivos e da escolha do curso.
