Curso de Desenvolvimento Profissional Contínuo
Descrição do curso
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Desenvolva conhecimentos práticos e confiança nas Exigências AML para Bancários Universais.
Este curso apresentará ao formando as leis e regulamentos de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) aos quais a instituição deve aderir. O curso definirá o branqueamento de capitais e familiarizará o formando com os vários aspetos do AML, incluindo sinais de alerta, diligência devida do cliente e políticas de partilha de informações. O curso também se focará em como as exigências AML se aplicam à função do Bancário Universal na...
Este curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.
Este curso é adequado para profissionais de financiamento ao comércio, bancários, equipas de conformidade e risco, exportadores, importadores e outros profissionais envolvidos em transações internacionais.
Esboço do curso
Tempo de formação: 2,5 horas
Este curso apresentará ao formando as leis e regulamentos de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) aos quais a instituição deve aderir. O curso definirá o branqueamento de capitais e familiarizará o formando com os vários aspetos do AML, incluindo sinais de alerta, diligência devida do cliente e políticas de partilha de informações. O curso também se focará em como as exigências AML se aplicam à função do Bancário Universal na instituição financeira. Após concluir este curso, o formando compreenderá:
Temas do curso
T1. Branqueamento de Capitais: Este tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de branqueamento de capitais, um ato ou tentativa de disfarçar a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos branqueadores de capitais e as etapas do branqueamento de capitais.
T2. Sinais de Alerta de Branqueamento de Capitais: Este tema ensinará ao formando sobre os sinais de aviso de que o branqueamento de capitais está a ocorrer, tais como evitar a comunicação ou a manutenção de registos ou atividades suspeitas na agência, para que o formando seja capaz de reconhecer sinais de alerta de branqueamento de capitais.
T3. Diligência Devida do Cliente (CDD): Este tema definirá os procedimentos de diligência devida do cliente e familiarizará o formando com os componentes dos programas de CDD e de monitorização de transações.
T4. Partilha de Informações: Este tema ajudará o formando a compreender o que deve fazer quando a instituição receber pedidos de outras instituições, tais como a agência federal de aplicação da lei FinCEN, para informações financeiras e ensinará ao formando sobre os requisitos exigidos à instituição se for descoberta uma correspondência.
T5. Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC): Este tema discutirá o propósito e o uso do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA e explicará a conformidade, as restrições e certos tipos de transações.
T6. Programa da OFAC: Este tema delineará o desenvolvimento de um programa da OFAC para a instituição, incluindo controlos internos que podem ser usados para rastrear atividades ou contas suspeitas. O tema também abordará a comunicação de atividades suspeitas.
T7. Pessoas e Entidades de Alto Risco: Este tema apresentará ao formando os tipos de pessoas e entidades de alto risco com que poderá encontrar na instituição, tais como entidades corporativas e empresas com elevado volume de dinheiro, para que o formando esteja preparado para lidar com transações com tais clientes.
T8. Produtos e Serviços de Alto Risco: O tema definirá para o formando os produtos que podem ser oferecidos pela instituição e os fatores de alto risco que acompanham as transações com tais produtos e serviços para que o formando possa reconhecer a precaução extra que deve ser tomada.
T9. Localizações Geográficas de Alto Risco: Este tema ensinará ao formando sobre as várias localizações geográficas de alto risco domésticas e internacionais que existem e inclui imagens detalhadas que ajudarão o formando a reconhecer visualmente os diferentes locais nos Estados Unidos onde estão localizadas as áreas de crimes financeiros e tráfico de drogas.
T10. Bancários Universais: A Sua Função no AML: Este tema familiarizará o formando com as responsabilidades do Bancário Universal no combate ao branqueamento de capitais e fornecerá ao formando uma lista de perguntas que a equipa deve ter em mente.
Parte deste percurso de aprendizagem: Conformidade & Regulamentação
Os formandos também fazem: Exigências AML | Exigências AML para CSOs | Exigências AML para Credores
Percurso do curso: eBSI Banking Academy > Conformidade & Regulamentação > Exigências AML para Bancários Universais
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