Curso de Desenvolvimento Profissional Contínuo
Descrição do curso
Está a comprar para uma equipa?
Escolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a um custo reduzido por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.
Desenvolva conhecimentos práticos e confiança em Esquemas Comuns de Fraude I.
Este curso apresentará ao formando os esquemas comuns de fraude e como os criminosos lucram ao explorar consumidores vulneráveis. O curso fornecerá uma visão abrangente sobre roubo de identidade, phishing e vishing, falsificadores, kiting, peculato e outros tipos de fraude. Após concluir este curso, o formando será capaz de:
Este curso transforma o tema em aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.
Este curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.
Conteúdo do curso
Tempo de formação: 2,5 horas
Este curso apresentará ao formando os esquemas comuns de fraude e como os criminosos lucram ao explorar consumidores vulneráveis. O curso fornecerá uma visão abrangente sobre roubo de identidade, phishing e vishing, falsificadores, kiting, peculato e outros tipos de fraude. Após concluir este curso, o formando será capaz de:
Temas do curso
T1. Roubo de identidade: Este tema ajudará o formando a compreender o crime de roubo de identidade, descrevendo o esquema e como os criminosos lucram com o roubo de identidade.
T2. Phishing e vishing: Este tema ensinará ao formando o que é o phishing, um cibercrime em que os criminosos roubam informações privadas e confidenciais de contas para fins criminosos, e o vishing, que é uma variação dos esquemas de e-mail de phishing, para que este compreenda os sinais de alerta e as formas de prevenir estes crimes.
T3. Falsificadores: Este tema ensinará ao formando a reconhecer falsificadores que procuram enganar e ludibriar pessoas e prepará-lo para lidar com falsificadores caso encontre algum.
T4. Kiting: Este tema ensinará ao formando o crime conhecido como kiting, que envolve a deposição e a compensação de cheques em duas instituições financeiras diferentes.
T5. Peculato: Este tema familiarizará o formando com o crime conhecido como peculato, que é um tipo de fraude, definindo o crime e fornecendo informações para reconhecer e prevenir o peculato.
T6. Branqueamento de capitais: Este tema fornecerá ao formando uma introdução ao crime de branqueamento de capitais, que é o ato ou a tentativa de disfarçar a origem de dinheiro ou ativos derivados de atividade criminosa, apresentando os objetivos dos branqueadores de capitais e as etapas do branqueamento de capitais.
T7. Fraude em novas contas: Este tema apresentará ao formando a possibilidade de fraude em novas contas, que poderá encontrar quando um cliente abre uma conta pela primeira vez, e como reconhecer e combater melhor este crime.
T8. Fraude na Internet: Este tema ensinará ao formando sobre a fraude na Internet que poderá encontrar enquanto exerce as suas funções na instituição financeira, incluindo uma discussão sobre os sinais de alerta que indicam fraude na Internet e as melhores formas de evitar que o crime ocorra.
T9. Fraude hipotecária: Este tema ensinará ao formando sobre a fraude hipotecária, que envolve fraude relacionada com a obtenção de um empréstimo para garantir uma habitação, e abordará temas como estatísticas de fraude hipotecária, esquemas de fraude hipotecária e sinais de alerta.
T10. Fraude contabilística: Este tema instruirá o formando sobre a fraude contabilística para que este compreenda e saiba reconhecer os fundamentos deste crime e esteja melhor preparado para prevenir a fraude contabilística antes que ocorra.
Parte deste percurso de aprendizagem: Conformidade e regulamentação
Os formandos também fazem: Esquemas Comuns de Fraude II | Consciencialização sobre fraude
Percurso do curso: eBSI Banking Academy > Conformidade e regulamentação > Esquemas Comuns de Fraude I
Explore mais formações de Conformidade e regulamentação ou volte à eBSI Banking Academy.
Se tiver alguma dúvida ou pretender falar com um membro da nossa equipa antes de se inscrever, não hesite em agendar uma videochamada gratuita connosco clicando no botão abaixo. Teremos todo o gosto em conhecê-lo(a) através do Google Meet!
Marque uma consulta gratuita por videochamada para falar dos seus objetivos e da escolha do curso.
