Curso de DPC
Descrição do curso
Está a comprar para uma equipa?
Escolha 5 ou 10 licenças para adquirir acesso para vários formandos a uma taxa reduzida por pessoa. Após a compra, a eBSI entrará em contacto consigo para confirmar os dados dos formandos e organizar o acesso ao curso para cada participante.
Desenvolva conhecimentos práticos e confiança no curso Introdução à Conformidade.
Este curso apresentará ao formando o conceito de conformidade e o compromisso da organização em cumprir as leis e regulamentos relacionados com os fatores de conformidade. O formando também será exposto aos riscos da não conformidade e aos organismos reguladores envolvidos. Após concluir este programa, o formando será capaz de:
Este curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.
Este curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que queiram adquirir conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.
Resumo do curso
Tempo de formação: 1,5 h
Este curso apresentará ao formando o conceito de conformidade e o compromisso da organização em cumprir as leis e regulamentos relacionados com os fatores de conformidade. O formando também será exposto aos riscos da não conformidade e aos organismos reguladores envolvidos. Após concluir este programa, o formando será capaz de:
Temas do curso
T1. O nosso compromisso com a conformidade: Este tema abordará o compromisso de uma organização com o cumprimento integral das leis e regulamentos estabelecidos pelos organismos reguladores, fornecendo informações sobre funções e responsabilidades, formação e outros regulamentos.
T2. História da conformidade: Este tema fornecerá uma visão geral da história da banca em todo o mundo, desde o século XXX a.C. e o início da banca como instituição até aos dias de hoje e à luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
T3. Conformidade e a instituição financeira: Este tema definirá a conformidade em relação às instituições financeiras, incluindo informações sobre regulamentos e conformidade no local de trabalho.
T4. Os riscos da não conformidade: Este tema enfatizará a importância dos regulamentos de conformidade, lembrando que os erros prejudicam o público em geral e a instituição; também fornecerá informações sobre as penalizações para instituições não conformes.
T5. Os organismos reguladores: Este tema fornecerá uma explicação sobre os organismos reguladores e as suas responsabilidades pelas leis que afetam o setor financeiro, incluindo informações sobre o Senado, o Comité da Câmara, os Departamentos Estaduais e muito mais.
T6. Auditorias e inspeções: Este tema descreverá os processos e procedimentos por detrás das auditorias e inspeções, com informações sobre os seus requisitos e a sua importância para os organismos reguladores.
Parte deste percurso de aprendizagem: Conformidade & Regulamentação
Percurso do curso: eBSI Banking Academy > Conformidade & Regulamentação > Introdução à Conformidade
Explore mais formações de Conformidade & Regulamentação ou volte à eBSI Banking Academy.
Se tiver alguma dúvida ou pretender falar com um membro da nossa equipa antes de se inscrever, não hesite em agendar uma videochamada gratuita connosco clicando no botão abaixo. Teremos todo o gosto em conhecê-lo(a) através do Google Meet!
Marque uma consulta gratuita por videochamada para falar dos seus objetivos e da escolha do curso.
