Curso de Formação Contínua Profissional
Descrição do curso
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Desenvolva conhecimentos práticos e confiança em Prevenção de Fraudes.
Este curso abordará a fraude e o compromisso do banco com as leis e regulamentações de conformidade. Este curso também explicará o processo de denúncia e outros procedimentos. Após concluir este programa, o formando será capaz de:
Este curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.
Este curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que queiram conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.
Plano do curso
Tempo de sessão: 1,5 h - Desc.:
Este curso abordará a fraude e o compromisso do banco com as leis e regulamentações de conformidade. Este curso também explicará o processo de denúncia e outros procedimentos. Após concluir este programa, o formando será capaz de:
Temas do curso
T1. Fraude: Este tema apresentará ao formando o crescente problema da fraude, definindo-o e explicando o objetivo da prevenção da fraude.
T2. Prevenção de Fraudes e Você: Este tema sublinhará o compromisso da instituição financeira com as leis e regulamentações de conformidade e familiarizará o formando com as suas responsabilidades, que incluem estar atento aos alertas de fraude e reagir e denunciar suspeitas.
T3. Quem comete fraude: Este tema familiarizará o formando com as fontes e os autores da fraude, incluindo a fraude interna e externa.
T4. Razões para cometer fraude: Este tema familiarizará o formando com os três fatores que devem estar presentes quando alguém comete fraude: pressão, racionalização e oportunidade.
T5. O seu papel na prevenção da fraude: Este tema familiarizará o formando com o seu papel na prevenção da fraude, focando-se nos procedimentos ChexSystem, Know Your Customer e na importância de denunciar suspeitas de fraude.
T6. Fornecer proteção: Este tema familiarizará o formando com os procedimentos de denúncia e as estratégias para proteger as informações dos clientes de qualquer tipo de fraude.
Parte deste percurso de aprendizagem: Conformidade & Regulamentação
Os formandos também fazem: Esquemas de Fraude Comuns I | Esquemas de Fraude Comuns II
Percurso do curso: eBSI Banking Academy > Conformidade & Regulamentação > Prevenção de Fraudes
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