Curso de DPC
Descrição do curso
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Desenvolva conhecimentos práticos e confiança no curso Esquemas Comuns de Fraude II.
Este curso apresentará ao formando os esquemas comuns de fraude e a forma como os criminosos lucram ao explorar consumidores vulneráveis. O curso fornecerá uma visão abrangente de vários tipos de fraude, tais como fraude com cartões de crédito, caixas automáticas, transferências bancárias, catástrofes e muito mais. Após concluir este curso, o formando será capaz de:
Este curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como os conceitos, ferramentas e decisões abordados no curso se articulam.
Este curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.
Resumo do curso
Tempo de formação: 2 horas
Este curso apresentará ao formando os esquemas comuns de fraude e a forma como os criminosos lucram ao explorar consumidores vulneráveis. O curso fornecerá uma visão abrangente de vários tipos de fraude, tais como fraude com cartões de crédito, caixas automáticas, transferências bancárias, catástrofes e muito mais. Após concluir este curso, o formando será capaz de:
Temas do curso
T1. Fraude com cartões de crédito: Este tema ensinará ao formando sobre a fraude com cartões de crédito para que esteja preparado para reconhecer e descrever o crime e para que possa fornecer aos clientes dicas de prevenção.
T2. Fraude em caixas automáticas: Este tema ensinará ao formando sobre o crime conhecido como fraude em caixas automáticas, abordando os indicadores comuns do crime e formas de o prevenir.
T3. Fraude em transferências bancárias: Este tema fornecerá ao formando uma visão geral da fraude em transferências bancárias, incluindo uma descrição do esquema e das consequências da fraude, para que seja capaz de a identificar e fornecer aos clientes dicas de prevenção.
T4. Fraude contra idosos: Este tema ensinará ao formando sobre os tipos de fraude contra idosos que ocorrem, para que compreenda por que razão os idosos são visados, o papel da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na identificação do abuso financeiro de idosos e como prevenir a fraude contra idosos.
T5. Falsificação: Este tema familiarizará o formando com uma forma comum de fraude, a falsificação, para que possa descrevê-la, reconhecê-la e preveni-la.
T6. Fraude em catástrofes: Este tema familiarizará o formando com a fraude em catástrofes, que ocorre quando os criminosos veem uma oportunidade para tirar proveito da desgraça alheia após uma catástrofe ou evento catastrófico, descrevendo e definindo o âmbito dos tipos de esquemas de fraude em catástrofes.
T7. Roubo de identidade médica: Este tema abordará o roubo de identidade médica, incluindo como ocorre, os sinais de alerta e o que fazer se alguém for vítima de roubo de identidade médica.
T8. Outros tipos de fraude: Este tema apresentará ao formando mais tipos de fraude, tais como fraude em lotarias e fraudes telefónicas, que poderá encontrar no trabalho, para que compreenda como identificar tais fraudes.
Parte deste percurso de aprendizagem: Conformidade e regulamentação
Os formandos também fazem: Esquemas Comuns de Fraude I | Consciencialização sobre fraude
Percurso do curso: eBSI Banking Academy > Conformidade e regulamentação > Esquemas Comuns de Fraude II
Explore mais formações de Conformidade e regulamentação ou volte à eBSI Banking Academy.
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