Curso de Desenvolvimento Profissional Contínuo
Descrição do curso
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Desenvolva conhecimentos práticos e confiança nos requisitos do BSA para RMLOs.
Este curso apresentará ao formando o papel do RMLO na garantia de que este permanece em conformidade com todos os aspetos do Bank Secrecy Act em tudo o que faz na instituição. O curso familiarizará o formando com a própria Lei, para além de como, quando e porquê apresentar CTRs e SARs, bem como de como aplicar os requisitos do BSA a outros aspetos das operações da instituição. Após...
Este curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.
Este curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.
Plano do curso
Tempo de formação: 1 h
Este curso apresentará ao formando o papel do RMLO na garantia de que este permanece em conformidade com todos os aspetos do Bank Secrecy Act em tudo o que faz na instituição. O curso familiarizará o formando com a própria Lei, para além de como, quando e porquê apresentar CTRs e SARs, bem como de como aplicar os requisitos do BSA a outros aspetos das operações da instituição. Após concluir este curso, o formando compreenderá:
Temas do curso
T1. RMLOs e Bank Secrecy Act: Este tema irá ensinar ao formando os progressos recentes na deteção e prevenção da lavagem de dinheiro, o objetivo do Bank Secrecy Act (BSA) e informações relativas às sanções por violação do BSA.
T2. RMLOs e SARs: Este tema irá informar o formando sobre a denúncia de atividades suspeitas, quando apresentar um Suspicious Activity Report (SAR), exemplos de situações suspeitas, o preenchimento de um SAR, exceções e a confidencialidade dos SARs.
T3. RMLOs e USA PATRIOT Act: Este tema irá ensinar ao formando as disposições e o historial da Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act, as alterações ao Bank Secrecy Act (BSA), as principais preocupações relativas à lavagem de dinheiro e a prorrogação da USA PATRIOT Act.
T4. RMLOs: O seu papel no BSA: Este tema familiarizará o formando com as responsabilidades do RMLO no combate à lavagem de dinheiro e fornecerá ao formando uma lista de questões que os funcionários devem ter em mente.
Parte deste percurso de aprendizagem: Conformidade & Regulamentação
Os formandos também fazem: Requisitos do BSA para Instituições de Crédito | Requisitos do BSA para Operações | Requisitos do BSA para Caixas
Percurso do curso: eBSI Banking Academy > Conformidade & Regulamentação > Requisitos do BSA para RMLOs
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