Curso de Formação Contínua Profissional
Descrição do curso
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Desenvolva conhecimentos práticos e confiança no Compreender a Automated Clearing House ACH.
Este curso apresentará ao formando a utilização e a finalidade da Automated Clearinghouse (ACH). Além disso, o curso abordará os papéis e deveres específicos dos participantes e utilizadores no sistema ACH. Após a conclusão deste curso, o formando terá uma compreensão sólida de:
Este curso transforma o tema numa aprendizagem prática e estruturada que pode aplicar em situações reais de negócios e no local de trabalho. Foi concebido para o ajudar a ir além das definições e a compreender como as ideias, ferramentas e decisões abordadas no curso se articulam.
Este curso é adequado para profissionais, gestores, proprietários de empresas e formandos que procurem conhecimentos práticos que possam aplicar em situações reais de trabalho.
Descrição do curso
Tempo de formação: 1 h - Desc.:
Este curso apresentará ao formando a utilização e a finalidade da Automated Clearinghouse (ACH). Além disso, o curso abordará os papéis e deveres específicos dos participantes e utilizadores no sistema ACH. Após a conclusão deste curso, o formando terá uma compreensão sólida de:
T1. ACH: Este tema explicará a utilização e a finalidade da Automated Clearing House (ACH), que tem permitido às empresas transferir uma grande variedade de fundos de forma segura, fiável e conveniente há muitos anos, e fornecerá informações sobre transferências eletrónicas de fundos, transferências bancárias eletrónicas da Reserva Federal e muito mais.
T2. O sistema ACH: Este tema abordará os papéis e deveres específicos dos participantes e utilizadores no sistema Automated Clearing House (ACH), tais como originadores, recetores, ODFIs, RDFIs e muito mais.
T3. BSA e ACH: Este tema familiarizará o formando com os requisitos do Bank Secrecy Act (BSA) da Automated Clearing House (ACH) e de todas as instituições financeiras dos EUA no que diz respeito à manutenção de registos específicos e à comunicação de transações específicas, no âmbito dos esforços para minimizar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
T4. Gestão de riscos: Este tema explorará como os aumentos da atividade e o potencial de automatização excessiva resultam em menos oportunidades de revisão das transações, traduzindo-se em maiores graus de risco para as instituições financeiras.
T5. Transações ACH internacionais (IAT): Este tema explicará as transações ACH internacionais (IAT), como são identificadas e formatadas, como uma instituição financeira se envolve numa delas e fornecerá outras informações.
Parte deste percurso de aprendizagem: Conformidade e regulamentação
Percurso do curso: eBSI Banking Academy > Conformidade e regulamentação > Compreender a Automated Clearing House ACH
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